證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2018-44
雲南羅平鋅電股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的規定， 經雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議審議通過， 決定於2018年5月11日（星期五）召開公司2018年第二次臨時股東大會。
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會為公司2018年第二次臨時股東大會。
2、本次股東大會由公司董事會召集， 並經公司第六屆董事會第二十五次會議決議召開。
3、本次股東大會會議召集、召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2018年5月11日下午14:30。
網路投票時間：2018年5 月10日—2018年5月11日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2018年5月11日上午9:30-11:30， 下午13：00-15：00；通過互聯網投票的時間為2018年5月10日下午15:00 至2018年5月11日下午15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，
股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式。 同一表決權只能選擇現場或網路投票方式中的一種， 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。
6、會議股權登記日：2018年5月7日(星期一)
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。 上述本公司全體股東均有權出席股東大會，
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現場會議地點：雲南省羅平縣羅雄鎮長家灣本公司辦公大樓五樓會議室。
二、會議審議事項
1、公司《關於調整獨立董事津貼的議案》
2、公司《關於聘任董事的議案》
上述議案已經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過， 同意提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
上述議案的具體內容見2018年4月26日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的《雲南羅平鋅電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告》。
根據有關規定， 公司股東大會審議上述議案時，
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記方法
1、登記手續：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的， 需持營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券帳戶卡進行登記。 由委託代理人出席會議的， 需持營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人身份證影本、法人授權委託書（見附件三）、法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記；
（2）自然人股東須持本人有效身份證及股東帳戶卡進行登記。 委託代理人出席會議的， 須持委託人有效身份證影本、授權委託書（見附件三）、委託人證券帳戶卡和代理人有效身份證進行登記。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記， 股東請認真填寫《股東參會登記表》（附件二）， 以便登記確認。 傳真請在2018年5月10日17：00前送達公司證券投資部， 來信請寄：雲南省羅平縣羅雄鎮長家灣雲南羅平鋅電股份有限公司證券投資部， 郵編：655800（信封請注明“股東大會”字樣）。 不接受電話登記， 信函或傳真以抵達本公司的時間為准。
2、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記（須在2018年5月10日下午17:00 點之前送達或傳真到公司）， 不接受電話登記。
3、登記地點及授權委託書送達地點：雲南省羅平縣羅雄鎮長家灣雲南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。
4、登記時間： 2018年5月9日至5月10日
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
6、會議聯繫方式
會務連絡人：鄭建書、趙 靜
聯繫電話：0874-8256825
傳 真：0874-8256039
電子信箱：1453238950@qq.com
通訊位址：雲南省羅平縣羅雄鎮長家灣雲南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。
郵 編：655800
本次股東大會會期半天，與會股東或委託代理人食宿及交通費自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、備查檔
1、雲南羅平鋅電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
附件三：授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2018年4月25日
附件一：參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362114
2、投票簡稱：鋅電投票
3、填報表決意見
在“委託數量”項下填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。若股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東通過網路投票系統重複投票的，以第一次有效投票為准。例如：如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准。若股東先對總議案投票表決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月11日的交易時間，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數位憑證”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東參會登記表
雲南羅平鋅電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附件三：授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司：
茲授權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席雲南羅平鋅電股份有限公司於2018年5月11日召開的2018年第二次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
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本次股東大會表決意見表
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注：1、每一議案均有“同意”、“反對”、“棄權”三種意見，請在確定意見的□內表示你的意見。
2、每一議案只能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
6、會議聯繫方式
會務連絡人：鄭建書、趙 靜
聯繫電話：0874-8256825
傳 真：0874-8256039
電子信箱：1453238950@qq.com
通訊位址：雲南省羅平縣羅雄鎮長家灣雲南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。
郵 編：655800
本次股東大會會期半天，與會股東或委託代理人食宿及交通費自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、備查檔
1、雲南羅平鋅電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
附件三：授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2018年4月25日
附件一：參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362114
2、投票簡稱：鋅電投票
3、填報表決意見
在“委託數量”項下填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。若股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東通過網路投票系統重複投票的，以第一次有效投票為准。例如：如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准。若股東先對總議案投票表決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月11日的交易時間，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數位憑證”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東參會登記表
雲南羅平鋅電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附件三：授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會授權委託書
雲南羅平鋅電股份有限公司：
茲授權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席雲南羅平鋅電股份有限公司於2018年5月11日召開的2018年第二次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
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本次股東大會表決意見表
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注：1、每一議案均有“同意”、“反對”、“棄權”三種意見，請在確定意見的□內表示你的意見。
2、每一議案只能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。