關於董事會換屆選舉的公告
證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2018-020
廣州集泰化工股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期已屆滿， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定需進行新一屆董事會的換屆選舉工作。
2018年4月25日召開的公司第一屆董事會第二十次會議， 分別審議通過了《關於董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉及提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》， 公司董事會同意選舉鄒榛夫先生、孫仲華先生、鄒珍美女士、何思遠女士、李浩成先生、林武宣先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件一）， 同意提名羅紹德先生、塗偉萍先生、謝曉堯先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件二）。 公司獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書， 其中羅紹德先生為會計專業人士。 獨立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
公司第二屆董事會董事任期自2017年度股東大會審議通過之日起三年。 董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 為確保董事會的正常運行， 在新一屆董事會董事就任前， 公司第一屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定， 忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
特此公告。
廣州集泰化工股份有限公司
董事會
2018年4月25日
附件一：
非獨立董事候選人簡歷
鄒榛夫先生， 中國國籍， 出生於1961年2月， 研究生學歷。 1979年至1986年就讀于武漢大學化學系有機化學專業， 獲得學士、碩士學位；1986年至1988年期間在中科院廣州化學研究所工作， 從事海洋化學研究；1988年至今， 創辦廣州市安泰化學有限公司、廣州集泰化工有限公司、廣東光泰鐳射科技有限公司等企業。 現任公司董事長兼總經理， 兼任廣東光泰鐳射科技有限公司董事長、廣州市逸泰園林有限公司執行董事、廣東省南方珞珈教育發展基金會負責人。
截至公告日， 鄒榛夫先生直接持有3,044,537股， 通過廣州市安泰化學有限公司間接持有51,698,008.2股。 鄒榛夫先生為公司的實際控制人， 系鄒珍美女士哥哥， 除此之外， 與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，
孫仲華先生， 中國國籍， 出生於1976年10月， 大專學歷。 1995年至1998年就讀于中南林業科技大學貿易經濟專業；1998年至1999年任職于中國林業科學研究院人教處， 1999年至2006年歷任廣州市安泰化學有限公司技術服務代表、副廠長、市場部專案經理、北京子公司總經理、銷售總監， 2006年8月至2007年12月擔任廣州集泰化工有限公司銷售總監， 2008年至2014年6月擔任廣州集泰化工有限公司採購總監， 2014年6月起擔任廣州集泰化工有限公司副總經理。
截至公告日， 孫仲華先生直接持有公司股份161,832股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係， 未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰， 其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定， 不屬於失信被執行人。
鄒珍美女士， 中國國籍， 出生於1964年6月， 1986年畢業於湖北省京山縣成人中專， 2017年畢業於清華大學行銷管理與創新實戰高級研修班， 現就讀於中山大學工商管理EMBA；1986-1992年在湖北省京山縣楊集中學任職數學教師；1992-1997年在湖北省京山縣物資局化建公司任銷售業務員、銷售經理， 1997-1999年在中國人壽保險公司京山縣支公司行銷部擔任主任職務，1999年創建了廣州市泰宇建材有限公司，1999-2013年歷任廣州市泰宇建材有限公司法人代表，總經理；2014年起擔任廣州集泰化工股份有限公司市場總監。
截至公告日，鄒珍美女士直接持有3,926,129股；為本公司及公司實際控制人鄒榛夫先生的妹妹，除此之外，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
何思遠女士，中國國籍，出生於1957年10月，大專學歷。1977年至1984年在廣州第二運輸公司任職，1984年至1991年在廣州客輪公司任職，1991年至1993年在廣東國際旅行社任職，1993年至1999年在廣州市麗源裝飾廣告有限公司擔任董事長，1999年至2006年在廣州市麗源恒遠廣告實業有限公司擔任董事長，2006年至2011年在廣州一衣口田有機農業有限公司擔任副總經理，2006年8月起，擔任廣州集泰化工有限公司董事。現任公司董事。
