證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2018-06
浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018年4月24日在上海召開第四屆董事會第十次會議， 本次會議以現場結合通訊表決的方式召開。 會議通知已於2018年4月13日以書面及電子郵件的方式向全體董事發出並送達。 本次會議由董事長邱光和先生主持，
與會董事經認真審議， 一致通過如下決議：
一、審議通過《公司2017年度總經理工作報告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年度總經理工作報告》。
二、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》， 並提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年度董事會工作報告》。
三、審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
四、審議通過《公司2017年度財務決算報告》， 並提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年度財務決算報告》。
五、審議通過《公司2017年度報告及其摘要》， 並提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年年度報告全文》及《浙江森馬服飾股份有限公司2017年年度報告摘要》。
六、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》， 並提交股東大會審議。
依據《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令［2008］57 號）、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)以及公司2015年第二次臨時股東大會通過的《公司2015-2017年股東回報規劃》， 考慮到公司財務狀況良好， 負債率較低， 經營性現金流及貨幣資金充足等情況， 並充分預計下一步的資金需求情況， 實現對投資者的合理回報， 現提交公司2017年度利潤分配預案如下：
以公司未來利潤分配實施時確定的股權登記日的股本總額為股本基數， 以可供股東分配的利潤向全體股東每10 股派發2.5元現金紅利(含稅)，
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
公司保證考慮未來股本變動後的預計分配總額不會超過財務報表上可供分配的範圍。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
七、審議通過《控股股東及其他關聯方佔用資金情況的說明》的議案。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票；回避3票。 其中， 關聯人董事長邱光和、董事周平凡、董事邱堅強回避表決。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信會計師事務所出具的《關於對浙江森馬服飾股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明》及《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
八、審議通過《公司2017年度關聯交易情況說明》的議案。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票；回避3票。 其中， 關聯人董事長邱光和、董事周平凡、董事邱堅強回避表決。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2017年度關聯交易情況說明》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
九、審議通過《公司2018年度預計日常關聯交易》的議案。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票；回避3票。 其中，關聯人董事長邱光和、董事周平凡、董事邱堅強回避表決。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於公司2018年度預計日常關聯交易》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十、審議通過《公司董事、監事及高級管理人員薪酬標準》的議案，並提交股東大會審議。
依據公司所處的行業及地區的薪酬水準，結合公司實際經營情況，現提交公司董事、監事及高管人員薪酬標準，具體內容如下：
1、公司董事、高級管理人員薪酬標準：
■
2、公司監事薪酬標準
公司監事會中,監事會主席姜捷不在本公司領薪,監事蔣成樂、王興東根據其在公司兼任的其他職務領取相應的基本薪酬，並根據其所在部門全年KPI達成比例對應係數計算年度獎金。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
十一、審議通過《聘請公司2018年度審計機構》的議案，並提交股東大會審議。
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，負責公司按照中國會計準則編制的年度財務報表及其它財務報表的審計或審核業務，並授權董事會決定相關聘用酬金事宜。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十二、審議通過《公司2018年-2020年股東回報規劃》的議案，並提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2018年-2020年股東回報規劃》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
十四、審議通過《關於擬回購註銷公司第一期限制性股票激勵計畫第三考核期所對應的限制性股票及部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票；回避3票。關聯人董事徐波、江少勇、邵飛春回避表決。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於擬回購註銷公司第一期限制性股票激勵計畫第三考核期所對應的限制性股票及部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十五、審議通過《關於變更註冊資本及修改〈公司章程〉的議案》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司章程修正案》、《浙江森馬服飾股份有限公司章程》。
十六、審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
十七、審議通過《召開2017年度股東大會》的議案。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於召開2017年度股東大會的會議通知》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
其中，關聯人董事長邱光和、董事周平凡、董事邱堅強回避表決。公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於公司2018年度預計日常關聯交易》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十、審議通過《公司董事、監事及高級管理人員薪酬標準》的議案，並提交股東大會審議。
依據公司所處的行業及地區的薪酬水準，結合公司實際經營情況，現提交公司董事、監事及高管人員薪酬標準，具體內容如下：
1、公司董事、高級管理人員薪酬標準：
■
2、公司監事薪酬標準
公司監事會中,監事會主席姜捷不在本公司領薪,監事蔣成樂、王興東根據其在公司兼任的其他職務領取相應的基本薪酬，並根據其所在部門全年KPI達成比例對應係數計算年度獎金。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
十一、審議通過《聘請公司2018年度審計機構》的議案，並提交股東大會審議。
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，負責公司按照中國會計準則編制的年度財務報表及其它財務報表的審計或審核業務，並授權董事會決定相關聘用酬金事宜。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十二、審議通過《公司2018年-2020年股東回報規劃》的議案，並提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2018年-2020年股東回報規劃》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
十四、審議通過《關於擬回購註銷公司第一期限制性股票激勵計畫第三考核期所對應的限制性股票及部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票；回避3票。關聯人董事徐波、江少勇、邵飛春回避表決。
公司獨立董事就此發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於擬回購註銷公司第一期限制性股票激勵計畫第三考核期所對應的限制性股票及部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
十五、審議通過《關於變更註冊資本及修改〈公司章程〉的議案》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司章程修正案》、《浙江森馬服飾股份有限公司章程》。
十六、審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
十七、審議通過《召開2017年度股東大會》的議案。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關於召開2017年度股東大會的會議通知》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日