證券簡稱：巨星科技 公告編號：2018-017
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年4月25日， 杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助的議案》。 該事項尚需提交股東大會審議， 審議通過後方可執行。 具體情況如下：
一、財務資助事項概述
（一）對控股子公司日本巨星有限公司的財務資助
1、資助對象：日本巨星有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣1000萬元（含1000萬元， 下同）的財務資助， 在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用， 即在任一時點資助餘額不超過人民幣1000萬元， 提供資助後即從總額度內扣除相應的額度， 歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。 在上述額度內， 公司可根據日本巨星有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過。
（二）對控股子公司杭州巨星鋼盾工具有限公司的財務資助
1、資助物件：杭州巨星鋼盾工具有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣1000萬元（含1000萬元， 下同）的財務資助， 在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用， 即在任一時點資助餘額不超過人民幣1000萬元， 提供資助後即從總額度內扣除相應的額度， 歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。 在上述額度內， 公司可根據杭州巨星鋼盾工具有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過。 公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。
（三）對控股子公司龍遊億洋鍛造有限公司的財務資助
1、資助物件：龍遊億洋鍛造有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣1000萬元（含1000萬元， 下同）的財務資助， 在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用， 即在任一時點資助餘額不超過人民幣1000萬元， 提供資助後即從總額度內扣除相應的額度， 歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。 在上述額度內， 公司可根據龍遊億洋鍛造有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過。 公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。
（四）對控股子公司杭州歐鐳雷射技術有限公司的財務資助
1、資助物件：杭州歐鐳雷射技術有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣2000萬元（含2000萬元， 下同）的財務資助， 在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用， 即在任一時點資助餘額不超過人民幣1000萬元， 提供資助後即從總額度內扣除相應的額度， 歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過。 公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。
（五）控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司對其控股子公司常州華達科捷工程機械有限公司的財務資助
1、資助物件：常州華達科捷工程機械有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣500萬元（含500萬元， 下同）的財務資助， 在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用，即在任一時點資助餘額不超過人民幣500萬元，提供資助後即從總額度內扣除相應的額度，歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。在上述額度內，公司可根據常州華達科捷工程機械有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、財務資助物件的基本情況
1、日本巨星有限公司
公司名稱：日本巨星有限公司
成立日期：2017年5月2日
會社法人等番號：0200-01-121335
註冊地點：橫濱市中區山下町223番地
法定代表人：安田智之
資本金：900萬日元
主營業務：手工具銷售
與本公司的關係：公司持有66.67%股權，是公司全資子公司香港巨星國際有限公司的控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，日本巨星有限公司資產總額277.04萬元，負債總額343.48萬元，歸屬母公司所有者權益-66.44萬元，2017年度營業收入144.98萬元，淨利潤-124.32萬元（以上資料經審計）。
日本巨星有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
2、杭州巨星鋼盾工具有限公司
公司名稱：杭州巨星鋼盾工具有限公司
成立日期：2010年8月27日
統一社會信用代碼：9133010456057132XF
類型：有限責任公司
住所：杭州市江幹區九環路37號2幢
法定代表人：田華
註冊資本：500萬元
經營範圍：批發、零售：五金工具，五金交電，建築材料，塑膠製品，照明電器，包裝材料，儀器儀錶，汽車配件，電子產品，機電設備，金屬製品；戶外用品，日用百貨，辦公用品，工藝美術品，餐廚用品，貨架；服務：五金工具的上門安裝及維修；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有66%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，杭州巨星鋼盾工具有限公司資產總額3,822.61萬元，負債總額3,741.83萬元，歸屬母公司所有者權益80.78萬元，2017年度營業收入6,271.29萬元，淨利潤237.77萬元（以上資料經審計）。
杭州巨星鋼盾工具有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
3、龍遊億洋鍛造有限公司
公司名稱：龍遊億洋鍛造有限公司
成立日期：2007年12月12日
統一社會信用代碼：91330825670253285U
類型：私營有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
住所：龍游縣石佛鄉下洪村
