證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2018-011
珠海格力電器股份有限公司十屆十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司於2018年4月16日以電子郵件方式發出關於召開十屆十七次董事會的通知， 會議於2018年4月25日以現場與通訊相結合的方式召開， 會議由董事長董明珠女士主持， 應出席會議董事7人， 現場出席5人， 通訊表決2人（葉志雄、郭楊因公務出差通訊表決），
本次會議審議的相關議案如下：
一、《2017年度董事會工作報告》
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
本議案需公司2017年度股東大會審議。
二、《2017年度總裁業務工作報告》
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
三、《2017年度財務報告》
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
本議案需公司2017年度股東大會審議。
四、《2017年度報告》及其《摘要》
該議案詳細內容同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 和公司指定資訊披露報刊（公告編號：2018-009）。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
本議案需公司2017年度股東大會審議。
五、《2017年度利潤分配預案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
根據董事會十屆十七次會議決議， 本公司2017年度利潤分配預案為：擬定 2017 年度不派發現金紅利， 不送紅股， 不以公積金轉增股本,餘額轉入下年分配。
公司從實際經營情況出發， 為滿足資本性支出需求， 保持財務穩健性和自主性， 增強抵禦風險能力， 實現公司持續、穩定、健康發展， 更好地維護全體股東的長遠利益， 公司 2017 年度不進行利潤分配， 不實施送股和資本公積轉增股本。
根據2018 年經營計畫和遠期產業規劃， 公司預計未來在產能擴充及多元化拓展方面的資本性支出較大，
公司重視對投資者的合理回報， 近三年累計分配的利潤19,851,911,897.40元， 占年均可分配利潤的109.30%， 符合《公司章程》和《2016-2018年股東回報規劃》。
公司獨立董事已就《2017年利潤分配預案》表示了同意的意見。
本議案需公司2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
六、《2017年度社會責任報告》
該議案詳細內容同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
七、《2017年內部控制自我評價報告》
中審眾環會計師事務所針對該報告出具了審計報告。 公司獨立董事就該報告發表了獨立意見，
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
八、《關於修訂的議案》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於修訂的公告》（公告編號：2018-008）
本議案需公司2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
九、《關於修訂的議案》
根據最新頒佈的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》對《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》進行了修訂，
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
十、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《內部審計制度》。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
十一、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《資訊披露管理辦法》。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
十二、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《對外擔保管理辦法》。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
十三、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《內幕資訊知情人報備制度》。
（表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票）
十四、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《年報披露重大差錯責任追究制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十五、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《投資者關係管理制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十六、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《重大資訊內部報告制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十七、《關於續聘會計師事務所的議案》
經董事會審計委員會提議，董事會決定聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，聘期為一年，審計費用為396萬元（不含差旅費）。
公司獨立董事已就公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司審計機構表示了同意的意見。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十八、《公司2018年大宗材料套期保值業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2018年大宗材料套期保值業務專項報告》（公告編號：2018-004）。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十九、《關於2018年日常關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，公司董事張軍督、監事郭書戰先生分別任浙江盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人、河南盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人，由此格力電器與浙江盛世欣興格力貿易有限公司、河南盛世欣興格力貿易有限公司形成關聯關係。與會董事中關聯董事張軍督回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。詳細內容請見同日公司披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-001）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案需2017年度股東大會審議。
二十、《關於珠海格力集團財務有限責任公司與浙江盛世欣興格力貿易有限公司簽訂暨關聯交易的議案》
本議案為關聯交易，本公司之控股子公司珠海格力集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）與本公司之關聯交易方浙江盛世欣興格力貿易有限公司（以下簡稱“浙江盛世”）簽訂了《金融服務框架協定》，公司董事張軍督任浙江盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人。與會董事中關聯董事張軍督回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於珠海格力集團財務有限責任公司與浙江盛世欣興格力貿易有限公司簽訂暨關聯交易公告》（公告編號：2018-003）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案無需提交2017年度股東大會審議。
