證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號：2018-012
惠州市華陽集團股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議於2018年4月24日在惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓會議室以現場結合通訊方式召開， 會議通知於2018年4月14日以郵件方式發出，
1、審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事會工作報告》。
公司獨立董事李常青先生、余慶兵先生和朱永德先生分別向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在2017年度股東大會上述職。 各獨立董事述職報告于2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
2、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
2017年， 公司實現營業收入41.66億元， 比上年同期降低1.91%；實現營業利潤3.05億元， 比上年同期降低6.21%；歸屬于上市公司股東的淨利潤為2.80億元，
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2017年度總裁工作報告》；
董事會審議了公司總裁提交的《2017年度總裁工作報告》， 認為2017年度公司經營管理層有效地執行了股東大會和董事會的各項決議， 公司經營情況正常。
表決結果：同意9票，
4、審議通過了《關於公司2017年年度報告及摘要的議案》；
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度報告》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-014）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
5、審議通過了《關於2017年度利潤分配預案的議案》；
公司2017年度利潤分配預案為：以2017年12月31日公司的總股本473,100,000股為基數， 向全體股東每10股分配人民幣2.5元（含稅）現金股利， 共派發現金紅利人民幣118,275,000.00元。 本次分配不進行資本公積金轉增股本， 不送紅股。 剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於2017年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2018-016）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見， 具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
6、審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意9票， 反對0票，
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見， 具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
7、審議通過了《內部控制規則落實自查表》；
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控制規則落實自查表》。
8、審議通過了《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-017）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
9、審議通過了《關於公司董事津貼的議案》；
2017年度公司董事津貼方案為：獨立董事津貼為每人8.4萬元/年，按月平均發放，非獨立董事不發放董事津貼。2017年度公司嚴格按照該方案執行。
董事會同意2018年度公司董事津貼仍按上述方案執行。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關於公司高級管理人員薪酬調整的議案》；
根據公司實際情況，董事會同意公司高級管理人員月理論工資總額漲幅不超過6%，授權總裁辦公會制定具體方案並實施。授權公司總裁辦公會根據公司業績及考核情況發放2018年度高級管理人員的獎金數額。
兼任高級管理人員職務的董事鄒淦榮、吳衛、李道勇、孫永鏑回避表決該議案。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
11、審議通過了《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》；
為滿足公司控股子公司實際業務發展的需要，同意公司為6家合併報表範圍內的控股子公司2018年度提供總額不超過345,500萬元人民幣的連帶責任擔保，每筆擔保的期限和金額以公司與相關銀行最終簽署的合同為准。上述擔保額度有效期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會審議召開之日止，有效期內擔保額度可迴圈使用。在擔保額度內，授權公司董事長可根據實際經營需要在總擔保額度範圍內調整各控股子公司之間的擔保額度；授權公司董事長在擔保期限和額度內全權代表公司與債權人銀行辦理擔保手續，簽署相關法律檔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2018-018）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行委託理財的議案》；
董事會同意公司及控股子公司使用總額度不超過人民幣100,000萬元的自有閒置資金進行委託理財業務，期限自董事會決議通過之日起12個月內有效，上述額度在業務期限內可滾動使用。同時授權公司財務總監負責組織實施相關事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於使用自有閒置資金進行委託理財的公告》（公告編號：2018-019）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
13、審議通過了《關於開展票據池業務的議案》；
為加強對公司及控股子公司商業匯票的管理，充分利用商業匯票資源，同意公司及控股子公司在不超過10億元人民幣的額度內開展票據池業務，期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會審議召開之日止，上述額度在業務期限內可滾動使用。在額度範圍內授權公司管理層行使具體操作的決策權並簽署相關合同檔，包括但不限於選擇合格的商業銀行、確定公司和控股子公司可以使用的票據池具體額度、擔保形式、金額等。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於開展票據池業務的公告》（公告編號：2018-020）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
14、審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》；
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事鄒淦榮、張元澤、吳衛、李道勇、孫永鏑已回避表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-021）。
公司獨立董事對本議案予以事前認可並發表了獨立意見，詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見》及《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
15、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
公司獨立董事對本議案內容發表了明確同意的獨立意見，詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
16、審議通過了《關於公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報告全文》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年第一季度報告正文》（公告編號：2018-015）。
17、審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-023）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
9、審議通過了《關於公司董事津貼的議案》；
2017年度公司董事津貼方案為：獨立董事津貼為每人8.4萬元/年，按月平均發放，非獨立董事不發放董事津貼。2017年度公司嚴格按照該方案執行。
董事會同意2018年度公司董事津貼仍按上述方案執行。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關於公司高級管理人員薪酬調整的議案》；
根據公司實際情況，董事會同意公司高級管理人員月理論工資總額漲幅不超過6%，授權總裁辦公會制定具體方案並實施。授權公司總裁辦公會根據公司業績及考核情況發放2018年度高級管理人員的獎金數額。
兼任高級管理人員職務的董事鄒淦榮、吳衛、李道勇、孫永鏑回避表決該議案。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
11、審議通過了《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》；
為滿足公司控股子公司實際業務發展的需要，同意公司為6家合併報表範圍內的控股子公司2018年度提供總額不超過345,500萬元人民幣的連帶責任擔保，每筆擔保的期限和金額以公司與相關銀行最終簽署的合同為准。上述擔保額度有效期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會審議召開之日止，有效期內擔保額度可迴圈使用。在擔保額度內，授權公司董事長可根據實際經營需要在總擔保額度範圍內調整各控股子公司之間的擔保額度；授權公司董事長在擔保期限和額度內全權代表公司與債權人銀行辦理擔保手續，簽署相關法律檔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2018-018）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行委託理財的議案》；
董事會同意公司及控股子公司使用總額度不超過人民幣100,000萬元的自有閒置資金進行委託理財業務，期限自董事會決議通過之日起12個月內有效，上述額度在業務期限內可滾動使用。同時授權公司財務總監負責組織實施相關事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於使用自有閒置資金進行委託理財的公告》（公告編號：2018-019）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
13、審議通過了《關於開展票據池業務的議案》；
為加強對公司及控股子公司商業匯票的管理，充分利用商業匯票資源，同意公司及控股子公司在不超過10億元人民幣的額度內開展票據池業務，期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會審議召開之日止，上述額度在業務期限內可滾動使用。在額度範圍內授權公司管理層行使具體操作的決策權並簽署相關合同檔，包括但不限於選擇合格的商業銀行、確定公司和控股子公司可以使用的票據池具體額度、擔保形式、金額等。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於開展票據池業務的公告》（公告編號：2018-020）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
14、審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》；
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事鄒淦榮、張元澤、吳衛、李道勇、孫永鏑已回避表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-021）。
公司獨立董事對本議案予以事前認可並發表了獨立意見，詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見》及《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
15、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
公司獨立董事對本議案內容發表了明確同意的獨立意見，詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
16、審議通過了《關於公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報告全文》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年第一季度報告正文》（公告編號：2018-015）。
17、審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-023）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日