證券代碼：603001 證券簡稱：奧康國際 公告編號：臨2018-003
浙江奧康鞋業股份有限公司關於公司第六屆董事會第六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議於2018年4月24日在浙江省永嘉縣千石奧康工業園公司視訊會議室以現場方式召開。
會議由董事長王振滔先生主持， 經與會董事審議並以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議並通過《關於公司2017年度總裁工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
二、審議並通過《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。 公司獨立董事向董事會提交《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在公司2017年年度股東大會上進行述職。 具體內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
三、審議並通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議並通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。 具體內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
五、審議並通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見， 本議案尚需提交股東大會審議。 具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-013號公告。
六、審議並通過《關於公司2017年董事、高級管理人員薪酬情況的議案》
經公司董事會薪酬與考核委員會審議， 公司依據所處行業的薪酬水準並結合公司的實際經營情況，
6.1《董事長王振滔2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.2《董事兼總裁王進權2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.3《董事余雄平2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
6.4《董事兼副總裁徐旭亮2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.5《董事兼副總裁周盤山2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.6《獨立董事楚修齊2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.7《獨立董事毛付根2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.8《獨立董事陶海英 2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.9《獨立董事劉洪光2017年薪酬》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
6.10《CFO王志斌2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
6.11《副總裁羅會榕2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
6.12《副總裁溫媛瑛2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
6.13《副總裁孫偉軍2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
6.14《董事會秘書翁衡2017年薪酬》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》。 其中董事薪酬事項尚需提交股東大會審議。
七、審議並通過《關於公司2017年度內部控制評價報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，
八、審議並通過《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-007號公告。
九、審議並通過《關於聘請公司 2018年度財務報告和內控報告審計機構的議案》
經公司董事會審計委員會提議， 公司董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構， 負責公司2018年度財務報告和內控報告的審計， 聘期一年， 並提請股東大會授權管理層根據公司實際情況協商確定審計費用。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案已經獨立董事事前認可並發表同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《事前認可意見》和《獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、審議並通過《關於修訂部分條款的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-011）。
十一、審議並通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-010號公告。
十二、審議並通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
關聯董事余雄平回避了本議案的表決。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-009）。
本議案已經獨立董事事前認可並發表同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《事前認可意見》和《獨立意見》。
十三、審議並通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-008）。
十四、審議並通過《關於提請公司召開2017年年度股東大會的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-005）。
十五、審議並通過《關於公司2018年第一季度報告全文和正文的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
具體內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
十六、審議並通過《關於計提資產減值準備的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-012號公告。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司
董事會
2018年4月26日
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案已經獨立董事事前認可並發表同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《事前認可意見》和《獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、審議並通過《關於修訂部分條款的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-011）。
十一、審議並通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-010號公告。
十二、審議並通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》
表決情況：8票贊成；0票棄權；0票反對。
關聯董事余雄平回避了本議案的表決。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-009）。
本議案已經獨立董事事前認可並發表同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《事前認可意見》和《獨立意見》。
十三、審議並通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-008）。
十四、審議並通過《關於提請公司召開2017年年度股東大會的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2018-005）。
十五、審議並通過《關於公司2018年第一季度報告全文和正文的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
具體內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
十六、審議並通過《關於計提資產減值準備的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日公告於上海證券交易所網站的《獨立意見》和臨2018-012號公告。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司
董事會
2018年4月26日