浙江華通醫藥股份有限公司2017年度股東大會決議公告

證券代碼：002758 證券簡稱：華通醫藥公告編號：2018-025號

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、否決或變更議案的情形；

2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形；

3、本次股東大會審議的議案中，影響中小投資者利益的議案（議案4、6、7、8、9）對中小投資者的表決進行了單獨計票。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2018年4月25日（星期三）下午14:00；

（2）網路投票時間：2018年4月24日15:00—2018年4月25日15:00；其中：

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2018年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：紹興市柯橋區輕紡城大道1605號公司會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。

5、會議主持人：董事長錢木水先生。

6、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）16名，代表有表決權的股份為102,346,797股，占公司有表決權股份總數的48.7366%。其中：

1、現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東代表15名，代表有表決權的股份 102,345,297股，占公司有表決權股份總數的48.7359%；

2、網路投票情況

通過網路投票方式參與本次會議表決的股東1名，代表有表決權的股份1,500股，占公司有表決權股份總數的0.0007%；

3、參加投票的中小投資者情況

本次股東大會參加投票的中小投資者及股東代表共9名，代表有表決權的股份6,206,172股，占公司有表決權股份總數的2.9553%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議，上海市廣發律師事務所施敏律師、周理君律師列席並見證了本次會議。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網路投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

1、審議通過《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意102,346,797股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

2、審議通過《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》

3、審議通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》

4、審議通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意102,346,797股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，

占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果：同意6,206,172股，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

5、審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》

6、審議通過《關於對公司2017年度關聯交易予以確認的議案》

本議案非關聯股東所持有效表決權股份總數為27,049,047股，關聯股東浙江紹興華通商貿集團股份有限公司、錢木水回避表決。

表決結果：同意27,049,047股，占出席本次會議的非關聯股東所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議的非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的非關聯股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果：同意6,206,172股，占出席本次會議的非關聯中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議的非關聯中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的非關聯中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

7、審議通過《關於公司2018年度對外借款及相關擔保授權的議案》

8、審議通過《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》

9、審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

三、獨立董事述職情況

本次股東大會上，公司獨立董事章勇堅先生、金自學先生、任少波先生分別就2017年度履職情況作了述職報告。上述獨立董事述職報告詳見2018年4月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的法律意見

上海市廣發律師事務所委派了施敏律師、周理君律師出席並見證了本次股東大會，並出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2017年度股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規範性檔以及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程式、表決結果合法有效。

五、備查檔

1、《浙江華通醫藥股份有限公司2017年度股東大會決議》；

2、《上海市廣發律師事務所關於浙江華通醫藥股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書》。

????特此公告。

浙江華通醫藥股份有限公司董事會

2018年4月26日

占出席本次會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。