證券代碼：603825 證券簡稱：華揚聯眾 公告編號：2018-022
華揚聯眾數位技術股份有限公司2018年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次預計2018年日常關聯交易的事項尚需提交股東大會審議。
華揚聯眾數位技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的日常關聯交易按照公開、公正、公平的原則進行交易，
一、 日常關聯交易履行的審議程式
根據《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）和《華揚聯眾數位技術股份有限公司關聯交易管理辦法》（以下簡稱“《關聯交易管理辦法》”）的有關規定， 公司於2018年4月25日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》。 本項議案2名關聯董事蘇同先生和姜香蕊女士回避表決， 參加表決的非關聯董事5人， 其中5票贊成， 0票反對， 0票棄權。 獨立董事對本議案出具了事前認可意見和同意的獨立意見。
二、 前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
三、 本次日常關聯交易的預計金額和類別
單位：萬元
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公司與關聯方在公開、公平、公正的基礎上， 參照市場價格進行定價。 公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行。 公司與上述關聯方之間的關聯交易， 是基於公司正常生產經營所需， 有助於公司業務的開展。 上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則， 價格按市場價格確定， 關聯交易定價公平、公正， 交易公允， 沒有損害公司及中小投資者的利益， 不會對公司的獨立性構成影響。
四、 關聯方介紹和關聯關係
相關關聯方的基本情況如下：
1. 北京寬客網路技術有限公司
註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路8號院6幢-1層-1519
註冊資本：1133.33萬元
法定代表人：張鬥
經營範圍：技術推廣服務；承辦展覽展示活動；組織文化藝術交流活動；利用www.yinyuetai.com（www.bbsee.com）網站發佈網路廣告；電腦圖文設計、製作；銷售化妝品、電子產品、通訊器材、體育用品、文具用品、工藝品、日用品、首飾、服裝、鞋帽、針紡織品；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；票務代理；版權貿易；第二類增值電信業務中的資訊服務業務（僅限互聯網資訊服務）（互聯網資訊服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械， 含電子公告服務）；製作、發行動畫片、專題片、電視綜藝， 不得製作時政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節目；經營演出及經紀業務；第二類增值電信業務中的資訊服務業務（不含固定網電話資訊服務和互聯網資訊服務）；利用資訊網路經營音樂娛樂產品；圖書、報紙、期刊、電子出版物、音像製品批發、零售、網上銷售（出版物經營許可證有效期至2022年04月30日）；銷售食品；從事互聯網文化活動。
與公司的關聯關係：公司實際控制人參股並擔任董事的公司
截至2017年12月31日， 總資產13026.07萬元， 總負債7604.36萬元， 淨資產5421.71萬元， 主營業務收入5446.81萬元， 淨利潤2273.87萬元。
2. 青稞萬維（北京）數位技術有限公司
註冊地址：北京市海澱區西小口路66號8幢3層305B室
註冊資本：1000萬元
法定代表人：王海龍
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電腦系統服務；資料處理（資料處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算資料中心除外）；基礎軟體服務；應用軟體服務；電腦技術培訓；設計、製作、代理、發佈廣告；銷售電腦、軟體及輔助設備、文化用品。 （企業依法自主選擇經營項目， 開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
與公司的關聯關係：公司高級管理人員擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產2763.29萬元，總負債56.21萬元，淨資產2707.08萬元，主營業務收入6799.34萬元，淨利潤683.45萬元。
3. 上海騫虹文化傳媒有限公司
註冊地址：上海市嘉定區澄瀏公路 52 號 39 幢 2 樓 J202 室
註冊資本：649.1228 萬元
法定代表人：李倩
經營範圍：文化藝術交流策劃，展覽展示服務，會務服務，創意服務，禮儀服務，設計、製作、代理、發佈各類廣告，圖文設計製作，體育賽事策劃，企業形象策劃，公關活動組織策劃，市場行銷策劃，娛樂諮詢（不得從事文化經紀），商務諮詢，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產898.39萬元，總負債313.58萬元，淨資產584.81萬元，主營業務收入1153.12萬元，淨利潤184.96萬元。
4. 浙江樂創投資管理有限公司
註冊位址：浙江省杭州市江幹區錢江國際時代廣場 3 幢 3202-1 室
註冊資本：1,250 萬元
法定代表人：盧豔峰
經營範圍：服務；投資管理（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產3335.94萬元，總負債812.35萬元，淨資產2523.59萬元，主營業務收入4190.99萬元，淨利潤-150.33萬元。
5. 上海奇禧電影製作有限公司
註冊地址：上海市嘉定區嘉羅公路 1661 弄 12 號 502-3
註冊資本：3,333.3333 萬元
法定代表人：孫凡
經營範圍：電影製片，攝影攝像服務（除沖擴），文化藝術交流策劃，動漫設計，從事電腦技術、數位技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，會議服務，展覽展示服務，企業形象策劃，商務諮詢，設計、製作、代理各類廣告，產品設計，機械設備租賃（不得從事金融租賃），文具用品、服裝、日用百貨、電子產品、體育用品、電腦、軟體及輔助設備、數碼產品、通信設備及相關產品的銷售。【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產678.64萬元，總負債1.18萬元，淨資產677.46萬元，主營業務收入0萬元，淨利潤-172.74萬元。
五、 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
公司與上述關聯方的前期同類關聯交易均已按協定履行，關聯方能夠按約提供或接受勞務並結算帳款。上述關聯方均依法持續經營，財務狀況正常，具備履約能力，形成壞賬的風險較小。
