證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2018-013
華油惠博普科技股份有限公司第三屆董事會2018年第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2018年第三次會議於2018年4月14日以書面和電子郵件等方式發出通知， 並於2018年4月24日在北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以現場表決的方式召開。
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年度總經理工作報告》。
經與會董事審議， 同意《2017年度總經理工作報告》。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年度董事會工作報告》。
《2017年度董事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事分別向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 獨立董事將在2017年年度股東大會上述職。 述職報告內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年度財務決算報告》。
2017年度公司實現營業收入1,485,246,073.80元， 營業利潤90,695,503.11元， 淨利潤96,298,506.22元， 歸屬于公司普通股股東的淨利潤88,900,249.42元。
《2017年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《公司董事會審計委員會關於會計師事務所從事2017年度公司審計工作的總結報告》。
公司審計委員會認為：2017年度瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供了較好的服務， 其服務意識、職業操守和履職能力表現較好， 審計委員會建議繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度的財務審計機構。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《關於2017年度利潤分配預案的議案》。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》確認， 公司2017年度合併歸屬于上市公司股東的88,900,249.42元， 加年初未分配利潤558,424,362.79元， 減去2016年度利潤分配現金股利26,770,249.55元， 減其他調整1,228,389.71後， 2017年末合併未分配利潤為619,325,972.95元。 2017年度母公司實現淨利潤-16,199,249.11元， 2017年末未分配利潤189,903,817.54元。 根據相關規則規定， 按照母公司和合併未分配利潤孰低原則， 2017年度可供股東分配的利潤確定為不超過189,903,817.54元。 依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定， 公司擬按照以下方案實施利潤分配：
以目前公司總股本1,070,810,000股為基數， 按照持股比例分配現金股利10,708,100元（含稅）， 即向在股權登記日登記在冊的全體股東按每10股派現金股利0.1元（含稅），
本利潤分配預案符合相關法律法規及公司制訂的《公司
公司獨立董事、監事會對《關於2017年度利潤分配預案的議案》均發表了同意意見。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年度內部控制評價報告》。
公司董事會認為：公司結合自身經營特點， 已制定了一系列的內部控制制度， 公司內部控制體系已經建立健全， 符合有關法律法規和證券監管部門的要求， 並得到有效執行， 能夠對編制真實公允的財務報表提供合理的保證， 能夠對公司各項業務的健康運行及公司經營風險的控制提供保證。
公司獨立董事、監事會對公司《2017年度內部控制評價報告》發表了肯定意見， 審計機構出具了《內部控制鑒證報告》。
本議案及相關意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年度內部控制規則落實自查表》。
《2017年度內部控制規則落實自查表》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果， 審議通過了《2017年年度報告及摘要》。
公司的董事、高級管理人員保證公司2017年年度報告內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並簽署了書面確認意見。
《2017年年度報告摘要》刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度報告全文》登載於2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》。
公司的董事、高級管理人員保證公司2018年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並簽署了書面確認意見。
2018年第一季度報告正文刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2018年第一季度報告全文刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘公司2018年度財務審計機構的議案》。
公司擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計機構，審計費用由股東大會授權董事會根據屆時工作量和市場情況等與審計機構協商確定。
董事會審計委員會發表了肯定的意見：董事會審計委員會建議繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
獨立董事發表了獨立意見：經核查，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，同意繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
監事會對本議案也發表了同意意見。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於制定的議案》。
《高級管理人員薪酬制度（2018年度）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事出具了明確同意意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
為進一步拓寬融資管道，優化融資結構，確保公司業務發展所需，公司2018年度申請的綜合授信額度人民幣授信總計為23.5億元整，美元授信總計為6,500萬美元（最終以各家銀行實際審批的綜合授信額度為准），其內容包括但不限於借款、保函、銀行承兌匯票和信用證等綜合授信業務。具體情況如下：
■
以上授信額度不等於公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。
公司董事會授權董事長代表公司簽署上述授信融資項下的有關法律檔，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《公司關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
《華油惠博普科技股份有限公司關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
審計機構出具了《關於華油惠博普科技股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。
獨立董事對本議案發表了意見，認為：公司募集資金2017年度的使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
監事會對本議案也發表了同意意見。
十四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。
議案內容請見《關於會計政策變更的公告》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發表了意見，監事會對本議案發表了同意意見。
十五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》。
同意公司以對外擔保的形式，為全資子公司香港惠華環球科技有限公司向滙豐銀行香港分行申請的不超過2,700萬美元的貸款提供保函或備用信用證擔保，擔保期限為12個月。
本次擔保事項在董事會審議批准許可權內，不需提交股東大會審議。
議案內容請見《關於為全資子公司提供擔保的公告》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）的議案》。
根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的規定，為完善和健全公司利潤分配政策和監督機制，積極回報投資者，公司董事會對股東分紅回報事宜進行了研究論證，制定了公司未來三年的股東回報規劃（2018年-2020年）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。《未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）》具體內容詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月16日在北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開2017年年度股東大會。
議案內容請見《關於召開2017年年度股東大會的通知》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
董事會
二0一八年四月二十六日
《2017年年度報告全文》登載於2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》。
公司的董事、高級管理人員保證公司2018年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並簽署了書面確認意見。
2018年第一季度報告正文刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2018年第一季度報告全文刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘公司2018年度財務審計機構的議案》。
公司擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計機構，審計費用由股東大會授權董事會根據屆時工作量和市場情況等與審計機構協商確定。
董事會審計委員會發表了肯定的意見：董事會審計委員會建議繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
獨立董事發表了獨立意見：經核查，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，同意繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構。
監事會對本議案也發表了同意意見。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於制定的議案》。
《高級管理人員薪酬制度（2018年度）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事出具了明確同意意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
為進一步拓寬融資管道，優化融資結構，確保公司業務發展所需，公司2018年度申請的綜合授信額度人民幣授信總計為23.5億元整，美元授信總計為6,500萬美元（最終以各家銀行實際審批的綜合授信額度為准），其內容包括但不限於借款、保函、銀行承兌匯票和信用證等綜合授信業務。具體情況如下：
■
以上授信額度不等於公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。
公司董事會授權董事長代表公司簽署上述授信融資項下的有關法律檔，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《公司關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
《華油惠博普科技股份有限公司關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
審計機構出具了《關於華油惠博普科技股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。
獨立董事對本議案發表了意見，認為：公司募集資金2017年度的使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
監事會對本議案也發表了同意意見。
十四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。
議案內容請見《關於會計政策變更的公告》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發表了意見，監事會對本議案發表了同意意見。
十五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》。
同意公司以對外擔保的形式，為全資子公司香港惠華環球科技有限公司向滙豐銀行香港分行申請的不超過2,700萬美元的貸款提供保函或備用信用證擔保，擔保期限為12個月。
本次擔保事項在董事會審議批准許可權內，不需提交股東大會審議。
議案內容請見《關於為全資子公司提供擔保的公告》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）的議案》。
根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的規定，為完善和健全公司利潤分配政策和監督機制，積極回報投資者，公司董事會對股東分紅回報事宜進行了研究論證，制定了公司未來三年的股東回報規劃（2018年-2020年）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。《未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）》具體內容詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
十七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
公司定於2018年5月16日在北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開2017年年度股東大會。
議案內容請見《關於召開2017年年度股東大會的通知》，刊登在2018年4月26日公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
董事會
二0一八年四月二十六日