二十一、《關於珠海格力電器股份有限公司與上海海立(集團)股份有限公司關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，格力電器持有海立股份5%的股份，構成關聯關係。具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於珠海格力電器股份有限公司與上海海立(集團)股份有限公司關聯交易預計公告》（公告編號：2018-002）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
該議案無需提交2017年度股東大會審議。
二十二、《公司2018年開展外匯資金交易業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2018年開展外匯資金業務專項報告》（公告編號：2018-005）。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
二十三、《關於使用自有閒置資金進行投資理財的議案》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2018關於使用自有閒置資金進行投資理財的公告》（公告編號：2018-006）。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
二十四、《關於公司與珠海銀隆新能源有限公司關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，公司董事長董明珠女士為珠海銀隆新能源有限公司持股5%以上股東，由此格力電器與珠海銀隆新能源有限公司形成關聯關係。與會董事中關聯董事1人回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。詳細內容請見同日公司披露的《關於公司與珠海銀隆新能源有限公司關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-007）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案無需2017年度股東大會審議。
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司董事會
二Ｏ一八年四月二十六日
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《年報披露重大差錯責任追究制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十五、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《投資者關係管理制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十六、《關於修訂的議案》
具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《重大資訊內部報告制度》。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十七、《關於續聘會計師事務所的議案》
經董事會審計委員會提議，董事會決定聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，聘期為一年，審計費用為396萬元（不含差旅費）。
公司獨立董事已就公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司審計機構表示了同意的意見。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十八、《公司2018年大宗材料套期保值業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2018年大宗材料套期保值業務專項報告》（公告編號：2018-004）。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
十九、《關於2018年日常關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，公司董事張軍督、監事郭書戰先生分別任浙江盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人、河南盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人，由此格力電器與浙江盛世欣興格力貿易有限公司、河南盛世欣興格力貿易有限公司形成關聯關係。與會董事中關聯董事張軍督回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。詳細內容請見同日公司披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-001）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案需2017年度股東大會審議。
二十、《關於珠海格力集團財務有限責任公司與浙江盛世欣興格力貿易有限公司簽訂暨關聯交易的議案》
本議案為關聯交易，本公司之控股子公司珠海格力集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）與本公司之關聯交易方浙江盛世欣興格力貿易有限公司（以下簡稱“浙江盛世”）簽訂了《金融服務框架協定》，公司董事張軍督任浙江盛世欣興格力貿易有限公司法定代表人。與會董事中關聯董事張軍督回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於珠海格力集團財務有限責任公司與浙江盛世欣興格力貿易有限公司簽訂暨關聯交易公告》（公告編號：2018-003）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案無需提交2017年度股東大會審議。
二十一、《關於珠海格力電器股份有限公司與上海海立(集團)股份有限公司關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，格力電器持有海立股份5%的股份，構成關聯關係。具體內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於珠海格力電器股份有限公司與上海海立(集團)股份有限公司關聯交易預計公告》（公告編號：2018-002）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
該議案無需提交2017年度股東大會審議。
二十二、《公司2018年開展外匯資金交易業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2018年開展外匯資金業務專項報告》（公告編號：2018-005）。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
二十三、《關於使用自有閒置資金進行投資理財的議案》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2018關於使用自有閒置資金進行投資理財的公告》（公告編號：2018-006）。
該議案需2017年度股東大會審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
二十四、《關於公司與珠海銀隆新能源有限公司關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易，公司董事長董明珠女士為珠海銀隆新能源有限公司持股5%以上股東，由此格力電器與珠海銀隆新能源有限公司形成關聯關係。與會董事中關聯董事1人回避了表決，其他6名非關聯董事一致同意通過本議案。詳細內容請見同日公司披露的《關於公司與珠海銀隆新能源有限公司關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-007）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
該議案無需2017年度股東大會審議。
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司董事會
二Ｏ一八年四月二十六日