證券代碼：603816 證券簡稱：顧家家居 公告編號：2018-043
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
?是否需要提交股東大會審議：公司2017年度日常關聯交易執行及2018年度日常關聯交易預計已經公司第三屆董事會第八次會議通過， 尚需提交2017年度股東大會審議。
?日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方的日常交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，
一、日常關聯交易基本情況
（一）2017年日常關聯交易的預計和執行情況
公式
注①：海寧聖諾盟貿易有限公司（包括浙江聖諾盟顧家海綿有限公司）實際較計畫超3,526.05萬元。
注②：根據公司《關聯交易決策制度》， 江蘇金世緣乳膠製品股份有限公司2017年預計金額已於2017年9月20日經總裁審議批准。
（二）2018年日常關聯交易預計金額和類別
公式
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）浙江聖諾盟顧家海綿有限公司（以下簡稱“聖諾盟海綿”）
企業性質：有限責任公司（中外合資）
住所：浙江省海寧農業對外綜合開發區啟潮路（愛普瑞〈浙江〉羊毛制條有限公司內101-105號）
法定代表人：錢洪祥
註冊資本：210.00萬美元
經營範圍：生產銷售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其製品（不含以CFC-11為發泡劑的各種塑膠發泡工藝項目）
聖諾盟海綿目前生產經營情況正常， 有足夠的履約能力。 截止2017年12月31日， 聖諾盟海綿總資產14,025.51萬元， 淨資產9,480.06萬元， 營業收入35,732.21萬元， 淨利潤2,633.68萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定， 聖諾盟海綿系顧家家居參股公司（顧家家居持有聖諾盟海綿40%的股權），
（二）江蘇金世緣乳膠製品股份有限公司（以下簡稱“金世緣”）
企業性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
住所：揚州市江都區小紀鎮高徐工業園區
法定代表人：何擁軍
註冊資本：2,845.60萬人民幣
經營範圍：生產乳膠製品， 床上用品及配件、床墊及配件、傢俱生產、銷售， 自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業進出口的商品和技術除外）。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
金世緣目前生產經營情況正常， 有足夠的履約能力。 截止2017年12月31日， 金世緣總資產40,833.05萬元， 歸屬于掛牌公司股東的淨資產21,790.57萬元， 營業收入43,967.68萬元， 歸屬于掛牌公司股東的淨利潤3.855.66萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定， 金世緣系顧家家居參股公司（顧家家居持有金世緣6.53%的股權）， 是顧家家居的關聯法人。
（三）Natuzzi S.p.A.（以下簡稱“Natuzzi”）
企業性質：股份有限公司
住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy
公司代表：Pasquale Natuzzi
註冊資本：5,490.00萬歐元
經營範圍：設計、生產和銷售的現代和傳統的皮革和紡織軟墊傢俱行業， 主要是沙發、皮沙發、扶手椅、組合式傢俱、運動傢俱和沙發床、客廳傢俱和配件。
Natuzzi目前生產經營情況正常， 有足夠的履約能力。 截止2017年12月31日， Natuzzi總資產34,723萬歐元， 歸屬於母公司的股東權益14,903.7萬歐元， 營業收入45,721.8萬歐元， 歸屬於母公司的淨利潤-608.9萬歐元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定， Natuzzi系顧家家居控股子公司納圖茲貿易（上海）有限公司之少數股東（顧家家居持有納圖茲貿易（上海）有限公司51%的股權），
（四）成都新潮傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“新潮傳媒”）
企業性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
住所：中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區錦暉西一街99號1棟2單元15層1505號
法定代表人：張繼學
註冊資本：6,754.5089萬人民幣
經營範圍：策劃文化交流活動；廣告設計、製作、代理、發佈（不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告）；企業管理諮詢；會議及展覽服務；平面設計；禮儀服務；攝影服務；商務資訊諮詢(不含投資諮詢）（國家有專項規定的除外）；網路技術開發；電腦軟硬體開發、設計、製作；網上貿易代理；銷售：日用品、通訊設備（不含無線廣播電視發射設備及衛星地面接收設備）、五金交電、文化用品（不含圖書、報刊、音像、電子出版物）、體育用品、電子產品、電腦軟硬體及輔助設備、珠寶首飾、家用電器、傢俱、針紡織品、服裝、農副產品（不含糧、棉、油、生絲、蠶繭及國家有相關規定的項目）；（依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）。
新潮傳媒目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，新潮傳媒總資產71,554.81萬元，淨資產32,290.02萬元，營業收入23,580.62萬元，淨利潤-20,376.88萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家家居實際控制人兼董事長顧江生擔任新潮傳媒董事一職，新潮傳媒是顧家家居的關聯法人。
（五）杭州天厥物業管理有限公司（以下簡稱“杭州天厥”）
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：杭州市江幹區東甯路599-1號
法定代表人：張建聞
註冊資本：100.00萬人民幣
經營範圍：服務：房地產仲介，市場經營管理，物業管理，房地產資訊諮詢，國內廣告發佈（除網路），酒店管理，餐飲企業管理，企業管理諮詢，企業行銷策劃；零售：建材，日用百貨，通訊產品，電腦硬體，電子元器件，五金電器，裝飾材料，塑膠製品。
