證券簡稱：藍黛傳動 公告編號：2018-042
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特別提示
1、本次股東大會無否決議案的情況；本次股東大會無新增提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2018年04月26日14:30召開，
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2018年04月26日（星期四）14:30
（2）網路投票時間：2018年04月25日-2018年04月26日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年04月26日9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年04月25日15:00至2018年04月26日15:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合的方式
3、現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓103會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：公司董事長朱堂福先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權委託代理人共15名，
2、公司部分董事、全體監事及部分高級管理人員列席了本次股東大會；中豪律師事務所何朝臣律師、劉振強律師出席了本次股東大會並進行了見證，
二、會議議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場記名投票和網路投票相結合的方式進行了表決， 與會股東及股東授權委託代理人審議通過了決議如下：
1、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》
表決結果：同意266,920,405股， 占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%。 該議案審議通過。
其中， 中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
2、審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》
表決結果：同意266,920,405股， 占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%。 該議案審議通過。
其中， 中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
3、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》
表決結果：同意266,920,405股， 占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%。 該議案審議通過。
其中， 中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，
4、審議通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：同意266,920,405股， 占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%。 該議案審議通過。
其中， 中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
5、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》
表決結果：同意266,919,405股， 占出席會議有表決權股份數的99.9996%；反對1,000股， 占出席會議有表決權股份數的0.0004%；棄權0股， 占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,271,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的99.9862%；反對1,000股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0138%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
6、審議通過了《公司2018年度財務預算報告》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
7、審議通過了《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
8、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
9、審議通過了《關於公司2018年度董事、監事津貼的議案》
表決結果：同意10,611,405股，占出席會議有表決權股份數的99.9906%；反對1,000股，占出席會議有表決權股份數的0.0094%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,271,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的99.9862%；反對1,000股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0138%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
其中，出席現場會議的關聯股東朱堂福先生、熊敏女士及重慶黛岑投資管理有限公司在審議該議案時回避表決。
10、審議通過了《公司未來三年（2018年-2020年）股東回報規劃》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
11、審議通過了《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
12、審議通過了《關於回購登出部分限制性股票的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
13、審議通過了《關於減少公司註冊資本暨修訂的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
14、審議通過了《關於調整募投專案“年產160萬件乘用車自動變速器零部件擴產專案”投資總額及實施進度的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經中豪律師事務所何朝臣律師、劉振強律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會召集和召開的程式、召集人的資格、出席本次股東大會的股東（含股東授權代表）的資格和本次股東大會的表決程式均符合有關法律、行政法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查檔
1、《公司2017年年度股東大會決議》；
2、中豪律師事務所出具的《法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司董事會
2018年04月26日
占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。其中，中小投資者的表決情況為：同意7,271,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的99.9862%；反對1,000股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0138%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
6、審議通過了《公司2018年度財務預算報告》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
7、審議通過了《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
8、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
9、審議通過了《關於公司2018年度董事、監事津貼的議案》
表決結果：同意10,611,405股，占出席會議有表決權股份數的99.9906%；反對1,000股，占出席會議有表決權股份數的0.0094%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,271,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的99.9862%；反對1,000股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0138%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
其中，出席現場會議的關聯股東朱堂福先生、熊敏女士及重慶黛岑投資管理有限公司在審議該議案時回避表決。
10、審議通過了《公司未來三年（2018年-2020年）股東回報規劃》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
11、審議通過了《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
12、審議通過了《關於回購登出部分限制性股票的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
13、審議通過了《關於減少公司註冊資本暨修訂的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
14、審議通過了《關於調整募投專案“年產160萬件乘用車自動變速器零部件擴產專案”投資總額及實施進度的議案》
表決結果：同意266,920,405股，占出席會議有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。該議案審議通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意7,272,605股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經中豪律師事務所何朝臣律師、劉振強律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會召集和召開的程式、召集人的資格、出席本次股東大會的股東（含股東授權代表）的資格和本次股東大會的表決程式均符合有關法律、行政法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查檔
1、《公司2017年年度股東大會決議》；
2、中豪律師事務所出具的《法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司董事會
2018年04月26日