證券代碼：600518 股票簡稱：康美藥業 編號：臨2018-034
債券代碼：122080 債券簡稱：11康美債
債券代碼：122354 債券簡稱：15康美債
優先股代碼：360006 優先股簡稱：康美優1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：華南總部大廈專案
投資金額：110,000萬元（人民幣）
特別風險提示：本項目存在因宏觀經濟的影響、市場環境以及經營管理帶來的不確定性或因時間因素、行業環境發生重大變化，
一、對外投資概況
（一）對外投資基本情況
隨著公司的不斷壯大， 公司準備在廣州市海珠區琶洲地塊建設一座新的總部大樓， 將分散在廣州地區旗下公司集中一體辦公， 方便對物流、批發、互聯網健康大平臺等業務的綜合管理， 華南總部大樓建成後， 將成為公司整合華南地區資源的戰略據點， 成為公司發揮總部經濟優勢， 制定發展戰略、指揮調度華南地區資源的“大腦”。 公司擬投資110,000萬元在廣州建設華南總部大廈， 總規劃用地面積4,836.0㎡。
（二）對外投資審議情況
2018年4月24日， 公司召開第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於計畫投資110,000萬元建設華南總部大廈項目的議案》，
（三）本次投資不構成關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）專案基本情況
1、專案名稱：華南總部大廈項目。
2、項目選址及占地面積：專案選址在廣州市海珠區琶洲街道琶洲AH040248地塊， 此地塊土地使用權由公司全資子公司康美健康產業投資有限公司於2015年11月24日競拍取得， 專案規劃總用地面積4,836.0㎡， 總建築面積約為81,330.8㎡。
3、專案建設單位：康美健康產業投資有限公司（以下簡稱“健康產業公司”）
4、專案建設內容：本項目建成之後將成為集辦公、商業、住宿、餐飲、休閒、健身、娛樂、停車等多種功能於一體的現代化甲A級辦公大廈。
5、項目建設週期：本項目建設工期為2.5年。
（二）專案投資構成
本專案工程總投資110,000萬元（不包含土地費）， 其中工程費用88,178.2萬元， 工程建設其他費用7,723.1萬元， 預備費14,098.7萬元， 專案所需資金來源為公司自籌， 具體構成如下：
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（三）財務分析
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公司對該專案的效益測算並不代表公司對該專案的盈利預測， 更不代表對投資者的承諾， 存在不確定性， 敬請投資者特別注意。
（三）項目可行性分析
1、項目必要性
1.1 專案的建設符合廣州市總部經濟的發展方向
廣州作為中國改革開放的先行地， 在政策創新方面一直走在國內前沿。 近年來， 總部經濟已成為我國經濟發展中一個新的熱點， 廣州大力發展總部經濟， 並將其作為加快轉變經濟發展方式、提高城市競爭力和現代化水準的重要戰略，
廣州市發佈的“十三五”規劃明確提出“著力打造珠江新城、廣州國際金融城、琶洲互聯網創新集聚區融合發展的黃金三角區， 重點發展總部經濟、現代服務業、科技型服務經濟， 打造形成廣州總部、金融、科技集聚區”。 專案的建設有利於優化廣州總部企業的結構和城市區域總部經濟功能規劃集聚的發展， 推動廣州總部經濟發輾轉型升級， 實現區域經濟發展的良性迴圈， 聚集經濟資源， 使企業價值與區域資源實現最優組合；提高地方經濟資源的配置效率，
1.2 專案的建設符合廣州市電子商務與移動互聯網的規劃需要