杭州天厥目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，杭州天厥總資產2,480.53萬元，淨資產-2,225.67萬元，營業收入2,196.47萬元，淨利潤-955.81萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，杭州天厥系顧家家居控股股東顧家集團有限公司（以下簡稱“顧家集團”）之全資子公司顧家實業投資（杭州）有限公司（以下簡稱“顧家實業”）之全資子公司，是顧家家居的關聯法人。
（六）Nick Scali Limited（以下簡稱“Nick Scali”）
企業性質：有限公司
住所：新南威爾士（New South Wales）
執行董事：Anthony John Scali
註冊資本：8,100萬澳幣
經營範圍：家用傢俱及配件的進口和零售，包括沙發、餐桌、餐椅、餐櫃、茶几、椅子、地毯等。
Nick Scali目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年6月30日，Nick Scali總資產13,912萬澳元，淨資產7,038萬澳元，營業收入23,291萬澳元，淨利潤3,724萬澳元。（澳洲財年期間為每年7月1日至次年6月30日）
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，Nick Scali系顧家家居參股公司（顧家家居持有Nick Scali 13.63%的股權），是顧家家居的關聯法人。
（七）顧家集團有限公司（以下簡稱：顧家集團）
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：杭州經濟技術開發區白楊街道20號大街128號3幢6層廠房
法定代表人：顧江生
註冊資本：9,000.00萬人民幣
經營範圍：服務：實業投資，企業管理諮詢，廣告設計、製作，電梯技術諮詢；批發、零售：黃金首飾、工藝禮品、日用品、紡織品、百貨、機電設備、包裝材料、建材、裝飾材料、電腦、儀器儀錶、文化用品、電梯及配件；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外、法律行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）。
顧家集團目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，顧家集團總資產520,773.69萬元，淨資產108,101.60萬元，營業收入5,995.60萬元，淨利潤16,234.84萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家集團系顧家家居控股股東，為顧家家居的關聯法人。
（八）顧家實業投資（杭州）有限公司（以下簡稱“顧家實業”）
企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：杭州市江幹區東甯路599-1號，一號樓601室
法定代表人：顧江生
註冊資本：30,000.00萬人民幣
經營範圍：服務：實業投資、建設工程項目管理、房屋租賃代理、市場經營管理、物業管理（以上涉及資質的憑資質證經營），企業資訊諮詢；批發、零售：建築材料、裝飾材料、有色金屬材料（除貴重金屬）、五金交電、機械設備、塑膠製品、燃料油[除閃點60攝氏度（含60攝氏度）以下、不含成品油]、礦產品（涉及前置審批的除外）；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）。
顧家實業目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，顧家實業總資產112,922.08萬元，淨資產39,764.04萬元，營業收入55,593.36萬元，淨利潤15,429.48萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家實業系顧家家居控股股東顧家集團之全資子公司，是顧家家居的關聯法人。
三、日常關聯交易的主要內容和定價政策
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
與上述關聯方發生的關聯交易的價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。具體關聯交易協定在實際採購或服務發生時簽署。
四、日常關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方的日常交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好的效益。日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
《關於公司2017年度日常關聯交易執行及2018年度日常關聯交易預計的議案》得到了獨立董事的事前認可，並發表獨立意見如下：
公司2017年對聖諾盟的海綿採購，實際較計畫超3,526.05萬元，超支部分為公司正常生產經營活動中產生的，關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，關聯交易的價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
公司2018年度預計與關聯方發生的日常關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好的效益。交易價格參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司或全體股東利益的情形。日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響。
獨立董事同意公司2018年度預計不超過人民幣66,352.00萬元的日常關聯交易，並將該議案提交股東大會審議。
上述議案擬提請董事會同意並報請股東大會審議，在2019年度關聯交易預計未經下一年度（2018年度）股東大會批准之前，並且公司董事會沒有做出新的議案或修改、批准之前，本議案事項跨年度持續有效。
特此公告。
顧家家居股份有限公司
董事會
2018年4月26日
經相關部門批准後方可開展經營活動）。新潮傳媒目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，新潮傳媒總資產71,554.81萬元，淨資產32,290.02萬元，營業收入23,580.62萬元，淨利潤-20,376.88萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家家居實際控制人兼董事長顧江生擔任新潮傳媒董事一職，新潮傳媒是顧家家居的關聯法人。
