證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號：2018-013
惠州市華陽集團股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議於2018年4月24日在惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓會議室以現場結合通訊方式召開， 會議通知於2018年4月14日以郵件方式發出，
1、審議通過了《2017年度監事會工作報告》；
報告期內， 公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定和要求， 認真履行監事會職責， 積極開展工作， 報告期共召開6次監事會會議。 監事會對公司規範運作、財務狀況、關聯交易、內部控制及募集資金使用等情況進行了獨立、有效的監督檢查， 維護了公司和股東的合法權益。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度監事會工作報告》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
2、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
2017年， 公司實現營業收入41.66億元， 比上年同期降低1.91%；實現營業利潤3.05億元， 比上年同期降低6.21%；歸屬于上市公司股東的淨利潤為2.80億元， 比上年同期降低5.07%。 截止2017年12月31日， 公司總資產47.61億元， 比上年末增加6.57億元；總股本47,310萬股， 歸屬于母公司所有者權益34.95億元；淨資產收益率10.76%；基本每股收益0.68元。 上述財務資料已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具德師報(審)字(18)第P03045號審計報告確認。 相關財務資料詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度報告》。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票；
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
3、審議通過了《關於公司2017年年度報告及摘要的議案》；
經核查， 公司監事會認為公司董事會編制和審核公司《2017年年度報告及摘要》的程式符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定， 報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度報告》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-014）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關於2017年度利潤分配預案的議案》；
公司2017年度利潤分配預案為：以2017年12月31日公司的總股本473,100,000股為基數， 向全體股東每10股分配人民幣2.5元（含稅）現金股利，
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的， 分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
經審核， 監事會認為公司2017年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定， 符合公司實際經營情況， 未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於2017年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2018-016）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
5、審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》；
經核查， 監事會認為公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求， 建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系並能得到有效地執行。 報告期內公司的內部控制體系規範、合法、有效， 沒有發生違反公司內部控制制度的情形。 公司董事會編制的《2017年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度內部控制自我評價報告》。
6、審議通過了《內部控制規則落實自查表》；
經核查，監事會認為：公司《內部控制規則落實自查表》真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控制規則落實自查表》。
7、審議通過了《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
經核查，監事會認為，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定合理、規範的使用募集資金，公司對募集資金進行了專戶存儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-017）。
8、審議通過了《關於公司監事津貼的議案》；
公司2017年度監事津貼方案為：不發放監事津貼。2017年度公司嚴格按照該方案執行。監事會同意公司2018年度監事津貼方案仍為不發放監事津貼。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行委託理財的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於使用自有閒置資金進行委託理財的公告》（公告編號：2018-019）。
10、審議通過了《關於開展票據池業務的議案》；
經核查，監事會認為，公司開展票據池業務，能夠提高公司票據資產的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司及控股子公司質押、抵押的票據合計即期餘額不超過10億元人民幣。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於開展票據池業務的公告》（公告編號：2018-020）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》；
經核查，監事會認為本次2018年度日常關聯交易預計的決策程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次2018年度日常關聯交易預計事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-021）。
12、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
監事會認為，公司本次變更會計政策是根據財政部相關規定進行的變更，本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響；本次會計政策變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東權益的情形。同意公司本次會計政策變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
13、審議通過了《關於公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》；
經核查，監事會認為公司董事會編制和審核公司《2018年第一季度報告全文及正文》的程式符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報告全文》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年第一季度報告正文》（公告編號：2018-015）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
監事會
二〇一八年四月二十六日
經核查，監事會認為：公司《內部控制規則落實自查表》真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控制規則落實自查表》。
7、審議通過了《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
經核查，監事會認為，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定合理、規範的使用募集資金，公司對募集資金進行了專戶存儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-017）。
8、審議通過了《關於公司監事津貼的議案》；
公司2017年度監事津貼方案為：不發放監事津貼。2017年度公司嚴格按照該方案執行。監事會同意公司2018年度監事津貼方案仍為不發放監事津貼。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行委託理財的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於使用自有閒置資金進行委託理財的公告》（公告編號：2018-019）。
10、審議通過了《關於開展票據池業務的議案》；
經核查，監事會認為，公司開展票據池業務，能夠提高公司票據資產的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司及控股子公司質押、抵押的票據合計即期餘額不超過10億元人民幣。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於開展票據池業務的公告》（公告編號：2018-020）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》；
經核查，監事會認為本次2018年度日常關聯交易預計的決策程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次2018年度日常關聯交易預計事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-021）。
12、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
監事會認為，公司本次變更會計政策是根據財政部相關規定進行的變更，本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響；本次會計政策變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東權益的情形。同意公司本次會計政策變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
13、審議通過了《關於公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》；
經核查，監事會認為公司董事會編制和審核公司《2018年第一季度報告全文及正文》的程式符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報告全文》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2018年第一季度報告正文》（公告編號：2018-015）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
監事會
二〇一八年四月二十六日