證券簡稱：成都銀行 公告編號：2018-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
2018年4月25日， 成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2018年度日常關聯交易預計額度的議案》， 關聯董事回避表決。 該日常關聯交易事項須提交股東大會審議。
該日常關聯交易事項對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況不構成重要影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
2018年4月25日， 公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2018年度日常關聯交易預計額度的議案》， 關聯董事李捷先生、郭令海先生、何維忠先生、楊蓉女士回避表決。 該日常關聯交易事項須提交股東大會審議。
獨立董事事前認可聲明：1、公司根據經營需要， 對2018年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計， 預計金額及所涉交易內容符合業務實際需求， 其定價遵循市場化原則， 以不優於對非關聯方同類交易的條件進行， 符合公允性原則；2、同意將《關於成都銀行股份有限公司2018年度日常關聯交易預計額度的議案》提交董事會審議，
獨立董事意見：1、公司預計的2018年度日常關聯交易預計額度屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務， 公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則， 以不優於對非關聯方同類交易的條件進行， 沒有損害公司和股東、特別是中小股東的利益， 符合關聯交易管理要求的公允性原則， 不影響公司獨立性， 不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響；2、《關於成都銀行股份有限公司2018年度日常關聯交易預計額度的議案》已在公司第六屆董事會第二十二次會議上經公司非關聯董事審議通過，
（二）2018年度日常關聯交易預計額度和類別
幣種：人民幣
公式
注：該預計額度為2018年內公司日常關聯交易的最大發生金額， 且不構成公司對客戶的授信承諾。 該預計額度內的關聯交易實際發生時， 將按照公司二0一八年度董事會授權書落實業務風險審批及關聯交易審批， 實際發生的交易方案以有權審批機構出具的書面批復為准。
二、關聯法人介紹
（一）成都金融控股集團有限公司
成都金融控股集團有限公司是2008年9月成立的成都市市屬大型國有企業，
（二）國浩集團有限公司
國浩集團有限公司于香港聯合交易所有限公司上市的一家投資控股及投資管理公司，
（三）成都蓉興創業投資有限公司
成都蓉興創業投資有限公司成立於2007年， 前身為成都市蓉興創業引導投資有限公司， 註冊資本5億元。 公司位於成都市金融城3號樓， 公司為成都金融控股集團公司全資子公司。 公司主營業務為投資， 投資諮詢服務， 投資管理服務、資本運作、資產管理， 承擔了金控集團創業投資和股權管理的板塊。
（四）成都天府通金融服務股份有限公司
成都天府通金融服務股份有限公司是經成都市政府批准設立的按照現代企業制度組建， 實行自主經營和獨立核算的國有控股股份有限公司，公司註冊資本人民幣1億元。公司已獲得人民銀行總行頒發的《支付業務許可證》，具備在全省開展預付卡發行與受理的相關資質。公司控股股東為成都金融控股集團。公司主要職責是：在全市公共服務和政務服務領域推進金融IC卡應用；組織實施“城市一卡通”專案，在公共服務和政務服務領域開展協力廠商支付及清（結）算業務；圍繞“城市一卡通”專案需要，從事公共支付管理服務平臺和“城市一卡通”資訊管理服務平臺的開發、建設、營運、管理與維護；提供相應的技術服務與資料服務。
（五）成都市岷江自來水廠
成都市岷江自來水廠於1997年9月16日成立，法定代表人：張毅，註冊資金為人民幣4180萬元(雙流縣國有資產監督管理辦公室出資)，公司為全民所有制企業。公司經營地址：成都市雙流縣東升鎮西安路三段25號。公司主要負責雙流縣域範圍內的自來水生產、銷售及自來水表、管道的銷售及安裝。
（六）成都工投資產經營有限公司
成都工投資產經營有限公司成立於2004年12月，註冊資金為5.187億元，公司法定代表人：馬仕兵。公司股權結構：成都工業投資集團有限公司出資3.465億元，占股66.8%；四川發展資產管理有限公司出資1.722億元，占股33.2%。公司註冊地址：成都市高新區桂溪工業園。法定經營範圍：資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資諮詢。
（七）成都工投園區建設投資有限公司
成都工投園區建設投資有限公司成立於2003年6月18日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址為成都市青羊區東城根上街78號，實際經營地址為成都市金牛區金科東路50號。法定代表人：鄭舒，公司註冊資本人民幣6.58億元。公司為成都產業投資集團有限公司全資子公司。主營業務為：房地產開發經營業務，房地產諮詢及策劃，工業集中園區建設、投資；資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資諮詢.
