證券簡稱：巨星科技 公告編號：2018-012
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議決定於2018年5月18日（星期五）召開公司2017年年度股東大會。 現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:杭州巨星科技股份有限公司2017年年度股東大會（以下簡稱“會議”）
2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，
3、會議召開的合法、合規性：公司2017年年度股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2018年5月18日（星期五）下午14：30
網路投票時間：
通過深交所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15：00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開
現場投票：股東本人出席或者授權委託他人出席現場會議並行使表決權；
網路投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式參加本次股東大會， 如果同一表決權同時進行網路投票和現場投票的， 以第一次有效投票結果為准。
同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票的， 以第一次有效投票結果為准。
6、會議的股權登記日：2018年5月14日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省杭州市江幹區九環路35號公司八樓會議室
二、會議審議事項
1、《2017年度董事會工作報告》；
2、《2017年度監事會工作報告》；
3、《2017年年度報告》全文及其摘要；
4、《關於2018年度公司董事薪酬方案的議案》；
5、《關於2018年度公司監事薪酬方案的議案》；
6、《2017年度財務決算報告》；
7、《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》；
8、《關於公司向銀行申請銀行授信額度的議案》；
9、《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計工作的議案》；
10、《關於公司及控股子公司為控股子公司提供財務資助的議案》；
10.1、對控股子公司日本巨星有限公司的財務資助
10.2、對控股子公司杭州巨星鋼盾工具有限公司的財務資助
10.3、對控股子公司龍遊億洋鍛造有限公司的財務資助
10.4、對控股子公司杭州歐鐳雷射技術有限公司的財務資助
10.5、控股子公司常州華達科捷光電儀器有限公司對其控股子公司常州華達科捷工程機械有限公司的財務資助
11、《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過， 詳見2018年4月26日刊登於《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
公司股東大會審議上述議案時， 將對中小股東的投票情況單獨統計。
公司獨立董事將在本次股東大會上作2017年度述職報告。
三、提案編碼
公式
四、會議登記辦法
1、登記時間：2017年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登記方式：
（1）自然人股東親自出席的， 憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託代理人出席的， 憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券帳戶卡辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的， 憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記； 法人股東委託代理人出席的， 憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會 議時務必攜帶相關資料原件並提交給本公司。異地股東採用信函登記的以當地郵戳日期為准。本公司不接受採用電話方式進行登記。
3、登記地點：杭州巨星科技股份有限公司董事會辦公室
信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊位址：浙江省杭州市江幹區九環路35號董事會辦公室
郵遞區號：310019
傳真號碼：0571-81601088
五、參與網路投票的股東身份認證與投票程式
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項：
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
2、會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫電話：0571-81601076
連絡人：聞韜
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362444，投票簡稱：巨星投票
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會不涉及累積投票議案；對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月18日（現場股東大會結束當日）下午
3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年年度股東大會，並代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人對受託人的指示如下：
公式
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；
2、“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人名稱或姓名：________________ 委託人身份證號碼：______
委託人股東帳號：__________________ 委託人持股數：
受託人名稱或姓名：________________ 受託人身份證號碼：______
委託日期：________________________ 委託人簽名：___________
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會 議時務必攜帶相關資料原件並提交給本公司。異地股東採用信函登記的以當地郵戳日期為准。本公司不接受採用電話方式進行登記。
3、登記地點：杭州巨星科技股份有限公司董事會辦公室
信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊位址：浙江省杭州市江幹區九環路35號董事會辦公室
郵遞區號：310019
傳真號碼：0571-81601088
五、參與網路投票的股東身份認證與投票程式
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項：
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
2、會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫電話：0571-81601076
連絡人：聞韜
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362444，投票簡稱：巨星投票
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會不涉及累積投票議案；對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月18日（現場股東大會結束當日）下午
3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年年度股東大會，並代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人對受託人的指示如下：
公式
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；
2、“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人名稱或姓名：________________ 委託人身份證號碼：______
委託人股東帳號：__________________ 委託人持股數：
受託人名稱或姓名：________________ 受託人身份證號碼：______
委託日期：________________________ 委託人簽名：___________