《全市電子商務與移動互聯網集聚區總體規劃佈局的意見》中表明， 廣州將加大電子商務和移動互聯網企業扶持力度， 加大在土地、招商引資等方面支持力度， 全市各區都將打造一個集聚區， 統籌協調全市產業發展。 各區的集聚區將錯位發展、突出特色， 讓廣州未來出現更多的電子商務巨頭。 專案的建設在規劃中的海珠區琶洲， 符合廣州市發展的定位， 專案的建設帶動地區產業鏈的創新和發展， 促進企業與相關產業融合發展，提升城市競爭力，也增加廣州對外招商的吸引力。
1.3 專案的建設是琶洲總部經濟發展的需要
對於琶洲互聯網集聚區的產業佈局，海珠政府工作報告中指出，將重點發展互聯網服務及新媒體、新興資訊技術服務等產業，致力於廣州國際科技創新樞紐先行區、國家“互聯網+”創新示範區、全球互聯網產業創新創業優先地。專案的建設帶動琶洲總部經濟的發展，有助於形成電子商務都市型總部基地，促進電子商務與會展經濟、總部經濟聯動發展，提成城市的功能和形象，優化城市結構，增強經濟的發展能力，促進琶洲中醫藥產業和高端服務業的發展和壯大，為琶洲的發展帶來更多的經濟效益。
1.4 專案的建設是促進企業資源配置的需要
專案的建設能夠合理規劃業務發展，將最稀缺的資源投入到對集團整體收益最大的部位，創造最大的邊際收益；更有效發揮生產經營協調者的作用，更高效地調劑各事業部產運銷的協同，最終將各板塊串聯為緊密結合的整體；具有更全面更有效的決策方式和結果。
1.5 項目的建設符合“互聯網+”中醫藥的發展需要
《中醫藥發展“十三五”規劃》中明確提出‘推進“互聯網+中醫藥行動計畫”，促進中醫藥各領域與互聯網全面融合，實現遠端醫療、移動醫療、智慧醫療等醫療服務模式創新。’康美藥業業務體系涵蓋藥品生產與銷售、藥材種植與貿易、中藥材市場經營、連鎖藥店、醫院經營、藥房託管等醫藥全產業鏈環節，豐富的醫療資源為公司以互聯網思維和技術全面改造和升級傳統醫療健康產業，打造具有卓越用戶體驗、覆蓋全生命週期、一站式完整醫療服務閉環的移動健康管理大平臺奠定了堅實的基礎。專案建成後，擁有健康診療系統、網路直銷、智慧藥房等系統，使康美藥業的“大健康＋大平臺＋大資料＋大服務”體系集中，為大眾提供更優質、更便捷、更精准的中醫服務，連接更多產業合作夥伴，實現開放共贏，將中藥材資源優勢轉化為經濟優勢，為經濟社會發展起到積極的推動作用，為戰略發展提供更大的支撐。
1.6 項目的建設是公司自身發展的需要
將分散在廣州範圍的相同或類似的業務操作在集中到一起，相比分散處理，集中處理更省人，更省管理費用，更省硬體投入等等；集中機構內部溝通效率更高，同時集中一般伴隨著流程及機制的梳理，工作流和資訊流相應改善，最終反映為運營效率的提升；集中後，更有機會保證全集團在不同地域不同業務線的不同內外部客戶享受同樣的體驗；總部對基層業務風險有更好的認識，風險檢查和控制點相應歸攏，風險管理的成本相應減少；某個局部產生的管理及生產改進能迅速複製到其他部門及業務線，對知識的積累和擴散更為有利；提升企業功能和形象。
1.7 項目的建設帶動貿易發展
廣州作為華南地區最大的進出口岸和重要交通樞紐，憑藉其得天獨厚的地理位置，一直是中國出口商品交易會的主辦地。現在，廣州擁有世界第一展—廣交會，是我國對接國際市場的重大平臺。琶洲國際會展中心是廣交會的舉辦地，琶洲位於廣州大CBD地區，四面環水，擁有群體規模全球第一的“一大四小”5個展館，滿足大型國際級商品交易會、大型貿易展覽、大型國際會議等需要的多功能、綜合性、高標準的國際會議展覽中心。每一屆廣交會有數千家資信良好、實力雄厚的外貿公司、生產企業、科研院所、外商投資/獨資企業、私營企業參展。當前中國已經是世界第一貿易大國，但這只是貨物貿易的範疇，服務業貿易相對發達國家還有差距，只有服務業貿易的崛起才能助力中國從貿易大國升級為貿易強國。作為中國傳統展會的領頭羊，“廣交會”不能滿足於現狀，而應主動擁抱中國經濟轉型的潮流，提升廣州在服務貿易領域的話語權。與電商巨頭聯姻，給琶洲的傳統會展業插上“互聯網+”的翅膀，給廣州建設國際商貿中心帶來了新的可能性，因此，項目的建設發揮產業鏈的帶動作用，有利於帶動互聯網經濟的聚集和發展，促進互聯網+電子商務+展貿有機結合，加大區域經濟發展，加快傳統貿易轉型升級。同時，有利於企業走出國門，面向世界，使企業經濟發展與國際接軌，而不僅僅局限於中國市場。
