證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2018-016
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
浙江亞太機電股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“亞太股份”或“公司”）第六屆董事會第十七次會議於2018年4月24日以現場形式召開。 公司於2018年4月14日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，
出席本次會議的董事表決通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》。
獨立董事俞小莉女士、黃曼行女士、錢一民先生向董事會提交了《公司2017年度獨立董事述職報告》（詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ）， 並將在2017年度股東大會上進行述職。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
二、審議通過了《公司2017年度總經理工作報告》。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
三、審議通過了《公司2017年年度報告全文及摘要》。
《公司2017年年度報告全文》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ， 《公司2017年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
四、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》。
公司2017年度財務決算相關資料詳見《公司2017年年度報告全文》。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
五、審議通過了《公司2017年度利潤分配方案》。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》（天健審〔2018〕3888號），
以公司2017年12月31日總股本737,556,000股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利人民幣 1.0 元（含稅）， 共計派發現金紅利人民幣73,755,600元；母公司剩餘未分配利潤478,013,434.53元， 結轉至下一年度。
獨立董事對本議案發表了獨立意見， 具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
六、審議通過了《公司2018年度財務預算報告》。
2018年計畫主營業務收入45億元(不含稅)， 實現利潤總額1.2億元， 淨利潤1.02億元。
上述經營目標並不代表公司對2018年度的盈利預測， 能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
七、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案發表的核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見、天健會計師事務所有限公司的天健審〔2018〕3890號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
八、審議通過了《公司2017年度內部控制的自我評價報告》。
《公司2017年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案發表的核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
九、審議通過了《預計2018年度日常關聯交易事項的議案》， 關聯董事黃偉中、黃偉潮、黃來興、施瑞康、施正堂、施紀法回避了表決。
《關於預計2018年度日常關聯交易事項的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案出具了核查意見、獨立董事對本議案發表了獨立意見， 具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：3票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十、審議通過了《續聘公司2018年度審計機構的議案》， 同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十一、審議通過了《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2017年度薪酬的方案》。
公司董事、監事和高級管理人員2017年度薪酬情況詳見《公司2017年年度報告全文》。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十二、審議通過了《內部控制規則落實自查表》。
《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十三、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十四、審議通過了《關於將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
《關於將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案出具了核查意見、獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《關於全資子公司之間吸收合併的議案》。
《關於全資子公司之間吸收合併的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十六、審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月18日下午2：30在公司會議室召開公司2017年度股東大會。
《關於召開2017年度股東大會的通知》詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權
十五、備查文件：
1、第六屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見；
3、保薦機構對第六屆董事會第十七次會議相關事項出具的核查意見。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二○一八年四月二十六日
獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十一、審議通過了《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2017年度薪酬的方案》。
公司董事、監事和高級管理人員2017年度薪酬情況詳見《公司2017年年度報告全文》。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十二、審議通過了《內部控制規則落實自查表》。
《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十三、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議批准。
十四、審議通過了《關於將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
《關於將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
保薦機構對本議案出具了核查意見、獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《關於全資子公司之間吸收合併的議案》。
《關於全資子公司之間吸收合併的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
十六、審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月18日下午2：30在公司會議室召開公司2017年度股東大會。
《關於召開2017年度股東大會的通知》詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權
十五、備查文件：
1、第六屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見；
3、保薦機構對第六屆董事會第十七次會議相關事項出具的核查意見。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二○一八年四月二十六日