證券簡稱：吳江銀行 公告編號：2018-013
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議於2018年4月24日在公司相城支行（蘇州市相城區嘉元路1060號）以現場會議方式召開， 會議通知已於2018年4月14日以電子郵件方式發出。 本次董事會會議應出席董事14人，
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年年度報告及摘要》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
2017年年度報告及摘要在《上海證券報》等法定資訊披露媒體和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018年第一季度報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
2018年第一季度報告在《上海證券報》等法定資訊披露媒體和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露。
四、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度財務決算報告及2018年度財務預算方案》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案》的議案
2017年度利潤分配方案如下：
1、按本年淨利潤的10%提取法定盈餘公積金7264.22萬元；
2、按本年可供分配利潤的20%提取一般準備25717.54萬元；
3、按本年可供分配利潤的10%比例提取任意盈餘公積金12858.77萬元；
4、派發現金股利的方案：以總股本1448084326股為基數， 向全體股東每10股（每股人民幣1元）派發現金紅利1.50元（含稅）， 共計21721.26萬元。
2017年度利潤分配方案， 主要考慮了公司所處金融行業的資本監管更趨嚴格， 對商業銀行資本充足水準提出了更高的要求；國家持續推進去產能、去庫存、去杠杆的改革， 銀行需調整資產負債結構， 提升風險防控能力。 公司結合當前經濟形勢、公司發展階段、資本充足現狀及監管要求制定了上述利潤分配方案。
公司處於轉型發展階段， 留存未分配利潤主要作為內源資本和業務發展資金， 有利於公司的持續健康發展， 有利於股東的長遠利益。
獨立董事發表獨立意見：公司2017年度的利潤分配方案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、公司章程等關於現金分紅事項的規定和相關法律法規、部門規章及規範性檔關於利潤分配的相關規定，
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
七、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司關於前次募集資金使用情況報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度社會責任報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
九、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度內部控制評價報告》的議案
獨立董事發表了獨立意見認為， 公司已建立較為完善、合規、有效的內部控制體系， 各項內部控制制度符合法律法規和監管部門的要求， 執行有效， 保證了公司經營管理的正常進行。 公司《2017年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
同意14票；棄權0票；反對0票。
十、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度董事會審計委員會履職情況報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
十一、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度“三農”金融服務開展情況報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十三、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度董事薪酬待遇方案》的議案
獨立董事發表獨立意見，認為公司2017年度董事薪酬待遇方案是公司董事會根據公司的年度經營目標，結合公司實際情況並參照行業薪酬水準制定的，符合《商業銀行穩健薪酬監管指引》等規定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。
同意14票；棄權0票；反對0票。
十四、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》的議案
獨立董事對此事項發表事前認可聲明並對此事項發表獨立意見，認為公司形成的《2017年度關聯交易專項報告》全面、客觀、真實地反映了公司2017年度的關聯交易活動，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
同意11票；棄權0票；反對0票。（關聯董事唐林才、馬耀明、陳志明回避表決）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司關於部分關聯方2018年度日常關聯交易預計額度》的議案
獨立董事對此事項發表事前認可聲明並發表了獨立意見，認為公司預計的部分關聯方2018年度日常關聯交易額度屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損害公司和股東、特別是中小股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。
同意11票；棄權0票；反對0票。（關聯董事唐林才、馬耀明、陳志明回避表決）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十六、關於江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司聘請2018 年度會計師事務所的議案
獨立董事對聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構發表了獨立意見，對聘任工作無異議。
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十七、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司會計政策變更》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《吳江銀行關於會計政策變更的公告》（公告編號2018-018）。
十八、關於審議《提名丁國英女士為第五屆董事會非執行董事候選人》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
非執行董事候選人簡歷：丁國英，女，1980年1月出生，江蘇吳江人，大專學歷，高級人力資源管理師，中共黨員。1998年9月參加工作，歷任吳江市建設局定額站員工；吳江市恒達房產有限公司銷售部經理；江蘇恒達城建開發集團有限公司董事。現任恒達中泰集團有限公司總經理。
十九、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司董事會對行長的授權書》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018年度行長經營目標責任書》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十一、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司風險偏好》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十二、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