法定代表人：詹金坤
註冊資本：陸仟萬元整
經營範圍：鍛件製造、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有55.08%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，龍遊億洋鍛造有限公司資產總額5，363.02萬元，負債總額1,556.68萬元，歸屬母公司所有者權益3,806.34萬元，2017年度營業收入3,883.49萬元，淨利潤116.43萬元（以上資料經審計）。
龍遊億洋鍛造有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
4、杭州歐鐳雷射技術有限公司
公司名稱：杭州歐鐳雷射技術有限公司
成立日期：2016年3月4日
統一社會信用代碼：91330104MA27X1FU0D
類型：有限責任公司
住所：杭州市江幹區九環路37號2幢406室
法定代表人：張甌
註冊資本：貳仟萬元整
經營範圍：服務：光機電一體化儀器、雷射器材、鐳射加工設備、鐳射顯示產品、鐳射投影儀器，電腦軟體的技術研發、技術諮詢、技術服務及成果轉讓；批發、零售：儀器儀錶，鐳射顯示產品，電腦軟體；貨物及技術進出口（國家法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有48%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，杭州歐鐳雷射技術有限公司資產總額1,494.88萬元，負債總額90.62萬元，歸屬母公司所有者權益1,404.26萬元，2017年度營業收入178.54萬元，淨利潤-437.76萬元（以上資料經審計）。
杭州歐鐳雷射技術有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
5、常州華達科捷工程機械有限公司
公司名稱：常州華達科捷工程機械有限公司
成立日期：2013年5月24日
統一社會信用代碼：91320404069496315F
類型：有限責任公司
住所：鐘樓經濟開發區香樟路56號
法定代表人：張甌
註冊資本：200萬元
經營範圍：工程機械配件、農業機械配件、鐳射平地機、精密鐳射儀器、測量儀器及金屬部件的製造、加工、銷售；工程機械、農業機械、光機電一體化設備的維修；專用工裝夾具和模具的設計、製造和銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有常州華達科捷光電儀器有限公司65%股權，常州華達科捷光電儀器有限公司持有常州華達科捷工程機械有限公司95%股權。
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，常州華達科捷工程機械有限公司資產總額849.6萬元，負債總額658.47萬元，歸屬母公司所有者權益191.13萬元，2017年度營業收入1,254.12萬元，淨利潤-1.86萬元（以上資料經審計）。
常州華達科捷工程機械有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。公司在2017年度未向資訊系統公司提供過財務資助。
三、風險控制
1、公司已制定《對外提供財務資助管理辦法》，健全對外提供財務資助的內部控制，明確了對外提供財務資助的審批許可權、審批程式、經辦部門及其職責等事項。
2、公司財務部應在全面分析對被資助物件的資產品質、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助物件的履約能力做出審慎判斷。
3、公司將採取有效的措施保障資金的安全性和收益的穩定性。
4、財務資助款項逾期未收回的，公司不得向同一物件繼續提供財務資助或者追加提供財務資助。
四、承諾事項
（一）在以下期間，公司不得為控股子公司以外的物件提供財務資助：
1、使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間。
2、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金後十二個月內。
3、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款後的十二個月內。
（二）公司為控股子公司提供財務資助後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
五、獨立董事意見
上述幾家公司均為公司控股子公司，公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助，有利於其主營業務的拓展，提升其生產經營能力，提供財務資助具有必要性。
公司及控股子公司本次提供財務資助事項符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。本次財務資助符合公司和子公司經營發展的需要，且風險處於可控範圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。我們一致同意公司本次提供財務資助事項。
六、累計對外提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告披露日，公司對外提供財務資助總額為2,074.59 萬元（不含本次財務資助），占公司最近一期經審計淨資產的0.35%，不存在逾期未歸還的對外財務資助的情形。
七、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二一八年四月二十六日
在上述額度範圍內可以迴圈滾動使用，即在任一時點資助餘額不超過人民幣500萬元，提供資助後即從總額度內扣除相應的額度，歸還以後額度即行恢復。3、資金使用期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起不超過1年。在上述額度內，公司可根據常州華達科捷工程機械有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金占用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
7、審批程式：上述財務資助事項已經公司2018年4月25日召開的第四屆董事會第七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、財務資助物件的基本情況
1、日本巨星有限公司
公司名稱：日本巨星有限公司
成立日期：2017年5月2日
會社法人等番號：0200-01-121335
註冊地點：橫濱市中區山下町223番地
法定代表人：安田智之
資本金：900萬日元
主營業務：手工具銷售
與本公司的關係：公司持有66.67%股權，是公司全資子公司香港巨星國際有限公司的控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，日本巨星有限公司資產總額277.04萬元，負債總額343.48萬元，歸屬母公司所有者權益-66.44萬元，2017年度營業收入144.98萬元，淨利潤-124.32萬元（以上資料經審計）。