2、專案可行性
華南總部大廈建成後，將為公司華南地區的發展創造良好的辦公環境，在硬體基礎設施上得到明顯的提高，基本上能滿足現代化、資訊化辦公的需要，提高辦公效能，提升公司的企業形象。同時，將華南地區的部分下屬分支機搆集中到一塊辦公，使公司對各下屬機構管理更為方便，節約公司管理成本，有效緩解不同業務線操作帶來的問題，提高企業功能和形象。
（四）後續經營
華南總部大廈建成之後，集辦公、商業、住宿、餐飲、休閒、健身、停車、娛樂等多種功能於一體，主要功能樓層包括辦公層、商業層、休閒健身層、服務公寓層、地下停車場等。
辦公層用房由公司自用，入駐單位為公司下屬的設立在廣東省內（主要為廣州市）的分公司、子公司、辦事處及營業點等分支機搆，包括康美藥業廣州分公司、廣東康美藥業有限公司、康美廣州第一分公司、廣東康美藥物研究院有限公司等。
商業用房部分包括地上商業部分及地下商業部分，原則上商業部分留由公司自用，但也可視具體情況對外出租。
三、對外投資對公司的影響
琶洲互聯網創新集聚區成為總部企業和互聯網巨頭首選之地。目前，阿裡巴巴、複星、國美、環球、騰訊、唯品會、小米、歡聚大廈、科大訊飛等知名企業紛紛在琶洲設立華南總部，形成以“互聯網+”為特色的總部集聚區。公司華南總部大廈建成後，有利於發揮總部的集群效益，提升公司的企業形象。也將有利於公司華南地區分支機搆的協作溝通，節約公司管理成本，有效緩解不同業務線操作帶來的問題，提高企業功能。
四、對外投資的風險分析
本項目存在因宏觀經濟的影響、市場環境以及經營管理帶來的不確定性或因時間因素、行業環境發生重大變化，導致投資不達預期效益的風險。
董事會授權公司經營管理層和健康產業公司根據實際情況負責具體組織本專案實施工作，包括但合理調整投資規模，投資進度，設立專案公司等相關內容。專案將按照統一規劃、分步建設的要求進行，期間可採取先部分完工驗收先分期投入使用的方式，力爭使專案部分功能早日發揮效益。
五、備查文件
第七屆董事會第六次會議決議
特此公告。
康美藥業股份有限公司
董事會
二○一八年四二十六日
促進企業與相關產業融合發展，提升城市競爭力，也增加廣州對外招商的吸引力。1.3 專案的建設是琶洲總部經濟發展的需要
對於琶洲互聯網集聚區的產業佈局，海珠政府工作報告中指出，將重點發展互聯網服務及新媒體、新興資訊技術服務等產業，致力於廣州國際科技創新樞紐先行區、國家“互聯網+”創新示範區、全球互聯網產業創新創業優先地。專案的建設帶動琶洲總部經濟的發展，有助於形成電子商務都市型總部基地，促進電子商務與會展經濟、總部經濟聯動發展，提成城市的功能和形象，優化城市結構，增強經濟的發展能力，促進琶洲中醫藥產業和高端服務業的發展和壯大，為琶洲的發展帶來更多的經濟效益。
1.4 專案的建設是促進企業資源配置的需要
專案的建設能夠合理規劃業務發展，將最稀缺的資源投入到對集團整體收益最大的部位，創造最大的邊際收益；更有效發揮生產經營協調者的作用，更高效地調劑各事業部產運銷的協同，最終將各板塊串聯為緊密結合的整體；具有更全面更有效的決策方式和結果。
1.5 項目的建設符合“互聯網+”中醫藥的發展需要
《中醫藥發展“十三五”規劃》中明確提出‘推進“互聯網+中醫藥行動計畫”，促進中醫藥各領域與互聯網全面融合，實現遠端醫療、移動醫療、智慧醫療等醫療服務模式創新。’康美藥業業務體系涵蓋藥品生產與銷售、藥材種植與貿易、中藥材市場經營、連鎖藥店、醫院經營、藥房託管等醫藥全產業鏈環節，豐富的醫療資源為公司以互聯網思維和技術全面改造和升級傳統醫療健康產業，打造具有卓越用戶體驗、覆蓋全生命週期、一站式完整醫療服務閉環的移動健康管理大平臺奠定了堅實的基礎。專案建成後，擁有健康診療系統、網路直銷、智慧藥房等系統，使康美藥業的“大健康＋大平臺＋大資料＋大服務”體系集中，為大眾提供更優質、更便捷、更精准的中醫服務，連接更多產業合作夥伴，實現開放共贏，將中藥材資源優勢轉化為經濟優勢，為經濟社會發展起到積極的推動作用，為戰略發展提供更大的支撐。