（五）杭州天厥物業管理有限公司（以下簡稱“杭州天厥”）
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：杭州市江幹區東甯路599-1號
法定代表人：張建聞
註冊資本：100.00萬人民幣
經營範圍：服務：房地產仲介，市場經營管理，物業管理，房地產資訊諮詢，國內廣告發佈（除網路），酒店管理，餐飲企業管理，企業管理諮詢，企業行銷策劃；零售：建材，日用百貨，通訊產品，電腦硬體，電子元器件，五金電器，裝飾材料，塑膠製品。
杭州天厥目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，杭州天厥總資產2,480.53萬元，淨資產-2,225.67萬元，營業收入2,196.47萬元，淨利潤-955.81萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，杭州天厥系顧家家居控股股東顧家集團有限公司（以下簡稱“顧家集團”）之全資子公司顧家實業投資（杭州）有限公司（以下簡稱“顧家實業”）之全資子公司，是顧家家居的關聯法人。
（六）Nick Scali Limited（以下簡稱“Nick Scali”）
企業性質：有限公司
住所：新南威爾士（New South Wales）
執行董事：Anthony John Scali
註冊資本：8,100萬澳幣
經營範圍：家用傢俱及配件的進口和零售，包括沙發、餐桌、餐椅、餐櫃、茶几、椅子、地毯等。
Nick Scali目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年6月30日，Nick Scali總資產13,912萬澳元，淨資產7,038萬澳元，營業收入23,291萬澳元，淨利潤3,724萬澳元。（澳洲財年期間為每年7月1日至次年6月30日）
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，Nick Scali系顧家家居參股公司（顧家家居持有Nick Scali 13.63%的股權），是顧家家居的關聯法人。
（七）顧家集團有限公司（以下簡稱：顧家集團）
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：杭州經濟技術開發區白楊街道20號大街128號3幢6層廠房
法定代表人：顧江生
註冊資本：9,000.00萬人民幣
經營範圍：服務：實業投資，企業管理諮詢，廣告設計、製作，電梯技術諮詢；批發、零售：黃金首飾、工藝禮品、日用品、紡織品、百貨、機電設備、包裝材料、建材、裝飾材料、電腦、儀器儀錶、文化用品、電梯及配件；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外、法律行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）。
顧家集團目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，顧家集團總資產520,773.69萬元，淨資產108,101.60萬元，營業收入5,995.60萬元，淨利潤16,234.84萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家集團系顧家家居控股股東，為顧家家居的關聯法人。
（八）顧家實業投資（杭州）有限公司（以下簡稱“顧家實業”）
企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：杭州市江幹區東甯路599-1號，一號樓601室
法定代表人：顧江生
註冊資本：30,000.00萬人民幣
經營範圍：服務：實業投資、建設工程項目管理、房屋租賃代理、市場經營管理、物業管理（以上涉及資質的憑資質證經營），企業資訊諮詢；批發、零售：建築材料、裝飾材料、有色金屬材料（除貴重金屬）、五金交電、機械設備、塑膠製品、燃料油[除閃點60攝氏度（含60攝氏度）以下、不含成品油]、礦產品（涉及前置審批的除外）；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）。
顧家實業目前生產經營情況正常，有足夠的履約能力。截止2017年12月31日，顧家實業總資產112,922.08萬元，淨資產39,764.04萬元，營業收入55,593.36萬元，淨利潤15,429.48萬元（財務資料未經審計）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，顧家實業系顧家家居控股股東顧家集團之全資子公司，是顧家家居的關聯法人。
三、日常關聯交易的主要內容和定價政策
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
與上述關聯方發生的關聯交易的價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。具體關聯交易協定在實際採購或服務發生時簽署。
四、日常關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方的日常交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好的效益。日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
《關於公司2017年度日常關聯交易執行及2018年度日常關聯交易預計的議案》得到了獨立董事的事前認可，並發表獨立意見如下：
公司2017年對聖諾盟的海綿採購，實際較計畫超3,526.05萬元，超支部分為公司正常生產經營活動中產生的，關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，關聯交易的價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
公司2018年度預計與關聯方發生的日常關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好的效益。交易價格參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司或全體股東利益的情形。日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響。
獨立董事同意公司2018年度預計不超過人民幣66,352.00萬元的日常關聯交易，並將該議案提交股東大會審議。
上述議案擬提請董事會同意並報請股東大會審議，在2019年度關聯交易預計未經下一年度（2018年度）股東大會批准之前，並且公司董事會沒有做出新的議案或修改、批准之前，本議案事項跨年度持續有效。
特此公告。
顧家家居股份有限公司
董事會
2018年4月26日