證券簡稱：龍蟠科技 公告編號：2018-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）通知於2018年4月14日以電子郵件或電話方式通知公司全體董事、監事和高級管理人員。 公司本次董事會會議於2018年4月24日以現場結合通訊表決方式召開。
公司本次董事會會議由公司董事長石俊峰先生召集和主持。 公司本次董事會會議的召集程式、召開程式以及表決的董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議， 並通過如下議案：
1、審議通過《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《關於2017年度總經理工作報告的議案》
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《關於公司2017年年度報告及摘要的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的江蘇龍蟠科技股份有限公司2017年年度報告及其摘要。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過《關於公司2018年第一季度報告的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的江蘇龍蟠科技股份有限公司2018年第一季度報告。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《關於公司2018年度財務預算報告的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《關於公司2017年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
公司擬以總股本21,172萬股為基數， 向股權登記日登記在冊的全體股東利潤派發現金紅利， 每10股派發現金紅利0.88元（含稅）， 分配金額18,631,360元， 占公司2017年度歸屬于母公司股東淨利潤的20.17%， 剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。 同時， 以總股本21,172萬股為基數， 以資本公積向股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增2股， 共計轉增4,234.40萬股。
公司2017年度擬分配的現金分紅金額占 2017年度合併報表歸屬母公司股東的淨利潤的比重低於30%， 主要是由於公司目前處於快速發展階段， 公司留存未分配利潤將主要用於公司業務發展， 繼續增加研發、開拓行銷管道推廣， 進一步提高公司核心競爭力， 鞏固公司行業領先地位， 將留存收益繼續投入公司經營， 是著眼于公司未來的長遠發展。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
8、審議通過《關於公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及為綜合授信額度內貸款提供擔保的公告》（公告編號：2018-024）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
9、審議通過《關於控股股東與實際控制人為公司及子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度並由控股股東、實際控制人提供關聯擔保的公告》（公告編號：2018-025）
公司董事石俊峰、朱香蘭為控股股東及實際控制人， 應回避表決。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，關聯股東應回避表決。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過《關於公司2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於公司2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-026）
關聯董事石俊峰、朱香蘭、秦建回避表決。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，關聯股東應回避表決。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-027）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-028）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
13、審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2018-029）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
14、審議通過《關於公司2018年度董事、監事薪酬方案的議案》
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
15、審議通過《關於公司2017年度獨立董事述職報告的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
16、審議通過《關於公司2017年度董事會審計委員會履職報告的議案》
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
17、審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-030）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
18、審議通過《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
三、上網公告附件
獨立董事關於第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
四、報備文件
第二屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會
2018年4月26日
應回避表決。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，關聯股東應回避表決。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過《關於公司2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於公司2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-026）
關聯董事石俊峰、朱香蘭、秦建回避表決。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，關聯股東應回避表決。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-027）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-028）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
13、審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2018-029）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
14、審議通過《關於公司2018年度董事、監事薪酬方案的議案》
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
15、審議通過《關於公司2017年度獨立董事述職報告的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
16、審議通過《關於公司2017年度董事會審計委員會履職報告的議案》
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
17、審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容請詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-030）
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
18、審議通過《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
三、上網公告附件
獨立董事關於第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
四、報備文件
第二屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會
2018年4月26日