截至公告日，何思遠女士直接持有公司股份1,150,013股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
李浩成先生，中國國籍，出生於1979年3月，研究生學歷。1997年9月至2001年6月就讀于原武漢工業學院（現武漢輕工大學）管理學院，獲管理科學與工程學士學位；2004年9月至2006年6月就讀于武漢大學經濟與管理學院，獲工商管理碩士學位。2001年至2003年任華運通物流有限公司項目經理；2006年至2008年任上海德路科企業管理諮詢有限公司高級經理；2008年至2010年任武漢長光科技有限公司銷售經理；2010年至2011年任武漢普洛頓創投基金管理有限公司投資經理；2011年至2013年任武漢科技創新投資有限公司高級投資經理。2013年至2014年6月擔任武漢九派興業投資管理有限公司投資總監；2014年6月至今在深圳市前海九派資本管理合夥企業擔任合夥人，董事總經理；2015年9月至2017年10月在武漢天種畜牧有限責任公司擔任董事。現任公司董事。
截至公告日，李浩成先生通過廣州市熙景投資諮詢合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份125,451股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
林武宣先生，中國國籍，出生於1962年6月，大專學歷。1981年至1984年就讀於廣東省煤炭工業學校。1991年畢業于暨南大學經濟學院。1984年至1994年在佛岡縣煤礦從事技術和統計工作，獲助理工程師職稱。1994年至2010年在廣東順安達太平貨櫃集裝箱廠有限公司擔任經理職務。2010年至2015年在基雄五金擔任經理職務。2015年至今在廣東順德一覽包裝有限公司擔任經理職務。
截至公告日，林武宣先生直接持有公司股份156,814股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
附件二：
獨立董事候選人簡歷
羅紹德先生，中國國籍，出生於1957年2月。1979年9月至1983年7月就讀於湖南財經學院會計系，1992年7月至1995年9月就讀于西南財經大學會計系，碩士研究生畢業；1983年7月至1996年4月在湖南財經學院會計系任教；1996年4月至今在暨南大學管理學院會計系工作；2010年至2016年12月任廣西梧州中恒集團股份有限公司獨立董事，2014年1月起兼任廣州市愛司凱科技股份有限公司獨立董事，2017年4月起擔任佛山佛塑科技集團股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
羅紹德先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，羅紹德先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
塗偉萍先生，中國國籍，出生於1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就讀於江西工業大學（現南昌大學）無機化工專業；1982年3月至1986年8月在江西工業大學化工系任教；1986年9月至1989年6月就讀於華南理工大學化學系，碩士研究生畢業，1989年6月至今在華南理工大學化學與化工學院任教，1994年10月獲得博士學位。2017年7月起擔任東莞長聯新材料科技股份有限公司獨立董事。現任華南理工大學化學與化工學院教授、博士生導師。現任公司獨立董事。
塗偉萍先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，塗偉萍先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
謝曉堯先生，中國國籍，出生於1966年6月。1984年9月至1991年6月就讀於中山大學法學院，獲法學學士、碩士學位，1991年7月留校任教至今。現為中山大學教授、博士研究生導師。2008年8月起任廣東法儀律師事務所兼職律師，2013年12月至今任廣州白雲電器設備股份有限公司獨立董事，2015年9月至今任廣州多益網路股份有限公司獨立董事，2017年5月至今擔任廣州陽普醫療科技股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
謝曉堯先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，謝曉堯先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
1997-1999年在中國人壽保險公司京山縣支公司行銷部擔任主任職務，1999年創建了廣州市泰宇建材有限公司，1999-2013年歷任廣州市泰宇建材有限公司法人代表，總經理；2014年起擔任廣州集泰化工股份有限公司市場總監。截至公告日，鄒珍美女士直接持有3,926,129股；為本公司及公司實際控制人鄒榛夫先生的妹妹，除此之外，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
何思遠女士，中國國籍，出生於1957年10月，大專學歷。1977年至1984年在廣州第二運輸公司任職，1984年至1991年在廣州客輪公司任職，1991年至1993年在廣東國際旅行社任職，1993年至1999年在廣州市麗源裝飾廣告有限公司擔任董事長，1999年至2006年在廣州市麗源恒遠廣告實業有限公司擔任董事長，2006年至2011年在廣州一衣口田有機農業有限公司擔任副總經理，2006年8月起，擔任廣州集泰化工有限公司董事。現任公司董事。
