浙江海翔藥業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

證券代碼：002099 證券簡稱：海翔藥業公告編號：2018-036

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會召開期間，沒有增加、否決和變更議案。

二、會議召開情況

1、召開時間：2018年4月25日（星期三）下午14:00。

2、召開地點：浙江省台州市椒江區海虹大道71號, 台州市前進化工有限公司會議室。

3、召開方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：孫楊

6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

三、會議出席情況

1、出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表共計3人，其所持有表決權的股份總數為700,460,100股，占公司總股份的43.1953%。

2、根據深圳證券資訊有限公司提供的資料，參加網路投票的股東共計5人，代表有效表決權股份為762,500股，占公司股份總數的0.0470％。

3、通過現場和網路參加本次會議的股東及授權代表共計8人，擁有及代表的股份為701,222,600股，占公司股份總數的43.2424%。其中中小投資者（除公司董事、監事高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）共6人，代表有效表決權股份為762,600股，

占公司股份總數的0.0470%。

4、公司部分董事、監事及高級管理人出席了本次會議，浙江天冊律師事務姚毅琳、吳婧律師到現場對會議進行了見證。

四、提案審議和表決情況

一、審議通過了《2017年度董事會工作報告》

表決結果：701,121,400股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的99.9856%；101,200股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.0144%；0股棄權,占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0%。

二、審議通過了《2017年度監事會工作報告》

三、審議通過了《2017年度財務決算報告》

四、審議通過了《2017年年度報告及摘要》

中小投資者（除公司董事、監事高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：661,400股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的86.7296%；101,200股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的13.2704％；0股棄權,占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0%。

五、審議通過了《2017年度利潤分配預案》

六、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

七、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》

八、審議通過了《關於回購登出部分限制性股票的議案》

九、審議通過了《關於修訂的議案》

表決結果：700,487,400股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的99.8952%；735,200股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.1048%；0股棄權,占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0%。

十、審議通過了《關於調整對外擔保的議案》

五、律師出具的法律意見

浙江天冊律師事務所律師認為：海翔藥業本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規、《公司章程》和《議事規則》的規定；表決結果合法、有效。

六、備查檔

1、浙江海翔藥業股份有限公司2017年年度股東大會決議；

2、浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江海翔藥業股份有限公司2017年年度股東大會法律意見書》。

特此公告。

浙江海翔藥業股份有限公司

董事會

二零一八年四月二十六日

占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.0144%；0股棄權,占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0%。