證券代碼：002159 證券簡稱：三特索道 公告編號：2018-25
武漢三特索道集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有增加提案的情況；
2.本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
3.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
4.本次會議採用現場會議與網路投票相結合的方式。
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：
現場會議召開時間為2018年4月25日（星期三）下午15:00時；
網路投票時間為2018年4月24日——2018年4月25日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2018年4月25日9:30——11:30、13:00——15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年4月24日15:00——2018年4月25日15:00期間任意時間。
2. 現場會議召開地點：武漢市東湖開發區關山一路特1號光穀軟體園D1棟一樓會議室。
3. 召開方式：會議現場表決和網路投票相結合。
4. 召集人：公司董事會。
5. 股權登記日：2018年4月20日（週五）。
6. 主持人：公司董事長盧勝先生。
7. 本次股東大會召集、召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、會議出席情況
1．股東出席的總體情況
出席會議的股東和股東授權委託代表共計3人，
其中：
出席現場會議的股東和股東授權委託代表2人， 代表公司有表決權的股份數為38,461,263股， 占公司有表決權股份總數27.74%。 通過網路參與投票的股東1人， 代表公司有表決權的股份數為274,800股， 占公司有表決權股份總數的0.20%。
2．中小股東出席情況
出席會議的中小股東和中小股東授權委託代表共計1人， 代表公司有表決權的股份數為274,800股， 占公司有表決權股份總數的0.20%。
其中：
出席現場會議的中小股東和中小股東授權委託代表0人， 代表公司有表決權的股份數為0股， 占公司有表決權股份總數的0%。 通過網路參與投票的中小股東1名， 代表公司有表決權的股份數為274,800股，
3.公司部分董事、監事出席了會議， 部分高級管理人員及湖北得偉君尚律師事務所律師列席會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網路投票相結合的方式對以下提案做出表決：
1、審議通過《關於轉讓咸豐三特旅遊開發有限公司股權的議案》；
同意38,736,063股， 占本次會議有效表決權股份的100%；反對0股， 占本次會議有效表決權股份的0%；棄權0股， 占本次會議有效表決權股份的0%。
2、審議通過《關於為控股子公司向信託機構借款提供擔保的議案》。
同意38,736,063股， 占本次會議有效表決權股份的100%；反對0股， 占本次會議有效表決權股份的0%；棄權0股， 占本次會議有效表決權股份的0%。
四、律師出具的法律意見
經湖北得偉君尚律師事務所律師魯黎、施漢鋒驗證， 公司本次股東大會的召集和召開程式符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效。 本次股東大會形成的決議合法、有效。
五、備查文件
1．《武漢三特索道集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》；
2．《湖北得偉君尚律師事務所關於武漢三特索道集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
武漢三特索道集團股份有限公司
董事會
2018年4月26日