證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡穀 公告編號：2018-036
武漢凡穀電子技術股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凡穀電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議於2018年4月13日以電子郵件方式發出會議通知， 於2018年4月24日下午2：00在武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓會議室以現場方式召開。
一、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司董事會2017年度工作報告》；
《公司董事會2017年度工作報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五、六屆董事會獨立董事黃本雄先生、李光勝先生、王征女士、馬洪先生、楊勇先生已向董事會提交了述職報告， 他們將在公司2017年度股東大會上述職。 獨立董事述職報告具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
二、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司2017年年度報告及其摘要》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2017年年度報告》全文及其摘要登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
三、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司2017年度財務決算報告》；
公司2017年度財務決算報告見附件一。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
四、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該報告出具了核查意見， 審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對該報告出具了鑒證報告，
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
五、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於公司2017年度利潤分配的預案》；
鑒於公司2017年度虧損， 根據《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017）股東回報規劃》規定的現金分紅條件， 公司2017年度擬不派發現金紅利， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
董事會認為公司2017年度利潤分配預案合法、合規， 符合《公司章程》和《公司未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的有關規定。
公司獨立董事對公司2017年利潤分配預案發表了明確同意意見， 意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本預案將提請公司2017年度股東大會審議。
六、關聯董事孟凡博先生回避後，
公司獨立董事提前認可該關聯交易事項， 並對公司2018年度日常關聯交易的預測情況發表了獨立意見， 公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見， 具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》；
董事會授權董事長簽署《公司2017年度內部控制評價報告》。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2017年度內部控制評價報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事、監事會對該報告發表了獨立意見、審核意見， 公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該報告出具了核查意見， 審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對該報告出具了鑒證報告， 具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司內部控制規則落實自查表》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司公司內部控制規則落實自查表》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該自查表出具了核查意見， 具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於2018年度公司董事、高級管理人員薪酬的預案》；
本預案將提請公司2017年度股東大會審議。
《關於2018年度公司董事、高級管理人員薪酬的預案》見附件二。
公司獨立董事對2018年度公司董事、高級管理人員薪酬預案發表了獨立意見，意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於確定公司2017年度審計費用的議案》；
董事會根據公司2016年度股東大會的授權，經與信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定公司2017年度審計費用總額為人民幣72萬元，其中年報審計費用65萬元，內控鑒證費用7萬元。
十一、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》；
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定2018年度審計費用。
公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見，意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十二、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於終止募投專案的議案》；
同意終止實施公司非公開發行股票募集資金投資專案“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”，並暫時使用剩餘募集資金不超過人民幣8000萬元投資低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在此額度範圍內，資金可以滾動使用，決議有效期自公司2017年度股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於終止募投專案暨使用剩餘募集資金開展委託理財的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事、監事會對該事項發表了獨立意見、審核意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十三、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的議案》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事、監事會對該事項發表了獨立意見、審核意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於制定公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的議案》；
為健全公司科學、持續、穩定的分紅決策機制，積極回報投資者，根據《公司法》、《證券法》及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告【2013】43號）等相關法律、法規及規範性檔的要求，按照《公司章程》有關規定，在綜合考慮公司的實際經營情況及未來發展規劃的前提下，公司董事會制定了《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事關於公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十五、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司2018年第一季度報告》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告》全文及其正文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武漢凡穀電子技術股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月二十六日
附件一
公司2017年度財務決算報告
本公司2017年度財務報告業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，由中國註冊會計師黃靜、張勇簽字。2018年4月，信永中和會計師事務所出具了編號為XYZH/2018WHA20358的標準無保留意見的審計報告。2017年度公司的資產狀況及主要經濟、財務指標完成情況如下：
一、2017年度主要經濟指標完成情況
1、公司2017年度實現營業收入人民幣142,534.35萬元，較上年減少14.92%，其中主營業務收入134,402.51萬元。主營業務收入中，發往境內市場實現收入人民幣97,383.71萬元，占主營業務收入的72.46%；國際市場實際收入人民幣37,018.8萬元，占主營業務收入的27.54%；
2、公司2017年度營業成本為人民幣156,469.95萬元，較上年增加-1.87%；
3、公司2017年度實現利潤總額人民幣-47,748.1萬元,較上年減少213.42%；
4、公司2017年度實現淨利潤人民幣-51,443.36萬元, 較上年減少211.28%；
5、公司2017年度期間費用累計發生人民幣27,399.06萬元，其中銷售費用人民幣3,145.94萬元，管理費用人民幣22,966.76萬元，財務費用人民幣1,286.36萬元；
