證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2018-026
山東太陽紙業股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）第六屆董事會第二十三次會議於2018年4月24日召開， 會議決議於2018年5月21日召開公司2017年年度股東大會， 具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》， 本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年5月21日下午14:00。
（2）網路投票時間：2018年5月20日至2018年5月21日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年5月21日的交易時間， 即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席；
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據《公司章程》， 股東大會股權登記日登記在冊的所有股東， 均有權通過相應
的投票系統行使表決權， 但同一股份只能選擇現場投票、網路投票或符合規定的
其他投票方式中的一種表決方式。 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。 公司股東或其委託代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數， 應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
6、股權登記日：2018年5月15日
7、出席會議對象：
（1）2018年5月15日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 股東可以親自出席會議， 也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）公司邀請列席會議的嘉賓。
8、現場會議召開地點：山東省濟甯市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓會議室。
二、會議審議事項
1、需提交本次股東大會表決的議案：
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2、單獨計票提示：
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求， 本次會議議案均為影響中小投資者利益的重大事項，
3、議案披露情況：
上述議案已經公司於2018年4月24日召開的第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第十七次會議審議通過， 相關內容詳見刊登在2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告和檔。
4、獨立董事述職情況：
公司第六屆董事會獨立董事孫蘊寶先生、陳關亭先生、羅奕先生、趙偉先生（已于2017年5月19日辭去公司獨立董事職務）分別向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》， 並將在公司2017年年度股東大會上以現場或委託方式進行述職。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2018年5月18日（上午8:30—11:30， 下午13:30—17:30）
2、登記地點：山東省濟甯市兗州區友誼路1號太陽紙業辦公樓證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡、法定代表人資格證明或法人授權委託書及出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及委託人身份證影本辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（以2018年5月18日下午17:30前到達本公司為准）， 不接受電話登記；
（5）本次股東大會不接受會議當天現場登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
2、會議連絡人：王濤
3、聯繫電話：0537-7928715
4、傳真：0537-7928489
5、通訊位址：山東省濟甯市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓證券部
6、郵編：272100
7、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二十三次會議決議；
2、第六屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程式如下：
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為362078，投票簡稱為太陽投票
2、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、 投票時間：2018年5月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月20日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年5月21日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
山東太陽紙業股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
本人/本單位（委託人）現持有山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“太陽紙業”）股份 股，占太陽紙業股本總額的 %。
茲委託 先生/女士（受託人）代理委託人出席太陽紙業2017年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
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委託人簽名（或法定代表人簽名並加蓋公章）：
委託人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
被委託人簽名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
說明事項：
1、請委託股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，並在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委託股東未作明確指示；關聯股東需回避表決。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
附件三：參會回執
山東太陽紙業股份有限公司
2017年年度股東大會回執
致：山東太陽紙業股份有限公司
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附注：
1、請用正楷填上全名及位址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、 已填妥及簽署的回執，應於2018年5月18日17:30分前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0537—7928489）交回本公司證券部，地址為：山東省濟甯市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓證券部（郵遞區號：272100）。
3、上述回執的剪報、影本或按以上格式自製均有效。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
2、會議連絡人：王濤
3、聯繫電話：0537-7928715
4、傳真：0537-7928489
5、通訊位址：山東省濟甯市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓證券部
6、郵編：272100
7、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二十三次會議決議；
2、第六屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程式如下：
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為362078，投票簡稱為太陽投票
2、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、 投票時間：2018年5月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月20日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年5月21日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
山東太陽紙業股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
本人/本單位（委託人）現持有山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“太陽紙業”）股份 股，占太陽紙業股本總額的 %。
茲委託 先生/女士（受託人）代理委託人出席太陽紙業2017年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
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委託人簽名（或法定代表人簽名並加蓋公章）：
委託人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
被委託人簽名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
說明事項：
1、請委託股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，並在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委託股東未作明確指示；關聯股東需回避表決。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
附件三：參會回執
山東太陽紙業股份有限公司
2017年年度股東大會回執
致：山東太陽紙業股份有限公司
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附注：
1、請用正楷填上全名及位址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、 已填妥及簽署的回執，應於2018年5月18日17:30分前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0537—7928489）交回本公司證券部，地址為：山東省濟甯市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓證券部（郵遞區號：272100）。
3、上述回執的剪報、影本或按以上格式自製均有效。