第三屆監事會第四次會議決議公告
證券代碼:002771 證券簡稱:真視通 公告編碼:2018-035
北京真視通科技股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京真視通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆監事會第四次會議於2018年4月25日下午14時在北京市朝陽區馬甸裕民路12號中國國際科技會展中心B座11層公司會議室以現場的方式召開, 本次會議由公司監事會主席楊波先生主持,
一、審議通過《北京真視通科技股份有限公司2018年第一季度報告全文及正文》的議案, 表決結果為:3票贊成、0票反對、0票棄權。
經審核, 監事會認為董事會編制和審核《北京真視通科技股份有限公司2018年第一季度報告全文及正文》的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定, 報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況, 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《北京真視通科技股份有限公司2018年第一季度報告全文》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);《北京真視通科技股份有限公司2018年第一季度報告正文》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。
二、審議通過《關於調整限制性股票回購數量、價格和回購登出部分限制性股票的議案》, 表決結果為:3票贊成、0票反對、0票棄權。
經審核, 監事會認為:激勵物件獲授限制性股票後, 公司實施了2015年度、2016年度權益分派, 董事會根據公司股東大會的授權及公司《限制性股票激勵計畫(草案)》的規定, 對限制性股票回購數量、價格進行調整, 調整程式合法合規。
監事會同意公司根據《限制性股票激勵計畫(草案)》的相關規定,
三、審議通過《關於第一期限制性股票激勵計畫第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》, 表決結果為:3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司監事會對激勵物件名單進行核查後認為, 公司55名激勵物件解鎖資格合法有效, 滿足公司《限制性股票激勵計畫(草案)》設定的第二個解鎖期解鎖條件, 同意公司為55名激勵物件辦理375,900股限制性股票解鎖手續。
特此公告。
北京真視通科技股份有限公司監事會
2018年4月25日