證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2018-09
浙江森馬服飾股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資情況
1、資金來源及投資額度
2、理財產品品種
上述理財產品不得用於質押， 投資理財必須以公司自身名義進行， 必須通過專用投資理財帳戶進行， 並由專人負責投資理財帳戶的管理， 包括開戶、銷戶、使用登記等。
3、投資行為授權期限
本議案需提交股東大會審議， 自股東大會審議通過之日起3年有效。
4、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長邱光和先生行使該項投資決策權並簽署相關合同檔。
5、資訊披露
二、投資風險分析及風險控制措施
1.投資風險
（1）投資標的屬於短期、低風險理財產品， 但金融市場受宏觀經濟的影響較大， 不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入， 因此投資的實際收益存在不確定性。
2. 風險控制措施
針對投資風險， 擬採取措施如下：
3、公司審計部負責對理財產品情況的審計與監督， 並根據謹慎性原則， 合理的預計各項投資可能發生的收益和損失， 並向董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，
5、公司財務部必須建立台賬對理財產品進行管理， 建立健全完整的會計帳目， 做好資金使用的財務核算工作。
6、公司投資參與人員負有保密義務， 不應將有關資訊向任何協力廠商透露， 否則將承擔相應責任。
7、實行崗位分離操作：受理業務的申請人、審核人、審批人、資金管理人相互獨立。
三、獨立董事意見
四、監事會意見
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五、備查檔
1、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
2、《獨立董事關於相關事項的獨立意見》
3、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日