二、公司2017年末財務狀況
1、公司2017年末總資產人民幣202,156.76萬元，其中流動資產人民幣144,666.24萬元，固定資產淨值人民幣42,636.04萬元，無形資產淨值人民幣10,860.14萬元；
2、公司2017年末總負債人民幣53,839.39萬元，其中流動負債人民幣51,857.26萬元；
3、公司2017年末股東權益合計人民幣148,317.37萬元，其中股本人民幣56,466.97萬元，資本公積人民幣82,533.31萬元，其他綜合收益人民幣-0.21萬元,盈餘公積人民幣19,496.07萬元，未分配利潤人民幣-1,0178.78萬元。
三、公司有關財務指標
基本每股收益-0.91元，資產負債率26.63%；流動比率2.79；速動比率2.13應收賬款周轉天數81天；存貨周轉天數139天；加權平均淨資產收益率-29.56%。
附件二
關於2018年度公司董事、高級管理人員薪酬的預案
根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會實施細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況並參照行業薪酬水準，經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬預案如下：
一、本方案適用對象：董事、獨立董事及高級管理人員。
二、本方案適用期限：2018年度
三、薪酬標準
1、非獨立董事：公司不額外為其提供董事津貼，根據其在公司（含下屬子公司）擔任的具體管理職務和公司相關績效考核管理制度領取年薪，年薪=基本年薪+績效年薪。
（1）基本年薪標準
董事長、董事：年薪人民幣20萬元—50萬元/年。
（2）董事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
2、獨立董事採用固定津貼制
獨立董事2018年度津貼標準為6萬元/年，按月發放。
3、高級管理人員採用年薪制：年薪=基本年薪+績效年薪
（1）基本年薪標準
總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人：年薪人民幣20萬元—50萬元/年。
（2）高級管理人員的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
四、其他規定
1、以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。
2、本預案還需提交股東大會表決通過方可實施。
《關於2018年度公司董事、高級管理人員薪酬的預案》見附件二。
公司獨立董事對2018年度公司董事、高級管理人員薪酬預案發表了獨立意見，意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於確定公司2017年度審計費用的議案》；
董事會根據公司2016年度股東大會的授權，經與信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定公司2017年度審計費用總額為人民幣72萬元，其中年報審計費用65萬元，內控鑒證費用7萬元。
十一、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》；
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定2018年度審計費用。
公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的意見，意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十二、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於終止募投專案的議案》；
同意終止實施公司非公開發行股票募集資金投資專案“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”，並暫時使用剩餘募集資金不超過人民幣8000萬元投資低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在此額度範圍內，資金可以滾動使用，決議有效期自公司2017年度股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於終止募投專案暨使用剩餘募集資金開展委託理財的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事、監事會對該事項發表了獨立意見、審核意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十三、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的議案》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事、監事會對該事項發表了獨立意見、審核意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於制定公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的議案》；
為健全公司科學、持續、穩定的分紅決策機制，積極回報投資者，根據《公司法》、《證券法》及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告【2013】43號）等相關法律、法規及規範性檔的要求，按照《公司章程》有關規定，在綜合考慮公司的實際經營情況及未來發展規劃的前提下，公司董事會制定了《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事關於公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十五、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《公司2018年第一季度報告》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告》全文及其正文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武漢凡穀電子技術股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月二十六日
附件一
公司2017年度財務決算報告
本公司2017年度財務報告業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，由中國註冊會計師黃靜、張勇簽字。2018年4月，信永中和會計師事務所出具了編號為XYZH/2018WHA20358的標準無保留意見的審計報告。2017年度公司的資產狀況及主要經濟、財務指標完成情況如下：
一、2017年度主要經濟指標完成情況
1、公司2017年度實現營業收入人民幣142,534.35萬元，較上年減少14.92%，其中主營業務收入134,402.51萬元。主營業務收入中，發往境內市場實現收入人民幣97,383.71萬元，占主營業務收入的72.46%；國際市場實際收入人民幣37,018.8萬元，占主營業務收入的27.54%；
2、公司2017年度營業成本為人民幣156,469.95萬元，較上年增加-1.87%；
3、公司2017年度實現利潤總額人民幣-47,748.1萬元,較上年減少213.42%；
4、公司2017年度實現淨利潤人民幣-51,443.36萬元, 較上年減少211.28%；
5、公司2017年度期間費用累計發生人民幣27,399.06萬元，其中銷售費用人民幣3,145.94萬元，管理費用人民幣22,966.76萬元，財務費用人民幣1,286.36萬元；
二、公司2017年末財務狀況
1、公司2017年末總資產人民幣202,156.76萬元，其中流動資產人民幣144,666.24萬元，固定資產淨值人民幣42,636.04萬元，無形資產淨值人民幣10,860.14萬元；
2、公司2017年末總負債人民幣53,839.39萬元，其中流動負債人民幣51,857.26萬元；
3、公司2017年末股東權益合計人民幣148,317.37萬元，其中股本人民幣56,466.97萬元，資本公積人民幣82,533.31萬元，其他綜合收益人民幣-0.21萬元,盈餘公積人民幣19,496.07萬元，未分配利潤人民幣-1,0178.78萬元。
三、公司有關財務指標
基本每股收益-0.91元，資產負債率26.63%；流動比率2.79；速動比率2.13應收賬款周轉天數81天；存貨周轉天數139天；加權平均淨資產收益率-29.56%。
附件二
關於2018年度公司董事、高級管理人員薪酬的預案
根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會實施細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況並參照行業薪酬水準，經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬預案如下：
一、本方案適用對象：董事、獨立董事及高級管理人員。
二、本方案適用期限：2018年度
三、薪酬標準
1、非獨立董事：公司不額外為其提供董事津貼，根據其在公司（含下屬子公司）擔任的具體管理職務和公司相關績效考核管理制度領取年薪，年薪=基本年薪+績效年薪。
（1）基本年薪標準
董事長、董事：年薪人民幣20萬元—50萬元/年。
（2）董事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
2、獨立董事採用固定津貼制
獨立董事2018年度津貼標準為6萬元/年，按月發放。
3、高級管理人員採用年薪制：年薪=基本年薪+績效年薪
（1）基本年薪標準
總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人：年薪人民幣20萬元—50萬元/年。
（2）高級管理人員的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
四、其他規定
1、以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。
2、本預案還需提交股東大會表決通過方可實施。