證券代碼：002660 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：2018-020
茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2018年第2次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會2018年第2次臨時會議通知及會議資料已於2018年4月17日以電子郵件等方式送達各位董事。 會議於2018年4月24日以現場及通訊表決方式召開。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司2018年第一季度報告的全文及正文的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份有限公司2018年第一季度報告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司2018年第一季度報告正文》。
（表決結果：贊成票 5 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
2、審議通過《關於修訂的議案》
為保證業績承諾補償股份順利實施， 在股東大會審議通過《關於定向回購方笑求、藍順明2017年度應補償股份的議案》的情況下， 特授權公司董事會辦理相關工商變更登記手續：
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公司章程其他條款不變。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 5 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
3、審議通過《關於增加銀行授信額度及提供擔保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於增加銀行授信額度及提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 5 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
4、審議通過《關於召開2018年第1次臨時股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2018年第1次臨時股東大會的通知》。
（表決結果：贊成票 5 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018年4月25日