證券代碼：002034 證券簡稱：旺能環境 公告編號： 2018-37
旺能環境股份有限公司第七屆董事會第四次會議（年度）決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
旺能環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議（年度）於2018年4月25日上午9:00在公司總部三樓會議室以現場表決的形式召開。 召開本次會議的通知於2018年4月14日以電子郵件的方式發出。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議， 本次會議以書面記名表決方式一致通過了以下決議：
（一）審議通過了《2017年度董事會工作報告》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
《2017年度董事會工作報告》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
公司獨立董事李和金先生、張益先生、蔡海靜女士、葛偉俊先生（2017年12月25日離任）、劉長奎先生（2017年12月25日離任）向董事會遞交了《獨立董事2017年度述職報告》， 並將在公司2017年年度股東大會上進行述職，
（二）審議通過了《2017年度總經理工作報告》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票。
（三）審議通過了《2017年度財務決算報告》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
公司2017年度實現營業總收入14.05億元， 歸屬于上市公司股東的淨利潤2.35億元， 截至2017年12月31日， 公司總資產為49.25億元， 歸屬于上市公司股東的所有者權益33.27億元， 基本每股收益1.22元/股。 上述資料業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計報告確認。
《2017年度財務決算報告》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
（四）審議通過了《2017年度利潤分配預案》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
2017年年度利潤分配預案為：以2017年12月31日的公司總股本245,038,262股為基數， 每10股派發現金股利2.5元（含稅）， 共派發現金總額61,259,565.50元， 同時向全體股東以資本公積按每10股轉增7股的比例轉增股本。
獨立董事對此項議案發表了事先認可意見和同意的獨立意見。
《2017年度利潤分配預案公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（五）審議通過了《2017年年度報告及其摘要》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
《2017年年度報告全文》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網；《2017年年度報告摘要》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（六）審議通過了《募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（七）審議通過了《關於2018年度續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意票：9票， 反對票：0票， 棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健”）具備證券、期貨相關業務許可資格， 具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力， 能夠滿足公司財務審計工作要求。 2017年度的審計費用為120萬元。
天健已經連續10年為公司提供審計服務， 公司對天健審計工作人員的工作能力、敬業精神、負責態度等方面均表示滿意。 為保證審計工作的連續性， 提議續聘天健為本公司2018年度財務審計機構， 審計工作的職責按雙方簽訂的《業務約定書》執行， 聘期一年。
獨立董事對此項議案發表了事先認可意見和同意的獨立意見。
（八）審議通過了《關於預計2018年度日常關聯交易額度的議案》
表決結果：同意票：5票， 回避表決票：4票， 反對票：0票， 棄權票：0票；關聯董事芮勇、金來富、許瑞林、王學庚回避表決。
公司預計2018年度向美欣達集團有限公司及其控股子公司發生關聯交易的金額為不超過人民幣1,600萬元。
獨立董事對此項議案發表了事先認可意見和同意的獨立意見。
《預計2018年度日常關聯交易額度的公告》刊登於2018年4月25日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（九）審議通過了《關於預計2018年度對下屬公司提供擔保額度的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
董事會同意2018 年度為下屬項目公司提供總額不超過41.79億元人民幣擔保額度，由本公司或子公司旺能環保提供連帶責任保證。
董事會認為公司下屬項目公司經營業務系垃圾焚燒發電行業，所屬行業性質在項目建設及日常生產經營中對資金需求總量較大，公司基於經營發展層面，需要集中其融資能力，統籌考慮安排融資計畫，擬採取為其提供擔保的形式，解決下屬專案公司在專案建設及運營中對於資金的需求問題，有利於公司日常經營資金良性迴圈，保持正常的生產經營。本次對外擔保對象均為公司的控股或全資專案公司，公司對上述專案公司處於控股地位，下屬專案公司的生產經營情況穩定，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於公司可控範圍內；本次貸款用途為補充日常流動資金及專案建設資金需求等，不涉及其他對外投資行為，公司為其提供擔保的行為是可控的，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《預計2018年度對下屬公司提供擔保額度的公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十）審議通過了《關於預計2018年度申請銀行授信額度及相關授權的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
根據公司經營發展需要，公司及下屬公司擬向銀行申請總額不超過43億元綜合授信額度，其中不超過人民幣1.31億元用於補充公司日常經營流動資金，期限不超過5 年；不超過人民幣41.79億元額度用於長期項目貸款等業務，期限不超過20年。
本次綜合授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為准。公司提請股東大會授權經營管理層在授信額度總額度內簽署上述綜合授信項下（包括但不限於授信、借款、擔保、抵押等）有關的合同、協定等各項法律檔。
《預計2018年度申請銀行授信額度及相關授權的公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十一）審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《2017年度內部控制自我評價報告》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