（八）成都工投利豐資產管理有限公司
成都工投利豐資產管理有限公司成立於2016年12月，註冊資本1億元人民幣，業務範圍為資產管理、投資管理、專案投資、企業管理、貨物及技術進出口，銷售電子產品、工業原料、機械設備、電子元器件等。該公司業務定位為供應鏈主業服務，是供應鏈公司為行業客戶提供的綜合金融服務的重要組成部分。
（九）四川錦程消費金融有限責任公司
四川錦程消費金融有限責任公司成立於2010 年2 月26 日，註冊資本為3.2 億元,由成都銀行和馬來西亞豐隆銀行共同出資組建，是經中國銀監會批准成立的全國首批試點消費金融公司之一。公司經營範圍為：個人耐用消費品貸款；一般用途個人消費貸款；辦理信貸資產轉讓；境內同業拆借；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；與消費金融相關的諮詢、代理；代理銷售與消費借款相關的保險產品；固定收益類證券投資業務；中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務.
（十）四川名山錦程村鎮銀行股份有限公司
四川名山錦程村鎮銀行股份有限公司成立於2011 年12 月6 日，註冊資本為5,000 萬元，法定代表人李金明。公司經營範圍為：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現；從事同業拆借；從事銀行卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
（十一）江蘇寶應錦程村鎮銀行股份有限公司
江蘇寶應錦程村鎮銀行股份有限公司成立於2013 年1 月21 日，註冊資本為10,000 萬元，法定代表人周亞西。公司經營範圍為：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現；從事同業拆借；從事借記卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
（十二）西藏銀行股份有限公司
西藏銀行股份有限公司成立於2011年12月30日，註冊資本為301,785 萬元，經營範圍包括：辦理存、貸款、結算業務；辦理票據承兌與貼現；銀行卡業務；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券、金融債券；同業拆借；買賣、代理外匯買賣；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；資信調查、諮詢、見證業務；提供保險箱業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其它業務。
（十三）成都中小企業融資擔保有限責任公司
成都中小企業融資擔保有限責任公司成立於1999年8月，是成都市人民政府為推動中小企業服務體系建設、扶持中小企業發展、切實解決中小企業融資難而批准成立的國有專業擔保機構。公司註冊資本15億元，年擔保規模上百億元，目前公司大股東為成都市政府平臺公司成都工投集團，此外還引入了中銀投、中信產業基金、渤海產業基金、渣打直投、九鼎投資等投資機構，形成了多元股權結構。成立至今，公司已累計為省內上萬戶中小企業提供了逾1300億元各類擔保服務，覆蓋機械製造、食品加工、醫藥生產、批發零售等多個行業。
三、2018年度日常關聯交易需求分析
本次預計的關聯交易，均基於與相關客戶原有的合作基礎，以及對本公司業務發展的合理預期，預計金額及所涉及交易內容符合業務實際需求。
四、關聯交易公允性分析
公司與上述關聯方的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行公平交易，無利益輸送以及價格操縱行為，沒有損害公司和股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則。
特此公告。
成都銀行股份有限公司董事會
2018年4月26日
實行自主經營和獨立核算的國有控股股份有限公司，公司註冊資本人民幣1億元。公司已獲得人民銀行總行頒發的《支付業務許可證》，具備在全省開展預付卡發行與受理的相關資質。公司控股股東為成都金融控股集團。公司主要職責是：在全市公共服務和政務服務領域推進金融IC卡應用；組織實施“城市一卡通”專案，在公共服務和政務服務領域開展協力廠商支付及清（結）算業務；圍繞“城市一卡通”專案需要，從事公共支付管理服務平臺和“城市一卡通”資訊管理服務平臺的開發、建設、營運、管理與維護；提供相應的技術服務與資料服務。（五）成都市岷江自來水廠
成都市岷江自來水廠於1997年9月16日成立，法定代表人：張毅，註冊資金為人民幣4180萬元(雙流縣國有資產監督管理辦公室出資)，公司為全民所有制企業。公司經營地址：成都市雙流縣東升鎮西安路三段25號。公司主要負責雙流縣域範圍內的自來水生產、銷售及自來水表、管道的銷售及安裝。
（六）成都工投資產經營有限公司
成都工投資產經營有限公司成立於2004年12月，註冊資金為5.187億元，公司法定代表人：馬仕兵。公司股權結構：成都工業投資集團有限公司出資3.465億元，占股66.8%；四川發展資產管理有限公司出資1.722億元，占股33.2%。公司註冊地址：成都市高新區桂溪工業園。法定經營範圍：資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資諮詢。
（七）成都工投園區建設投資有限公司
成都工投園區建設投資有限公司成立於2003年6月18日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址為成都市青羊區東城根上街78號，實際經營地址為成都市金牛區金科東路50號。法定代表人：鄭舒，公司註冊資本人民幣6.58億元。公司為成都產業投資集團有限公司全資子公司。主營業務為：房地產開發經營業務，房地產諮詢及策劃，工業集中園區建設、投資；資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資諮詢.
