2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2018-037
朗姿股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證公告資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》， 並於2018年3月31日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《朗姿股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事、總經理申今花女士
3、會議召開時間：2018年4月25日下午2:00
4、會議召開地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室
5、會議召開方式：現場投票、網路投票相結合的方式。 現場會議於2018年4月25日下午2:00在公司會議室召開， 網路投票時間為2018年4月24日至2018年4月25日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年4月25日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年4月24日15∶00至2018年4月25日15∶00期間的任意時間。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計6名，
其中， 現場表決的股東及股東代表2名， 代表股份226,144,600股， 占公司有表決權股份總額的56.5361％；通過網路投票的股東4人， 代表股份14,000股， 占公司有表決權股份總額的0.0035％。
參加本次股東大會的股東中持有公司股份超過5%的股東共有2名， 持有股份226,144,600股， 占公司有表決權股份總額的56.5361％；中小股東(持有股份未超過5%的股東)共有4名， 持有股份14,000股， 占公司有表決權股份總額的0.0035％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議， 出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、 議案審議表決情況
1、審議並通過《2017年度董事會工作報告》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，
2、審議並通過《2017年度監事會工作報告》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
3、審議並通過《及其摘要》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
4、審議並通過《關於董事、監事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，
中小股東總表決情況：同意13,900股， 占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股， 占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議並通過《關於2017年度財務決算的議案》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
6、審議並通過《關於2017年度利潤分配方案的議案》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，
中小股東總表決情況：同意13,900股， 占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股， 占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議並通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》。
表決結果：同意226,158,500股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股， 占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股， 占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議並通過《關於調整部分募投專案實施進度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議並通過《關於2018年度對外擔保額度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議並通過《關於2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
上述議案具體內容已於2018年3月31日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所律師對本次大會進行了見證，並出具了法律意見書。
金杜律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式、現場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程式均符合《公司法》等法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查檔
1、公司2017年年度股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的《關於朗姿股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事會
2018年4月26日
8、審議並通過《關於調整部分募投專案實施進度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議並通過《關於2018年度對外擔保額度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議並通過《關於2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
表決結果：同意226,158,500股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意13,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2857％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
上述議案具體內容已於2018年3月31日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所律師對本次大會進行了見證，並出具了法律意見書。
金杜律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式、現場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程式均符合《公司法》等法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查檔
1、公司2017年年度股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的《關於朗姿股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事會
2018年4月26日