證券簡稱：巨星科技 公告編號：2018-011
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知於2018年4月13日以傳真、電子郵件等方式發出， 且全體董事均已書面確認收到全部會議材料。 會議於2018年4月25日在杭州市江幹區九環路35號公司九樓會議室以現場會議的方式召開。 本次會議應出席董事9名， 實際出席董事9名，
本次會議由公司董事長仇建平主持， 經全體與會董事認真審議， 以書面投票表決方式表決通過了以下決議：
一、審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
公司獨立董事朱亞爾、黃愛華、葉小珍向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在公司2017年年度股東大會上述職。
二、審議通過了《2017年度總裁工作報告》；
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
三、審議通過了《2017年年度報告》全文及其摘要；
經審議， 同意公司編制的《2017年年度報告》全文及其摘要。
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
四、審議通過了《關於2018年度公司董事薪酬方案的議案》；
非獨立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士在公司領取其高管職務薪酬， 不再領取董事薪酬；非獨立董事徐箏女士、陳杭生先生不在公司領取薪酬；獨立董事朱亞爾女士、黃愛華先生、葉小珍女士在公司領取其獨立董事薪酬， 薪酬為8萬元/年。
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議， 審議通過後方可執行。
五、審議通過了《關於2018年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》；
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
六、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
經審議， 同意公司編制的《2017年度財務決算報告》
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
七、審議通過了《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》；
經審議， 同意2017年度不進行利潤分配， 不以資本公積轉增股本， 未分配利潤結轉至下一年度。
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議， 審議通過後方可執行。
八、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項說明》；
天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度募集資金的存放和使用情況進行了專項審核，
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
九、審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》；
經審議， 報告期內公司內部控制的建設總體上符合中國證監會、深交所的相關要求， 公司現有內部控制制度已基本建立健全， 能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要， 能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證， 能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證。
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票，
十、審議通過了《關於公司向銀行申請銀行授信額度的議案》；
經審議， 同意自股東大會審議通過之日起， 一年內向銀行申請融資授信總額度不超過20億元人民幣。 公司具體融資金額將在以上額度內視公司生產經營實際資金需求來確定。 為了提高公司日常工作效率， 同意在股東大會授權範圍內， 授權董事長全權代表公司簽署上述授信額度內的有關合同、協定（包括但不限於授信、借款、融資等）， 超出上述許可權的均應提請董事會或股東大會審議批准。
表決結果：贊成票為9票， 反對票為0票， 棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議， 審議通過後方可執行。
十一、審議通過了《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計工作的議案》；
該議案已經公司第四屆董事會審計委員會第四次會議審議通過並提交本次董事會審議。
經審議，全體董事認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計工作。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十二、審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》；
經審議，同意該關聯交易預計事項。表決結果如下：
1、向關聯企業浙江杭叉控股股份有限公司及其下屬子公司銷售產品、採購商品、接受勞務及租賃資產；
表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士、徐箏女士回避表決。
2、向關聯企業浙江國自機器人技術有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。
3、向關聯企業上海錸鍩光電科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士回避表決。
4、向關聯企業常州華達西德寶鐳射儀器有限公司銷售產品、採購商品、接受勞務及租賃資產；
表決結果：贊成票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士回避表決。
5、向關聯企業杭州微納科技股份有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
6、向關聯企業杭州魅奇科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
7、向關聯企業深圳市信馳達科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十三、審議通過了《外匯衍生品交易業務管理制度》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十四、審議通過了《關於開展2018年度外匯衍生品交易的的議案》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十五、審議通過了《關於公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助的議案》；
1、對控股子公司日本巨星有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
2、對控股子公司杭州巨星鋼盾工具有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
3、對控股子公司龍遊億洋鍛造有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
4、對控股子公司杭州歐鐳雷射技術有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
5、控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司對其控股子公司常州華達科捷工程機械有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十六、審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十七、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
經審議，本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經營成果和財務狀況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響。同意本次會計政策變更。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十八、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》；
經審議，同意於2018年5月18日下午14:30在公司八樓會議室召開公司2017年度股東大會。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日
該議案已經公司第四屆董事會審計委員會第四次會議審議通過並提交本次董事會審議。
經審議，全體董事認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經驗，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計工作。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十二、審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》；
經審議，同意該關聯交易預計事項。表決結果如下：
1、向關聯企業浙江杭叉控股股份有限公司及其下屬子公司銷售產品、採購商品、接受勞務及租賃資產；
表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士、徐箏女士回避表決。
2、向關聯企業浙江國自機器人技術有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。
3、向關聯企業上海錸鍩光電科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士回避表決。
4、向關聯企業常州華達西德寶鐳射儀器有限公司銷售產品、採購商品、接受勞務及租賃資產；
表決結果：贊成票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。
關聯人仇建平先生、王玲玲女士回避表決。
5、向關聯企業杭州微納科技股份有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
6、向關聯企業杭州魅奇科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
7、向關聯企業深圳市信馳達科技有限公司銷售產品、採購商品及接受勞務。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十三、審議通過了《外匯衍生品交易業務管理制度》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十四、審議通過了《關於開展2018年度外匯衍生品交易的的議案》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十五、審議通過了《關於公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助的議案》；
1、對控股子公司日本巨星有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
2、對控股子公司杭州巨星鋼盾工具有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
3、對控股子公司龍遊億洋鍛造有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
4、對控股子公司杭州歐鐳雷射技術有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
5、控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司對其控股子公司常州華達科捷工程機械有限公司的財務資助
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十六、審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》；
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
本議案需提交2017年年度股東大會審議，審議通過後方可執行。
十七、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
經審議，本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經營成果和財務狀況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響。同意本次會計政策變更。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
十八、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》；
經審議，同意於2018年5月18日下午14:30在公司八樓會議室召開公司2017年度股東大會。
表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日