六、 定價政策和定價依據
關聯交易的價格由交易雙方遵循公開、公平、公正和自願、平等、互利的原則，依據一般商業條款而確定，關聯交易定價主要採用市場化定價。
七、 關聯交易目的和對上市公司的影響
1. 交易目的
公司與上述關聯方存在業務往來，主要是基於各自客戶的行銷需求，優先考慮合作對方的服務能力進行合作，合作內容以廣告製作和投放為主。
2. 對公司的影響
公司的關聯交易按照公開、公正、公平的原則進行交易，不存在損害交易雙方利益的行為。該等關聯交易對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果不會產生不利的影響。公司對關聯方不存在依賴，不會對公司獨立性產生影響。上述與關聯方的交易是各方以效益最大化、經營效率最優化為基礎所做的市場化選擇，充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。《公司章程》及《關聯交易管理辦法》對關聯交易的決策、回避表決、資訊披露的程式做了規定，已有必要的措施和程式保護其他股東的合法利益。
八、 獨立董事意見
獨立董事認為：本議案在上市公司召開董事會會議前，已經我們事先認可。公司與關聯方在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格進行定價。公司與該等關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行。公司與該等關聯方之間的關聯交易，是基於公司正常生產經營所需，有助於公司業務的開展。該等日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。董事會在審議時，各關聯董事已回避表決與本人相關的關聯交易。
九、 備查檔目錄
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事出具的事前認可意見；
4、獨立董事關於第三屆董事會第六次會議決議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華揚聯眾數位技術股份有限公司
董事會
2018年4月26日
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）與公司的關聯關係：公司高級管理人員擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產2763.29萬元，總負債56.21萬元，淨資產2707.08萬元，主營業務收入6799.34萬元，淨利潤683.45萬元。
3. 上海騫虹文化傳媒有限公司
註冊地址：上海市嘉定區澄瀏公路 52 號 39 幢 2 樓 J202 室
註冊資本：649.1228 萬元
法定代表人：李倩
經營範圍：文化藝術交流策劃，展覽展示服務，會務服務，創意服務，禮儀服務，設計、製作、代理、發佈各類廣告，圖文設計製作，體育賽事策劃，企業形象策劃，公關活動組織策劃，市場行銷策劃，娛樂諮詢（不得從事文化經紀），商務諮詢，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產898.39萬元，總負債313.58萬元，淨資產584.81萬元，主營業務收入1153.12萬元，淨利潤184.96萬元。
4. 浙江樂創投資管理有限公司
註冊位址：浙江省杭州市江幹區錢江國際時代廣場 3 幢 3202-1 室
註冊資本：1,250 萬元
法定代表人：盧豔峰
經營範圍：服務；投資管理（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產3335.94萬元，總負債812.35萬元，淨資產2523.59萬元，主營業務收入4190.99萬元，淨利潤-150.33萬元。
5. 上海奇禧電影製作有限公司
註冊地址：上海市嘉定區嘉羅公路 1661 弄 12 號 502-3
註冊資本：3,333.3333 萬元
法定代表人：孫凡
經營範圍：電影製片，攝影攝像服務（除沖擴），文化藝術交流策劃，動漫設計，從事電腦技術、數位技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，會議服務，展覽展示服務，企業形象策劃，商務諮詢，設計、製作、代理各類廣告，產品設計，機械設備租賃（不得從事金融租賃），文具用品、服裝、日用百貨、電子產品、體育用品、電腦、軟體及輔助設備、數碼產品、通信設備及相關產品的銷售。【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
與公司的關聯關係：實際控制人擔任董事的公司
截至2017年12月31日，總資產678.64萬元，總負債1.18萬元，淨資產677.46萬元，主營業務收入0萬元，淨利潤-172.74萬元。
五、 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
公司與上述關聯方的前期同類關聯交易均已按協定履行，關聯方能夠按約提供或接受勞務並結算帳款。上述關聯方均依法持續經營，財務狀況正常，具備履約能力，形成壞賬的風險較小。
六、 定價政策和定價依據
關聯交易的價格由交易雙方遵循公開、公平、公正和自願、平等、互利的原則，依據一般商業條款而確定，關聯交易定價主要採用市場化定價。
七、 關聯交易目的和對上市公司的影響
1. 交易目的
公司與上述關聯方存在業務往來，主要是基於各自客戶的行銷需求，優先考慮合作對方的服務能力進行合作，合作內容以廣告製作和投放為主。
2. 對公司的影響
公司的關聯交易按照公開、公正、公平的原則進行交易，不存在損害交易雙方利益的行為。該等關聯交易對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果不會產生不利的影響。公司對關聯方不存在依賴，不會對公司獨立性產生影響。上述與關聯方的交易是各方以效益最大化、經營效率最優化為基礎所做的市場化選擇，充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。《公司章程》及《關聯交易管理辦法》對關聯交易的決策、回避表決、資訊披露的程式做了規定，已有必要的措施和程式保護其他股東的合法利益。
八、 獨立董事意見
獨立董事認為：本議案在上市公司召開董事會會議前，已經我們事先認可。公司與關聯方在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格進行定價。公司與該等關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行。公司與該等關聯方之間的關聯交易，是基於公司正常生產經營所需，有助於公司業務的開展。該等日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。董事會在審議時，各關聯董事已回避表決與本人相關的關聯交易。
九、 備查檔目錄
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事出具的事前認可意見；
4、獨立董事關於第三屆董事會第六次會議決議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華揚聯眾數位技術股份有限公司
董事會
2018年4月26日