日本巨星有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
2、杭州巨星鋼盾工具有限公司
公司名稱：杭州巨星鋼盾工具有限公司
成立日期：2010年8月27日
統一社會信用代碼：9133010456057132XF
類型：有限責任公司
住所：杭州市江幹區九環路37號2幢
法定代表人：田華
註冊資本：500萬元
經營範圍：批發、零售：五金工具，五金交電，建築材料，塑膠製品，照明電器，包裝材料，儀器儀錶，汽車配件，電子產品，機電設備，金屬製品；戶外用品，日用百貨，辦公用品，工藝美術品，餐廚用品，貨架；服務：五金工具的上門安裝及維修；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有66%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，杭州巨星鋼盾工具有限公司資產總額3,822.61萬元，負債總額3,741.83萬元，歸屬母公司所有者權益80.78萬元，2017年度營業收入6,271.29萬元，淨利潤237.77萬元（以上資料經審計）。
杭州巨星鋼盾工具有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
3、龍遊億洋鍛造有限公司
公司名稱：龍遊億洋鍛造有限公司
成立日期：2007年12月12日
統一社會信用代碼：91330825670253285U
類型：私營有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
住所：龍游縣石佛鄉下洪村
法定代表人：詹金坤
註冊資本：陸仟萬元整
經營範圍：鍛件製造、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有55.08%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，龍遊億洋鍛造有限公司資產總額5，363.02萬元，負債總額1,556.68萬元，歸屬母公司所有者權益3,806.34萬元，2017年度營業收入3,883.49萬元，淨利潤116.43萬元（以上資料經審計）。
龍遊億洋鍛造有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
4、杭州歐鐳雷射技術有限公司
公司名稱：杭州歐鐳雷射技術有限公司
成立日期：2016年3月4日
統一社會信用代碼：91330104MA27X1FU0D
類型：有限責任公司
住所：杭州市江幹區九環路37號2幢406室
法定代表人：張甌
註冊資本：貳仟萬元整
經營範圍：服務：光機電一體化儀器、雷射器材、鐳射加工設備、鐳射顯示產品、鐳射投影儀器，電腦軟體的技術研發、技術諮詢、技術服務及成果轉讓；批發、零售：儀器儀錶，鐳射顯示產品，電腦軟體；貨物及技術進出口（國家法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有48%股權，是公司控股子公司
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，杭州歐鐳雷射技術有限公司資產總額1,494.88萬元，負債總額90.62萬元，歸屬母公司所有者權益1,404.26萬元，2017年度營業收入178.54萬元，淨利潤-437.76萬元（以上資料經審計）。
杭州歐鐳雷射技術有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
5、常州華達科捷工程機械有限公司
公司名稱：常州華達科捷工程機械有限公司
成立日期：2013年5月24日
統一社會信用代碼：91320404069496315F
類型：有限責任公司
住所：鐘樓經濟開發區香樟路56號
法定代表人：張甌
註冊資本：200萬元
經營範圍：工程機械配件、農業機械配件、鐳射平地機、精密鐳射儀器、測量儀器及金屬部件的製造、加工、銷售；工程機械、農業機械、光機電一體化設備的維修；專用工裝夾具和模具的設計、製造和銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有常州華達科捷光電儀器有限公司65%股權，常州華達科捷光電儀器有限公司持有常州華達科捷工程機械有限公司95%股權。
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，常州華達科捷工程機械有限公司資產總額849.6萬元，負債總額658.47萬元，歸屬母公司所有者權益191.13萬元，2017年度營業收入1,254.12萬元，淨利潤-1.86萬元（以上資料經審計）。
常州華達科捷工程機械有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。公司在2017年度未向資訊系統公司提供過財務資助。
三、風險控制
1、公司已制定《對外提供財務資助管理辦法》，健全對外提供財務資助的內部控制，明確了對外提供財務資助的審批許可權、審批程式、經辦部門及其職責等事項。
2、公司財務部應在全面分析對被資助物件的資產品質、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助物件的履約能力做出審慎判斷。
3、公司將採取有效的措施保障資金的安全性和收益的穩定性。
4、財務資助款項逾期未收回的，公司不得向同一物件繼續提供財務資助或者追加提供財務資助。
四、承諾事項
（一）在以下期間，公司不得為控股子公司以外的物件提供財務資助：
1、使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間。
2、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金後十二個月內。
3、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款後的十二個月內。
（二）公司為控股子公司提供財務資助後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
五、獨立董事意見
上述幾家公司均為公司控股子公司，公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助，有利於其主營業務的拓展，提升其生產經營能力，提供財務資助具有必要性。
公司及控股子公司本次提供財務資助事項符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。本次財務資助符合公司和子公司經營發展的需要，且風險處於可控範圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。我們一致同意公司本次提供財務資助事項。
六、累計對外提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告披露日，公司對外提供財務資助總額為2,074.59 萬元（不含本次財務資助），占公司最近一期經審計淨資產的0.35%，不存在逾期未歸還的對外財務資助的情形。
七、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二一八年四月二十六日