（八）成都工投利豐資產管理有限公司
成都工投利豐資產管理有限公司成立於2016年12月，註冊資本1億元人民幣，業務範圍為資產管理、投資管理、專案投資、企業管理、貨物及技術進出口，銷售電子產品、工業原料、機械設備、電子元器件等。該公司業務定位為供應鏈主業服務，是供應鏈公司為行業客戶提供的綜合金融服務的重要組成部分。
（九）四川錦程消費金融有限責任公司
四川錦程消費金融有限責任公司成立於2010 年2 月26 日，註冊資本為3.2 億元,由成都銀行和馬來西亞豐隆銀行共同出資組建，是經中國銀監會批准成立的全國首批試點消費金融公司之一。公司經營範圍為：個人耐用消費品貸款；一般用途個人消費貸款；辦理信貸資產轉讓；境內同業拆借；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；與消費金融相關的諮詢、代理；代理銷售與消費借款相關的保險產品；固定收益類證券投資業務；中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務.
（十）四川名山錦程村鎮銀行股份有限公司
四川名山錦程村鎮銀行股份有限公司成立於2011 年12 月6 日，註冊資本為5,000 萬元，法定代表人李金明。公司經營範圍為：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現；從事同業拆借；從事銀行卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
（十一）江蘇寶應錦程村鎮銀行股份有限公司
江蘇寶應錦程村鎮銀行股份有限公司成立於2013 年1 月21 日，註冊資本為10,000 萬元，法定代表人周亞西。公司經營範圍為：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現；從事同業拆借；從事借記卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
（十二）西藏銀行股份有限公司
西藏銀行股份有限公司成立於2011年12月30日，註冊資本為301,785 萬元，經營範圍包括：辦理存、貸款、結算業務；辦理票據承兌與貼現；銀行卡業務；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券、金融債券；同業拆借；買賣、代理外匯買賣；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；資信調查、諮詢、見證業務；提供保險箱業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其它業務。
（十三）成都中小企業融資擔保有限責任公司
成都中小企業融資擔保有限責任公司成立於1999年8月，是成都市人民政府為推動中小企業服務體系建設、扶持中小企業發展、切實解決中小企業融資難而批准成立的國有專業擔保機構。公司註冊資本15億元，年擔保規模上百億元，目前公司大股東為成都市政府平臺公司成都工投集團，此外還引入了中銀投、中信產業基金、渤海產業基金、渣打直投、九鼎投資等投資機構，形成了多元股權結構。成立至今，公司已累計為省內上萬戶中小企業提供了逾1300億元各類擔保服務，覆蓋機械製造、食品加工、醫藥生產、批發零售等多個行業。
三、2018年度日常關聯交易需求分析
本次預計的關聯交易，均基於與相關客戶原有的合作基礎，以及對本公司業務發展的合理預期，預計金額及所涉及交易內容符合業務實際需求。
四、關聯交易公允性分析
公司與上述關聯方的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行公平交易，無利益輸送以及價格操縱行為，沒有損害公司和股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則。
特此公告。
成都銀行股份有限公司董事會
2018年4月26日