嘉事堂藥業股份有限公司關於 2017年度利潤分配預案的公告

證券代碼：002462 證券簡稱：嘉事堂公告號：2018-023

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“嘉事堂”或“公司”）第五屆董事會第二十三次會議於2018年4月24日審議通過了公司《2017年度利潤分配預案》，尚需提交公司2017年年度股東大會審議。現將情況披露如下：

一、2017年度利潤分配預案情況

根據立信會計師事務所審計，

根據立信會計師事務所審計， 2017年度，公司合併實現收入14,238,899,716.88元，公司合併報表歸屬母公司所有者的淨利潤263,641,638.78元、母公司實現淨利潤272,568,359.70元；以母公司實現的淨利潤272,568,359.70元為基數，母公司按淨利潤10%的比例提取法定盈餘公積金27,256,835.97元，加年初未分配利潤554,690,040.08元，減去2016年度股東分紅金額37,578,947.25元，母公司可供股東分配的利潤 762,422,616.56 元。

根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2015～2017 年）股東回報規劃》等規定，結合公司 2017 年度實際經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司 2017 年度利潤分配預案，主要內容如下：

公司擬以總股本250,526,315股為基數，每10股派發現金紅利1.5元（含稅），

擬派發現金紅利總額為37,578,947.25元。本次權益分派不送紅股，不以公積金轉增股本。

二、本次利潤分配預案的決策程式

1、董事會審議情況

公司第五屆董事會第二十三次會議以8票同意,0 票反對,0 票棄權的結果，審議通過了《關於公司 2017 年度利潤分配預案的議案》，並將該預案提交公司2017年年度股東大會審議。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認為，此次利潤分配預案符合《公司章程》、《公司未來三年（2015～2017年）股東回報規劃》及國家法律法規的規定，不存在故意損害投資者利益的情況。同意本次董事會提出的2017年度利潤分配預案，此利潤分配預案符合公司實際，有助於保護全體股東，尤其是中小股東的利益，同意將該預案提交公司2017年年度股東大會審議。

3、監事會審議情況

公司第五屆監事會第十八次會議以7票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果，審議通過了《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》，同意將該預案提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2017年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關注並注意投資風險。董事會審議利潤分配方案後若股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

四、其他說明

本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕知情人的範圍，對知悉本事項的內部資訊知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

五、備查文件

1、《第五屆董事會第二十三次會議決議》

2、《獨立董事關於第五屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》

3、《第五屆監事會第十八次會議決議》

特此公告。

嘉事堂藥業股份有限公司

董事會

2018年4月26日