證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號：2018-023
惠州市華陽集團股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月24日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》， 公司董事會決定於2018年5月22日召開公司2017年年度股東大會。 現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規和規範性檔的規定。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2018年5月22日（星期二）下午14:30
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2018年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票結合的方式
（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委託代理人出席現場會議參加表決， 股東委託的代理人不必是公司股東；
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。 同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為准。
6、股權登記日：2018年5月16日（星期三）。
7、出席對象：
（1）截止股權登記日2018年5月16日下午15:00深圳證券交易所收市時， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓會議室。
二、會議審議事項
（一）《2017年度董事會工作報告》；
（二）《2017年度監事會工作報告》；
（三）《2017年度財務決算報告》；
（四）《關於公司2017年年度報告及摘要的議案》；
（五）《關於2017年度利潤分配預案的議案》；
（六）《關於公司董事津貼的議案》；
（七）《關於公司監事津貼的議案》；
（八）《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》；
（九）《關於開展票據池業務的議案》。
議案（一）、議案（三）至議案（六）及議案（八）、議案（九）已獲公司第二屆董事會第十次會議審議通過， 具體議案內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《第二屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2018-012）及其他相關公告；議案（二）及議案（七）已獲公司第二屆監事會第九次會議審議通過，
公司獨立董事李常青先生、余慶兵先生和朱永德先生將在本次股東大會上就2017年度工作進行述職， 各獨立董事述職報告于2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 此議程不作為議案進行審議。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、出席登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證（原件）辦理登記手續；委託代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委託書（原件）和委託人身份證（影本）辦理登記手續（授權委託書樣式詳見附件二）；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的， 須持本人身份證（原件）、營業執照（影本加蓋公章）和法定代表人證明書（原件）進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的， 須持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（影本）、法定代表人證明書（原件）、營業執照（影本加蓋公章）和授權委託書（原件）辦理登記手續（授權委託書樣式詳見附件二）；
上述登記材料均需提供影本一份， 個人材料影本須由個人簽字， 法人股東登記材料影本須加蓋公司公章。 擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（參會股東登記表樣式見附件三）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間
（1）現場登記時間：2018年5月18日上午9:30-11：30，14：00-16:30；
（2）信函或傳真以抵達本公司的時間為准。截止時間為2018年5月18日16:30。來信請在信函上注明“股東大會”字樣。
3、登記地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓二樓董事會辦公室；郵編：516007；傳真號碼：0752-2556885。
4、會議聯繫方式
會議連絡人：李翠翠；
聯繫電話、傳真：0752-2556885；
聯繫電子郵箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
聯繫地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓二樓董事會辦公室。
5、本次會議不接受電話登記，出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時到現場辦理簽到登記手續，並攜帶相關證件原件，以便簽到入場。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議期限預計半天，參加股東大會的股東及其代理人費用自理；
2、網路投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
3、公司第二屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
附件三：參會股東登記表
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362906”，投票簡稱為“華陽投票”。
2、填報表決意見
本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、 通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月22日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月21日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
惠州市華陽集團股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
本公司（本人） 為惠州市華陽集團股份有限公司股東，茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市華陽集團股份有限公司2017年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，並代為簽署該次會議需要簽署的相關檔。
本公司（本人）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：
■
注：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人（法定代表人）簽名：
委託人持股數： 委託人股東帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
簽署日期：
委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須法定代表人簽字並加蓋單位公章。
附件三
惠州市華陽集團股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
■
自然人股東簽字/法人股東蓋章：
附注：
1.請用正楷字填寫上述資訊（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應於2018年5月18日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、影本或按以上格式自製均有效。
2、登記時間
（1）現場登記時間：2018年5月18日上午9:30-11：30，14：00-16:30；
（2）信函或傳真以抵達本公司的時間為准。截止時間為2018年5月18日16:30。來信請在信函上注明“股東大會”字樣。
3、登記地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓二樓董事會辦公室；郵編：516007；傳真號碼：0752-2556885。
4、會議聯繫方式
會議連絡人：李翠翠；
聯繫電話、傳真：0752-2556885；
聯繫電子郵箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
聯繫地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓二樓董事會辦公室。
5、本次會議不接受電話登記，出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時到現場辦理簽到登記手續，並攜帶相關證件原件，以便簽到入場。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議期限預計半天，參加股東大會的股東及其代理人費用自理；
2、網路投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
3、公司第二屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
附件三：參會股東登記表
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362906”，投票簡稱為“華陽投票”。
2、填報表決意見
本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、 通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月22日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月21日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
惠州市華陽集團股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
本公司（本人） 為惠州市華陽集團股份有限公司股東，茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市華陽集團股份有限公司2017年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，並代為簽署該次會議需要簽署的相關檔。
本公司（本人）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：
■
注：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人（法定代表人）簽名：
委託人持股數： 委託人股東帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
簽署日期：
委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須法定代表人簽字並加蓋單位公章。
附件三
惠州市華陽集團股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
■
自然人股東簽字/法人股東蓋章：
附注：
1.請用正楷字填寫上述資訊（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應於2018年5月18日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、影本或按以上格式自製均有效。