《第四屆董事會第十次會議決議公告》的更正公告
證券代碼:002474 證券簡稱:榕基軟體 公告編號:2018-029
福建榕基軟體股份有限公司
《第四屆董事會第十次會議決議公告》的更正公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司於2018年4月27日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)和《證劵時報》、《證券日報》、《中國證券報》披露了2018-025號公告《第四屆董事會第十次會議決議公告》, 由於工作人員疏忽, 現對上述公告進行更正如下:
原披露:
審議《關於召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權, 通過了本項議案。
本次董事會結束後, 公司董事會擬作為召集人, 于2018年5月17日以現場會議和網路投票表決相結合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會, 審議應由公司股東大會審議通過的相關議案, 具體範圍以該次股東大會會議通知為准。
更正為:
審議《關於召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權, 通過了本項議案。
本次董事會結束後, 公司董事會擬作為召集人, 于2018年5月17日以現場會議和網路投票表決相結合的方式召開公司2018年第二次臨時股東大會, 審議應由公司股東大會審議通過的相關議案, 具體範圍以該次股東大會會議通知為准。
除上述更正內容外, 原公告中其它內容不變。 此次更正公告對公司已披露資訊內容不產生實質性影響, 公司董事會對給投資者造成的不便表示誠摯的歉意。
特此公告。
福建榕基軟體股份有限公司董事會
2018年4月27日