獨立董事發表了獨立意見，認為本次修訂符合相關法律法規、部門規章及規範性檔的要求，符合公司實際情況；本次修訂有利於進一步完善公司的治理結構，保護投資者的合法權益，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十三、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十四、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十五、關於審議《授權本行高級管理層處理本次公開發行A股可轉換公司債券有關事宜》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十六、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018-2022年發展戰略規劃綱要》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十七、關於召開江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度股東大會的議案
董事會定於2018年5月16日（週三）14:00在江蘇省蘇州市吳江區中山南路1777號公司311多功能廳召開2017年度股東大會。
同意14票；棄權0票；反對0票。
本次會議還聽取了《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度對外投資情況報告》、《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018年一季度經營情況報告》等報告。
特此公告。
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司
董事會
2018年4月26日
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度“三農”金融服務開展情況報告》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十三、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度董事薪酬待遇方案》的議案
獨立董事發表獨立意見，認為公司2017年度董事薪酬待遇方案是公司董事會根據公司的年度經營目標，結合公司實際情況並參照行業薪酬水準制定的，符合《商業銀行穩健薪酬監管指引》等規定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。
同意14票；棄權0票；反對0票。
十四、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》的議案
獨立董事對此事項發表事前認可聲明並對此事項發表獨立意見，認為公司形成的《2017年度關聯交易專項報告》全面、客觀、真實地反映了公司2017年度的關聯交易活動，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
同意11票；棄權0票；反對0票。（關聯董事唐林才、馬耀明、陳志明回避表決）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司關於部分關聯方2018年度日常關聯交易預計額度》的議案
獨立董事對此事項發表事前認可聲明並發表了獨立意見，認為公司預計的部分關聯方2018年度日常關聯交易額度屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損害公司和股東、特別是中小股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。
同意11票；棄權0票；反對0票。（關聯董事唐林才、馬耀明、陳志明回避表決）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十六、關於江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司聘請2018 年度會計師事務所的議案
獨立董事對聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構發表了獨立意見，對聘任工作無異議。
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十七、關於審議《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司會計政策變更》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《吳江銀行關於會計政策變更的公告》（公告編號2018-018）。
十八、關於審議《提名丁國英女士為第五屆董事會非執行董事候選人》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
非執行董事候選人簡歷：丁國英，女，1980年1月出生，江蘇吳江人，大專學歷，高級人力資源管理師，中共黨員。1998年9月參加工作，歷任吳江市建設局定額站員工；吳江市恒達房產有限公司銷售部經理；江蘇恒達城建開發集團有限公司董事。現任恒達中泰集團有限公司總經理。
十九、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司董事會對行長的授權書》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018年度行長經營目標責任書》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十一、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司風險偏好》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十二、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
獨立董事發表了獨立意見，認為本次修訂符合相關法律法規、部門規章及規範性檔的要求，符合公司實際情況；本次修訂有利於進一步完善公司的治理結構，保護投資者的合法權益，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十三、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十四、關於修訂《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
請詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十五、關於審議《授權本行高級管理層處理本次公開發行A股可轉換公司債券有關事宜》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十六、關於制定《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018-2022年發展戰略規劃綱要》的議案
同意14票；棄權0票；反對0票。
二十七、關於召開江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度股東大會的議案
董事會定於2018年5月16日（週三）14:00在江蘇省蘇州市吳江區中山南路1777號公司311多功能廳召開2017年度股東大會。
同意14票；棄權0票；反對0票。
本次會議還聽取了《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2017年度對外投資情況報告》、《江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司2018年一季度經營情況報告》等報告。
特此公告。
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司
董事會
2018年4月26日