截至公告日，何思遠女士直接持有公司股份1,150,013股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
李浩成先生，中國國籍，出生於1979年3月，研究生學歷。1997年9月至2001年6月就讀于原武漢工業學院（現武漢輕工大學）管理學院，獲管理科學與工程學士學位；2004年9月至2006年6月就讀于武漢大學經濟與管理學院，獲工商管理碩士學位。2001年至2003年任華運通物流有限公司項目經理；2006年至2008年任上海德路科企業管理諮詢有限公司高級經理；2008年至2010年任武漢長光科技有限公司銷售經理；2010年至2011年任武漢普洛頓創投基金管理有限公司投資經理；2011年至2013年任武漢科技創新投資有限公司高級投資經理。2013年至2014年6月擔任武漢九派興業投資管理有限公司投資總監；2014年6月至今在深圳市前海九派資本管理合夥企業擔任合夥人，董事總經理；2015年9月至2017年10月在武漢天種畜牧有限責任公司擔任董事。現任公司董事。
截至公告日，李浩成先生通過廣州市熙景投資諮詢合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份125,451股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
林武宣先生，中國國籍，出生於1962年6月，大專學歷。1981年至1984年就讀於廣東省煤炭工業學校。1991年畢業于暨南大學經濟學院。1984年至1994年在佛岡縣煤礦從事技術和統計工作，獲助理工程師職稱。1994年至2010年在廣東順安達太平貨櫃集裝箱廠有限公司擔任經理職務。2010年至2015年在基雄五金擔任經理職務。2015年至今在廣東順德一覽包裝有限公司擔任經理職務。
截至公告日，林武宣先生直接持有公司股份156,814股；與本公司及公司控股股東、實際控制人、其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所或其他有關部門的處罰，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等的有關規定，不屬於失信被執行人。
附件二：
獨立董事候選人簡歷
羅紹德先生，中國國籍，出生於1957年2月。1979年9月至1983年7月就讀於湖南財經學院會計系，1992年7月至1995年9月就讀于西南財經大學會計系，碩士研究生畢業；1983年7月至1996年4月在湖南財經學院會計系任教；1996年4月至今在暨南大學管理學院會計系工作；2010年至2016年12月任廣西梧州中恒集團股份有限公司獨立董事，2014年1月起兼任廣州市愛司凱科技股份有限公司獨立董事，2017年4月起擔任佛山佛塑科技集團股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
羅紹德先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，羅紹德先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
塗偉萍先生，中國國籍，出生於1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就讀於江西工業大學（現南昌大學）無機化工專業；1982年3月至1986年8月在江西工業大學化工系任教；1986年9月至1989年6月就讀於華南理工大學化學系，碩士研究生畢業，1989年6月至今在華南理工大學化學與化工學院任教，1994年10月獲得博士學位。2017年7月起擔任東莞長聯新材料科技股份有限公司獨立董事。現任華南理工大學化學與化工學院教授、博士生導師。現任公司獨立董事。
塗偉萍先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，塗偉萍先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
謝曉堯先生，中國國籍，出生於1966年6月。1984年9月至1991年6月就讀於中山大學法學院，獲法學學士、碩士學位，1991年7月留校任教至今。現為中山大學教授、博士研究生導師。2008年8月起任廣東法儀律師事務所兼職律師，2013年12月至今任廣州白雲電器設備股份有限公司獨立董事，2015年9月至今任廣州多益網路股份有限公司獨立董事，2017年5月至今擔任廣州陽普醫療科技股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
謝曉堯先生已參加上市公司獨立董事的培訓學習，並已取得上市公司獨立董事資格證書。截至本公告披露日，謝曉堯先生未直接或間接持有公司股份，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司獨立董事的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015 年修訂）第3.2.3條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。