1.6 項目的建設是公司自身發展的需要
將分散在廣州範圍的相同或類似的業務操作在集中到一起，相比分散處理，集中處理更省人，更省管理費用，更省硬體投入等等；集中機構內部溝通效率更高，同時集中一般伴隨著流程及機制的梳理，工作流和資訊流相應改善，最終反映為運營效率的提升；集中後，更有機會保證全集團在不同地域不同業務線的不同內外部客戶享受同樣的體驗；總部對基層業務風險有更好的認識，風險檢查和控制點相應歸攏，風險管理的成本相應減少；某個局部產生的管理及生產改進能迅速複製到其他部門及業務線，對知識的積累和擴散更為有利；提升企業功能和形象。
1.7 項目的建設帶動貿易發展
廣州作為華南地區最大的進出口岸和重要交通樞紐，憑藉其得天獨厚的地理位置，一直是中國出口商品交易會的主辦地。現在，廣州擁有世界第一展—廣交會，是我國對接國際市場的重大平臺。琶洲國際會展中心是廣交會的舉辦地，琶洲位於廣州大CBD地區，四面環水，擁有群體規模全球第一的“一大四小”5個展館，滿足大型國際級商品交易會、大型貿易展覽、大型國際會議等需要的多功能、綜合性、高標準的國際會議展覽中心。每一屆廣交會有數千家資信良好、實力雄厚的外貿公司、生產企業、科研院所、外商投資/獨資企業、私營企業參展。當前中國已經是世界第一貿易大國，但這只是貨物貿易的範疇，服務業貿易相對發達國家還有差距，只有服務業貿易的崛起才能助力中國從貿易大國升級為貿易強國。作為中國傳統展會的領頭羊，“廣交會”不能滿足於現狀，而應主動擁抱中國經濟轉型的潮流，提升廣州在服務貿易領域的話語權。與電商巨頭聯姻，給琶洲的傳統會展業插上“互聯網+”的翅膀，給廣州建設國際商貿中心帶來了新的可能性，因此，項目的建設發揮產業鏈的帶動作用，有利於帶動互聯網經濟的聚集和發展，促進互聯網+電子商務+展貿有機結合，加大區域經濟發展，加快傳統貿易轉型升級。同時，有利於企業走出國門，面向世界，使企業經濟發展與國際接軌，而不僅僅局限於中國市場。
2、專案可行性
華南總部大廈建成後，將為公司華南地區的發展創造良好的辦公環境，在硬體基礎設施上得到明顯的提高，基本上能滿足現代化、資訊化辦公的需要，提高辦公效能，提升公司的企業形象。同時，將華南地區的部分下屬分支機搆集中到一塊辦公，使公司對各下屬機構管理更為方便，節約公司管理成本，有效緩解不同業務線操作帶來的問題，提高企業功能和形象。
（四）後續經營
華南總部大廈建成之後，集辦公、商業、住宿、餐飲、休閒、健身、停車、娛樂等多種功能於一體，主要功能樓層包括辦公層、商業層、休閒健身層、服務公寓層、地下停車場等。
辦公層用房由公司自用，入駐單位為公司下屬的設立在廣東省內（主要為廣州市）的分公司、子公司、辦事處及營業點等分支機搆，包括康美藥業廣州分公司、廣東康美藥業有限公司、康美廣州第一分公司、廣東康美藥物研究院有限公司等。
商業用房部分包括地上商業部分及地下商業部分，原則上商業部分留由公司自用，但也可視具體情況對外出租。
三、對外投資對公司的影響
琶洲互聯網創新集聚區成為總部企業和互聯網巨頭首選之地。目前，阿裡巴巴、複星、國美、環球、騰訊、唯品會、小米、歡聚大廈、科大訊飛等知名企業紛紛在琶洲設立華南總部，形成以“互聯網+”為特色的總部集聚區。公司華南總部大廈建成後，有利於發揮總部的集群效益，提升公司的企業形象。也將有利於公司華南地區分支機搆的協作溝通，節約公司管理成本，有效緩解不同業務線操作帶來的問題，提高企業功能。
四、對外投資的風險分析
本項目存在因宏觀經濟的影響、市場環境以及經營管理帶來的不確定性或因時間因素、行業環境發生重大變化，導致投資不達預期效益的風險。
董事會授權公司經營管理層和健康產業公司根據實際情況負責具體組織本專案實施工作，包括但合理調整投資規模，投資進度，設立專案公司等相關內容。專案將按照統一規劃、分步建設的要求進行，期間可採取先部分完工驗收先分期投入使用的方式，力爭使專案部分功能早日發揮效益。
五、備查文件
第七屆董事會第六次會議決議
特此公告。
康美藥業股份有限公司
董事會
二○一八年四二十六日