證券代碼：002578 證券簡稱：閩發鋁業 公告編號：2018-019
福建省閩發鋁業股份有限公司2017年度股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會期間沒有增加、否決或變更議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間：
1、現場會議召開時間：2018年4月25日上午10：00
2、網路投票時間：2018年4月24日-2018年4月25日
其中：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年4月25日交易日 9:30-11:30，
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2018年4月24日15:00-2018年4月25日15:00期間的任意時間。
（二）現場召開地點：福建省南安市南美綜合開發區公司9樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式。
（四）召集人：福建省閩發鋁業股份有限公司董事會
（五）主持人：董事長黃天火先生
（六）本次股東大會的召集及召開符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網路投票的股東（代理人）共6人， 代表有表決權的股份總數為547,073,046股， 占公司有表決權總股份988,093,296股的55.3665%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東（代理人）6人， 代表有表決權的股份總數為547,073,046股， 占公司有表決權總股份988,093,296股的55.3665%。
3、網路投票情況
參加本次股東大會網路投票的股東（代理人）0人， 代表有表決權的股份總數為0股， 占公司有表決權總股份988,093,296股的0%。
4、委託獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委託獨立董事進行投票。
5、會議對董事會公告的股東大會議案進行了審議和表決。
6、公司董事、監事、高級管理人員及律師列席了本次會議。
三、議案審議情況
（一）審議通過了《2017年度報告及其摘要》
表決結果：同意547,073,046股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，
其中， 中小股東表決結果如下：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過了《2017年度董事會工作報告》
表決結果：同意547,073,046股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中， 中小股東表決結果如下：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，
（三）審議通過了《2017年度監事會工作報告》
表決結果：同意547,073,046股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中， 中小股東表決結果如下：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（四）審議通過了《2017年度財務決算報告》
表決結果：同意547,073,046股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股，
其中， 中小股東表決結果如下：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過了《2017年度利潤分配預案》
表決結果：同意547,073,046股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股， 占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中， 中小股東表決結果如下：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構》的議案
表決結果：同意547,073,046股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果如下：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過了《公司未來三年分紅回報規劃（2018年-2020年）》的議案
表決結果：同意547,073,046股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果如下：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
上述議案詳情刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、獨立董事述職情況
公司獨立董事陳金龍、王昕和蘭濤向本次股東大會作了2017年度工作的述職報告。《獨立董事2017年度述職報告》詳見公司於2018年4月4日刊登在資訊披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：福建君立律師事務所
（二）律師姓名：江日華、張欣
（三）結論性意見：福建省閩發鋁業股份有限公司2017年度股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、2017年度股東大會會議決議
2、福建君立律師事務所出具的股東大會法律意見書
特此公告！
福建省閩發鋁業股份有限公司董事會
2018年4月25日
占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。（六）審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構》的議案
表決結果：同意547,073,046股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果如下：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過了《公司未來三年分紅回報規劃（2018年-2020年）》的議案
表決結果：同意547,073,046股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東（包含網路投票）所持有的有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果如下：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
上述議案詳情刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、獨立董事述職情況
公司獨立董事陳金龍、王昕和蘭濤向本次股東大會作了2017年度工作的述職報告。《獨立董事2017年度述職報告》詳見公司於2018年4月4日刊登在資訊披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：福建君立律師事務所
（二）律師姓名：江日華、張欣
（三）結論性意見：福建省閩發鋁業股份有限公司2017年度股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、2017年度股東大會會議決議
2、福建君立律師事務所出具的股東大會法律意見書
特此公告！
福建省閩發鋁業股份有限公司董事會
2018年4月25日