（十二）審議通過了《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
現金分紅的比例：在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足現金分紅條件時，公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
（十三）審議通過了《關於企業會計政策變更的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
公司董事會認為：公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《企業會計政策變更公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十四）審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
公司將於2018年5月18日召開2017年年度股東大會。
《關於召開2017年年度股東大會的通知》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十五）審議通過了《2018年一季度報告及其摘要》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
《2018年一季度報告全文》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網；《2018年一季度報告摘要》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
三、備查文件
1.第七屆董事會第四次會議決議
2.獨立董事關於第七屆董事會第四次會議相關事項的事先認可意見
3.獨立董事關於第七屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
4.浙商證券股份有限公司的相關核查意見
5.中信證券股份有限公司的相關核查意見
6.中天國富證券有限公司的相關核查意見
特此公告！
旺能環境股份有限公司
董事會
2018年4月25日
《預計2018年度日常關聯交易額度的公告》刊登於2018年4月25日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（九）審議通過了《關於預計2018年度對下屬公司提供擔保額度的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
董事會同意2018 年度為下屬項目公司提供總額不超過41.79億元人民幣擔保額度，由本公司或子公司旺能環保提供連帶責任保證。
董事會認為公司下屬項目公司經營業務系垃圾焚燒發電行業，所屬行業性質在項目建設及日常生產經營中對資金需求總量較大，公司基於經營發展層面，需要集中其融資能力，統籌考慮安排融資計畫，擬採取為其提供擔保的形式，解決下屬專案公司在專案建設及運營中對於資金的需求問題，有利於公司日常經營資金良性迴圈，保持正常的生產經營。本次對外擔保對象均為公司的控股或全資專案公司，公司對上述專案公司處於控股地位，下屬專案公司的生產經營情況穩定，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於公司可控範圍內；本次貸款用途為補充日常流動資金及專案建設資金需求等，不涉及其他對外投資行為，公司為其提供擔保的行為是可控的，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《預計2018年度對下屬公司提供擔保額度的公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十）審議通過了《關於預計2018年度申請銀行授信額度及相關授權的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
根據公司經營發展需要，公司及下屬公司擬向銀行申請總額不超過43億元綜合授信額度，其中不超過人民幣1.31億元用於補充公司日常經營流動資金，期限不超過5 年；不超過人民幣41.79億元額度用於長期項目貸款等業務，期限不超過20年。
本次綜合授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為准。公司提請股東大會授權經營管理層在授信額度總額度內簽署上述綜合授信項下（包括但不限於授信、借款、擔保、抵押等）有關的合同、協定等各項法律檔。
《預計2018年度申請銀行授信額度及相關授權的公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十一）審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《2017年度內部控制自我評價報告》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
（十二）審議通過了《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票；本議案尚需提交2017年年度股東大會進行審議。
現金分紅的比例：在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足現金分紅條件時，公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網。
（十三）審議通過了《關於企業會計政策變更的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
公司董事會認為：公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。
《企業會計政策變更公告》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十四）審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
公司將於2018年5月18日召開2017年年度股東大會。
《關於召開2017年年度股東大會的通知》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
（十五）審議通過了《2018年一季度報告及其摘要》
表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。
《2018年一季度報告全文》刊登於2018年4月27日的巨潮資訊網；《2018年一季度報告摘要》刊登於2018年4月27日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
三、備查文件
1.第七屆董事會第四次會議決議
2.獨立董事關於第七屆董事會第四次會議相關事項的事先認可意見
3.獨立董事關於第七屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
4.浙商證券股份有限公司的相關核查意見
5.中信證券股份有限公司的相關核查意見
6.中天國富證券有限公司的相關核查意見
特此公告！
旺能環境股份有限公司
董事會
2018年4月25日