證券簡稱：歌力思 公告編號：2018- 021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年5月16日
本次股東大會採用的網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月16日 14點30 分
召開地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網路投票系統
網路投票起止時間：自2018年5月15日
至2018年5月16日
投票時間為：2018年5月15日下午15時至2018年5月16日下午15時
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票， 應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
公式
會議還將聽取《深圳歌力思服飾股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司於 2018 年4月25日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了上述議案， 詳見公司於 2018年4月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。 近日， 公司將在上海證券交易所網站登載《深圳歌力思服飾股份有限公司2017年年度股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)本次會議採用現場投票與網路投票相結合的表決方式， 流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網路投票系統對有關議案進行投票表決， 現將網路投票事項說明如下：
1、本次股東大會網路投票起止時間為2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00。 為有利於投票意見的順利提交， 請擬參加網路投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網路投票系統（www.chinaclear.cn）投票表決。
2、投資者辦理網路投票業務前，
第一步：訪問中國結算網站（網址同上）， 點擊右上角“註冊”， 填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券帳戶號碼、手機號碼等資訊， 並設置網路用戶名及網路服務密碼；提交並註冊成功後， 投資者填注的手機號將收到一個8位元數字校驗號碼；
第三步：網路服務密碼當日啟動後， 投資者可使用註冊時填注或設置的證券帳戶號/網路用戶名及密碼登錄中國結算網路投票系統， 並可將與該深市帳戶同屬於同一“一碼通”帳戶下的滬市帳戶等其他證券帳戶進行網上關聯， 開通該“一碼通”帳戶下全部證券帳戶的網路服務功能。
3、投資者除可通過上述方式開通網路服務功能外， 也可選擇至其託管券商營業部提交相關身份證明檔， 申請通過統一帳戶平臺開通中國結算網路服務功能；或選擇先在中國結算網站註冊後再攜帶相關身份證明檔至網上選定的證券公司營業部等機構辦理身份認證開通網路服務功能。 僅持有滬市帳戶的投資者僅可通過上述後兩種方式開通網路服務功能。 詳細資訊請登錄中國結算網站（www.chinaclear.cn）， 點擊“投資者服務專區-股東大會網路投票-業務辦理-投資者業務辦理”查詢， 或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
4、同一表決權只能選擇現場、網路投票方式中的一種。 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
公式
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表需提前登記確認。
1.登記時間：2018年5月15日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00
2.登記地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓 證券法務部
3.登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過電子郵件方式辦理登記：
i.自熱人股東：本人身份證原件、股票帳戶卡原件；
ii.自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證影本、授權委託書原件及委託人股票帳戶卡原件；
iii.法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（影本加蓋公章）、法定代表人身份證明原件、股票帳戶卡原件；
iv.法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（影本加蓋公章）、授權委託書（法定代表人簽字並加蓋公章）、股票帳戶卡原件。注：所有原件均需一份影本，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的連絡人及聯繫方式，並與公司電話確認後方視為登記成功。
六、其他事項
1、本次現場會議食宿及交通費自理。
2、根據有關規定，公司股東大會不發禮品和車費。
3、聯繫地址：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓 證券法務部
4、郵遞區號：518048
5、會議連絡人：盧盈霏
6、電話：0755—83438860
7、傳真：0755—83433951
8、郵箱：zqfw@ellassay.com
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
深圳歌力思服飾股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月16日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
公式
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
公式
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表需提前登記確認。
1.登記時間：2018年5月15日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00
2.登記地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓 證券法務部
3.登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過電子郵件方式辦理登記：
i.自熱人股東：本人身份證原件、股票帳戶卡原件；
ii.自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證影本、授權委託書原件及委託人股票帳戶卡原件；
iii.法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（影本加蓋公章）、法定代表人身份證明原件、股票帳戶卡原件；
iv.法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（影本加蓋公章）、授權委託書（法定代表人簽字並加蓋公章）、股票帳戶卡原件。注：所有原件均需一份影本，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的連絡人及聯繫方式，並與公司電話確認後方視為登記成功。
六、其他事項
1、本次現場會議食宿及交通費自理。
2、根據有關規定，公司股東大會不發禮品和車費。
3、聯繫地址：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓 證券法務部
4、郵遞區號：518048
5、會議連絡人：盧盈霏
6、電話：0755—83438860
7、傳真：0755—83433951
8、郵箱：zqfw@ellassay.com
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
深圳歌力思服飾股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月16日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
公式
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。