證券代碼：002355 證券簡稱：興民智通 公告編號：2018-017
興民智通（集團）股份有限公司關於第四屆董事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）的會議通知於2018年4月13日以郵件、傳真等方式發出， 會議於2018年4月24日下午14:30在公司辦公樓七樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，
本次會議以舉手表決和通訊表決相結合的方式形成了以下決議：
一、審議通過了《2017年度總經理工作報告》；
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
二、審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
《2017年度董事會工作報告》詳見登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度報告》之第四節“經營情況討論與分析”。
公司獨立董事向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在2017年度股東大會上進行述職， 《2017年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本報告需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
三、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
公司2017年度財務決算報表已經山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計驗證， 並出具了和信審字（2018）第000213號標準無保留意見的審計報告。 2017年公司實現營業收入186,812.84萬元， 同比增加44.24%， 實現利潤總額11,383.49萬元， 同比增加15.74%， 實現歸屬於母公司的淨利潤6,216.74萬元， 同比增加22.34%。
本報告還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
四、審議通過了《2017年度利潤分配預案》；
經山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的和信審字（2018）第000213號審計報告確認， 公司2017年實現歸屬于母公司股東的淨利潤為62,167,361.87元， 按母公司實現淨利潤10%提取法定盈餘公積2,343,666.77元， 再減去2016年度利潤分配現金股利5,137,000.50元，
公司2017年度利潤分配的預案：公司以截止2018年4月24日股本624,781,419股為基數， 以截止2017年12月31日未分配利潤向全體股東按每10股派發現金紅利0.1元（含稅）， 共計派發現金6,247,814.19元。 本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
五、審議通過了《2017年年度報告及其摘要》；
公司的董事、高級管理人員保證2017年年度報告內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並簽署了書面確認意見。
公司《2017年年度報告》及其摘要詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）， 《2017年年度報告摘要》同時刊登於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
六、審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》；
公司的董事、高級管理人員保證2018年第一季度報告內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並簽署了書面確認意見。
公司《2018年第一季度報告全文及正文》詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）， 《2018年第一季度報告正文》同時刊登於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
七、審議通過了《關於董事、高級管理人員2018年薪酬的議案》；
擬定2018年董事、高級管理人員的薪酬區間如下表：
■
注：董事易舟先生和副總經理糜鋒先生在控股子公司武漢英泰斯特電子技術有限公司領取薪酬。
該議案中董事薪酬還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
八、審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告進行了鑒證， 並出具了和信專字（2018）第000062號的《關於興民智通（集團）股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。
公司監事會、獨立董事已對該報告發表了明確同意的審核意見， 保薦機構招商證券已就該事項出具了專項核查意見， 具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
九、審議通過了《2017年度內部控制評價報告》；
監事會、獨立董事均對該事項表達了同意的意見， 山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《2017年度內部控制鑒證報告》。
《2017年度內部控制評價報告》及《2017年度內部控制鑒證報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了《關於對會計師事務所2017年度審計工作總結的報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過了《關於續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度審計機構的議案》；
鑒於山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正地審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，表現出良好的職業操守，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，建議繼續聘任山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
獨立董事已經事前認可本次續聘審計機構事項，並出具了獨立意見，詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過了《關於2018年度向銀行申請授信額度的議案》；
為滿足公司及子公司2018年度生產經營活動等方面的資金需求，公司向中國建設銀行龍口支行、中國農業銀行龍口支行、中國工商銀行龍口支行、中國銀行龍口支行及其他銀行等金融機構申請綜合授信額度共計人民幣33億元，在不超過上述授信額度的前提下，將視生產經營對資金的需求確定具體融資金額。貸款期限、利率、種類等以簽訂的貸款合同為准。
上述授信有效期為自2017年度股東大會審議通過後至2018年度股東大會召開之日，授信期限內，授信額度可迴圈使用。同時，董事會擬提請股東大會授權公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司自身或子公司的名義與各銀行機構簽署授信融資的有關法律檔，並授權董事長高赫男先生辦理上述與銀行借款、融資等有關的事項。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過了《關於2017年度內部控制規則落實自查表的議案》；
公司《2017年度內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過了《關於增加註冊資本、經營範圍並修訂的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於增加註冊資本、經營範圍並修訂的公告》。修訂後的《公司章程》全文登載於2018年4月26日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
該議案還需提交2017年度股東大會以特別決議審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票募集資金置換先期投入的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用2016年度非公開發行股票募集資金置換先期投入的公告》。
公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的審核意見，保薦機構招商證券就該事項出具了專項核查意見，山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）就該事項出具了《募集資金置換自籌資金情況專項報告的鑒證報告》（和信專字（2018）第000150號）具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十七、審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的審核意見，保薦機構招商證券就該事項出具了專項核查意見，具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十八、審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月18日（星期五）召開2017年度股東大會，詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2017年度股東大會通知的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司
董事會
2018年4月24日
山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《2017年度內部控制鑒證報告》。《2017年度內部控制評價報告》及《2017年度內部控制鑒證報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了《關於對會計師事務所2017年度審計工作總結的報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過了《關於續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度審計機構的議案》；
鑒於山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正地審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，表現出良好的職業操守，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，建議繼續聘任山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
獨立董事已經事前認可本次續聘審計機構事項，並出具了獨立意見，詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過了《關於2018年度向銀行申請授信額度的議案》；
為滿足公司及子公司2018年度生產經營活動等方面的資金需求，公司向中國建設銀行龍口支行、中國農業銀行龍口支行、中國工商銀行龍口支行、中國銀行龍口支行及其他銀行等金融機構申請綜合授信額度共計人民幣33億元，在不超過上述授信額度的前提下，將視生產經營對資金的需求確定具體融資金額。貸款期限、利率、種類等以簽訂的貸款合同為准。
上述授信有效期為自2017年度股東大會審議通過後至2018年度股東大會召開之日，授信期限內，授信額度可迴圈使用。同時，董事會擬提請股東大會授權公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司自身或子公司的名義與各銀行機構簽署授信融資的有關法律檔，並授權董事長高赫男先生辦理上述與銀行借款、融資等有關的事項。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過了《關於2017年度內部控制規則落實自查表的議案》；
公司《2017年度內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過了《關於增加註冊資本、經營範圍並修訂的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於增加註冊資本、經營範圍並修訂的公告》。修訂後的《公司章程》全文登載於2018年4月26日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
該議案還需提交2017年度股東大會以特別決議審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票募集資金置換先期投入的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用2016年度非公開發行股票募集資金置換先期投入的公告》。
公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的審核意見，保薦機構招商證券就該事項出具了專項核查意見，山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）就該事項出具了《募集資金置換自籌資金情況專項報告的鑒證報告》（和信專字（2018）第000150號）具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十七、審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理的議案》；
詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的審核意見，保薦機構招商證券就該事項出具了專項核查意見，具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案還需提交2017年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十八、審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月18日（星期五）召開2017年度股東大會，詳細內容請見刊載於2018年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2017年度股東大會通知的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
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