廈門吉巨集包裝科技股份有限公司關於部分高級管理人員變動的公告

證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份公告編號：2018-049

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廈門吉宏包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月24日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過《關於部分高級管理人員變動的議案》，具體情況如下：

一、高級管理人員變動情況

1、公司董事會於近日收到公司高級管理人員賀靜穎女士的書面辭職報告，

賀靜穎女士由於個人原因申請辭去公司副總經理職務，其辭職後仍在公司任職，負責財務、行政相關工作。根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。賀靜穎女士的辭職不會影響公司正常的生產運營。

截止本公告披露日，賀靜穎女士持有公司股份數量3,062,500股，占公司總股本的2.64%，該部分股份的限售期至2019年7月12日。賀靜穎女士辭任高管職務後，其持有公司股份的變動將嚴格遵守《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等法律法規、規範性檔中對董監高股份轉讓的相關規定，

以及公司首次公開發行股票時其個人所作出的相關承諾。

2、經總經理提名，聘任莊澍先生兼任公司副總經理（後附莊澍先生個人簡歷），任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告；

2、獨立董事關於第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廈門吉宏包裝科技股份有限公司

董事會

2018年4月26日

附莊澍先生個人簡歷：

莊澍，男， 1971年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權， 1994年7月畢業于西南交通大學，工程師， 2004年6月取得廈門大學工商管理碩士學位。

現任廈門吉宏包裝科技股份有限公司董事、廈門吉宏包裝科技股份有限公司廊坊分公司副總經理、呼和浩特市吉宏印刷包裝有限公司監事、灤縣吉宏包裝有限公司董事。

莊澍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。

截止本公告披露日，莊澍先生持有公司股份數量15,312,500股，持股比例13.2%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人莊浩女士為姐弟關係；公司董事兼總經理張和平先生系莊澍先生姐夫；莊澍先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。