證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2018-35
雲南羅平鋅電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開基本情況
雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議於2018年4月15日以傳真、電子郵件等方式發出通知及會議資料， 並通過電話確認。 於2018年4月25日上午9:00以通訊表決方式召開，
二、會議議案審議情況
1、審議通過了公司《關於2018年第一季度報告全文及正文的議案》
公司《2018年第一季度報告正文》詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。 同時， 公司《2018年第一季度報告全文》刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
經記名通訊表決， 該議案以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 獲得通過。
2、審議通過了公司《關於對外扶貧捐贈的議案》
為確實履行社會責任， 説明公司扶貧物件提高生活水準， 實現社會和諧穩定發展， 公司決定以自有資金開展對外扶貧捐贈工作。 具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司關於對外扶貧捐贈的公告》（公告編號：2018-38）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見。 具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
經記名通訊表決， 該議案以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 獲得通過。
3、公司《關於對外轉讓參股公司股權的議案》
公司擬將持有的雲南宏盛馳遠資源有限公司（以下簡稱“宏盛馳遠”）32.11%股權轉讓給自然人鄧琳玲。 北京天健興業資產評估有限公司對標的資產進行了評估， 並出具天興評報字（2018）第0167號評估報告， 本次交易的交易金額以宏盛馳遠評估基準日2017年12月31日的淨資產評估價值202.69萬元為依據確定，
本次交易完成後， 公司不再持有宏盛馳遠的股權， 不再享受權益和承擔義務。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定， 本次交易在董事會的審議許可權內， 無需提交股東大會審議， 董事會授權管理層辦理此次股權轉讓的相關手續。
本次交易不構成關聯交易， 亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組， 亦不需要經過有關部門批准。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於出售持有參股公司宏盛馳遠32.11%股權的公告》（公告編號：2018-39）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見。 具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
監事會就該事項發表了意見。 具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司第六屆監事會第十四次會議決議公告》。
經記名通訊表決， 該議案以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 獲得通過。
4、公司《關於更換財務總監的議案》
公司董事會於近日收到財務總監周新標先生的書面辭職報告， 其因工作調整原因申請辭去財務總監職務。 經公司總經理提名， 提名與薪酬考核委員會審查， 公司董事會同意聘任黃紅英女士擔任公司財務總監， 任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。 具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於更換財務總監的公告》（公告編號：2018-40）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見。 具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
經記名通訊表決， 該議案以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 獲得通過。
5、公司《關於調整獨立董事津貼的議案》
鑒於公司的獨立董事自任職以來勤勉盡責， 積極為公司發展建言獻策， 為公司持續健康發展做出了貢獻。 隨著公司業務的不斷發展， 獨立董事的工作量明顯增加。 結合公司實際情況及行業、地區經濟發展水準， 經公司董事會薪酬與考核委員會研究， 擬自2018年5月起將獨立董事津貼稅前標準由每人每月6000元調整為每人每月7000元，本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，自股東大會通過之日起執行。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於調整公司獨立董事津貼的公告》（公告編號：2018-41）。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
6、公司《關於建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》
為了進一步提高公司規範運作水準，加大對年報資訊披露責任人的問責力度，提高年報資訊披露的品質和透明度，增強年報資訊披露的真實性、準確性、完整性和及時性，根據有關規定，公司制定該項制度。具體情況詳見2018年4月26日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
7、公司《關於聘任董事的議案》
公司董事會提名委員會提名，黃紅英女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事已對聘任董事事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於聘任董事的公告》（公告編號：2018-42）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
8、公司《關於更換證券事務代表的議案》
公司同意聘任趙靜女士為證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自董事會會議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。公司董事會秘書喻永賢先生不再兼任公司證券事務代表。
趙靜女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於更換公司證券事務代表的公告》（公告編號：2018-43）。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
9、公司《關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告》
公司決定於2018年5月11日（星期五）下午14:30召開2018年第二次臨時股東大會，通知內容詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上公告編號為“2018-44 ”的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議
特此公告
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2018年4月25日
擬自2018年5月起將獨立董事津貼稅前標準由每人每月6000元調整為每人每月7000元，本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，自股東大會通過之日起執行。具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於調整公司獨立董事津貼的公告》（公告編號：2018-41）。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
6、公司《關於建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》
為了進一步提高公司規範運作水準，加大對年報資訊披露責任人的問責力度，提高年報資訊披露的品質和透明度，增強年報資訊披露的真實性、準確性、完整性和及時性，根據有關規定，公司制定該項制度。具體情況詳見2018年4月26日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
7、公司《關於聘任董事的議案》
公司董事會提名委員會提名，黃紅英女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事已對聘任董事事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於聘任董事的公告》（公告編號：2018-42）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
8、公司《關於更換證券事務代表的議案》
公司同意聘任趙靜女士為證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自董事會會議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。公司董事會秘書喻永賢先生不再兼任公司證券事務代表。
趙靜女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定。
具體情況詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於更換公司證券事務代表的公告》（公告編號：2018-43）。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
9、公司《關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告》
公司決定於2018年5月11日（星期五）下午14:30召開2018年第二次臨時股東大會，通知內容詳見2018年4月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上公告編號為“2018-44 ”的《雲南羅平鋅電股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告》。
經記名通訊表決，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議
特此公告
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2018年4月25日