證券簡稱：創力集團 公告編號：臨2018-018
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第三次會議於2018年4月24日在上海市青浦區崧複路1568號公司二樓會議室召開， 會議通知於2018年4月14日以電子郵件與電話相結合的方式發出。
本次會議應到會監事3人， 實際到會監事3人，
出席會議的監事認真審議了下述議案， 並以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過《2017年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
此議案尚須提交公司股東大會審議。
二、審議通過《2017年度財務決算報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
此議案尚須提交公司股東大會審議。
三、審議通過《2017年度利潤分配預案》
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》， 2017年度公司實現淨利潤159,187,136.51元， 加母公司年初未分配利潤739,267,188.45元， 扣除計提盈餘公15,918,713.65元， 扣除2016年度現金分紅12,731,200.00元， 公司2017年底可供股東分配利潤總計為869,804,411.31元。
為了使全體股東分享公司發展的經營成果， 結合經營業績及資金狀況， 董事會提出， 擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.40元(含稅)， 共計分配利潤25,462,400.00元。 本次利潤分配方案實施後公司仍有未分配利潤844,342,011.31元， 全部結轉以後年度分配。
監事會認為：該利潤分配方案符合《公司章程》、《公司未來三年（ 2015-2018年）股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》要求， 並充分考慮了公司現階段的盈利水準、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素， 同時能保障股東的合理回報， 有利於公司健康、持續穩定的發展， 同意公司 2017年度利潤分配方案。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
此議案尚須提交公司股東大會審議。
四、審議通過《2017年年度報告》正文及摘要
公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第68條和中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2017年修訂）》的有關規定對董事會編制的公司2017年年度報告全文及摘要進行了認真審核。
經審議， 我們認為：公司 2017年年度報告及摘要的編制和審議程式符合法律、 法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定， 所包含的資訊能從各個方面真實地反映出公司 2017年度的經營狀況、成果和財務狀況；在提出本意見前， 未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
公司《2017年年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
此議案尚須提交公司股東大會審議。
五、審議通過《2017年度內部控制評價報告》
監事會認為：自公司推進轉型升級以來， 結合公司外部市場形勢及企業自身戰略發展需要， 公司建立了較為完善的內部控制體系， 符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要， 並能得到有效執行， 該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用， 公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
六、審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
七、審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
監事會認為：公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金， 能夠提高募集資金使用效率， 降低公司財務費用， 不影響募集資金項目的正常進行， 不存在變相改變募集資金使用投向， 不存在損害股東利益的情形。 符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求， 同意公司使用不超過1億元閒置募集資金暫時補充流動資金。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
八、審議通過關於創力集團2017年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告
監事會認為：公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》（ 2013 年修訂） 及相關格式指引的規定，如實反映了公司 2017年度募集資金存放與實際使用情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過關於聘請2018年度財務審計和內部控制審計機構的議案
立信會計師事務所（特殊普通合夥）在2017年度為創力集團提供了良好的審計服務，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘請立信會計事務所（特殊普通合夥）為公司 2018年度財務報告審計師以及內部控制審計師，對公司內控規範體系進行審計，為期一年，並授權公司經營層具體與審計師商定年度審計費用。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十、審議通過關於為關聯方提供擔保的議案
公司為億能電子申請銀行綜合授信提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，本次追加擔保金額1億元，累計擔保金額不超過人民幣3億元。其中2億元維持由億能電子、上海巨聖投資有限公司、中煤機械集團有限公司提供連帶責任反擔保的形式。本次擔保以億能電子、上海巨聖投資有限公司、中煤機械集團有限公司提供反擔保為先決條件，議案審議程式依法合規。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚須提交公司2017年度股東大會審議。
十一、審議通過關於部分募集資金投資專案延期的議案
監事會認為：公司對募集資金投資專案延期，是基於公司結合市場形勢變化、公司發展規劃並結合該募投專案的實際進展謹慎做出的。本次募投專案建設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資內容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情形。監事會同意本次募集資金投資項目建設延期議案。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過第一季度報告的議案
監事會認為：公司2018年第一季度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各方面真實地反映出公司2018年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；在監事會提出本意見前，未發現參與2018年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海創力集團股份有限公司監事會
2018年4月26日
監事會認為：公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》（ 2013 年修訂） 及相關格式指引的規定，如實反映了公司 2017年度募集資金存放與實際使用情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過關於聘請2018年度財務審計和內部控制審計機構的議案
立信會計師事務所（特殊普通合夥）在2017年度為創力集團提供了良好的審計服務，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘請立信會計事務所（特殊普通合夥）為公司 2018年度財務報告審計師以及內部控制審計師，對公司內控規範體系進行審計，為期一年，並授權公司經營層具體與審計師商定年度審計費用。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十、審議通過關於為關聯方提供擔保的議案
公司為億能電子申請銀行綜合授信提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，本次追加擔保金額1億元，累計擔保金額不超過人民幣3億元。其中2億元維持由億能電子、上海巨聖投資有限公司、中煤機械集團有限公司提供連帶責任反擔保的形式。本次擔保以億能電子、上海巨聖投資有限公司、中煤機械集團有限公司提供反擔保為先決條件，議案審議程式依法合規。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚須提交公司2017年度股東大會審議。
十一、審議通過關於部分募集資金投資專案延期的議案
監事會認為：公司對募集資金投資專案延期，是基於公司結合市場形勢變化、公司發展規劃並結合該募投專案的實際進展謹慎做出的。本次募投專案建設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資內容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情形。監事會同意本次募集資金投資項目建設延期議案。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過第一季度報告的議案
監事會認為：公司2018年第一季度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各方面真實地反映出公司2018年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；在監事會提出本意見前，未發現參與2018年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海創力集團股份有限公司監事會
2018年4月26日