證券簡稱：以嶺藥業 公告編號：2018-018
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊以嶺藥業股份有限公司第六屆董事會第十二次會議於2018年4月24日在公司會議室以現場方式召開。 本次會議通知和文件於2018年4月13日以電話通知並電子郵件方式發出。 會議應參加表決董事8人， 實際參加表決董事8人。 會議由公司董事長吳以嶺主持， 監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。
會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案並形成決議如下：
一、審議通過了《2017年度總經理工作報告》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
二、審議通過了《2017年度董事會工作報告》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
公司現任獨立董事王雪華、季紹良、王震向董事會提交了獨立董事述職報告， 並將在2017年年度股東大會上進行述職。
《2017年度董事會工作報告》和獨立董事述職報告同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過了《及摘要》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
《2017年年度報告》及摘要詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），
四、審議通過了《2017年度財務決算報告》。
公司 2017年度財務報表已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 並出具了勤信審字【2018】第0804號標準無保留意見的審計報告。
2017年， 公司實現營業總收入4,081,266,654.71元， 歸屬于上市公司股東的淨利潤540,705,102.00元。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
五、審議通過了《2017年度利潤分配預案》。
董事會提議2017年度實施如下利潤分配預案：
以2017年度利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總額為基數， 向公司全體股東每10股派發現金股利1.00元（含稅）（具體分配現金股利總額將以公司未來實施2017年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數計算的實際資料為准）。
本次利潤分配預案符合公司章程、企業會計準則及相關政策規定。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
六、審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
《2017年度內部控制自我評價報告》同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、審議通過了《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、審議通過了《關於聘任2018年度財務審計機構的議案》。
董事會決定繼續聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度的財務審計機構，
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
九、審議通過了《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》。
公司預計2018年度與關聯方發生的日常關聯交易合計金額在2,148萬元以內。
此議案屬關聯交易， 關聯董事吳以嶺、吳相君、吳瑞回避表決。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於預計2018年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-020）。
十、審議通過了《關於變更會計政策的議案》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
內容詳見同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更會計政策的公告》（公告編號:2018-021）。
十一、審議通過了《關於申請銀行綜合授信額度的議案》。
為保證公司現金流充足， 滿足生產經營資金需求， 公司決定向銀行申請總額度不超過人民幣15.8億元的綜合授信額度。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
十二、審議通過了《關於使用部分暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》。
表決情況：同意8票， 反對0票， 棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
內容詳見同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於使用部分暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理的公告》（公告編號:2018-022）。
十三、審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》。
同意聘任李晨光先生為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過了《關於增補公司第六屆董事會董事的議案》。
同意增補李晨光先生為公司第六屆董事會董事候選人，年薪為36萬元，任期至第六屆董事會屆滿。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
李晨光先生擔任董事，不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數二分之一的情形。
十五、審議通過了《關於選舉第六屆董事會審計委員會委員的議案》。
為確保董事會專門委員會的正常運行，董事會同意補選趙韶華為第六屆董事會審計委員會委員。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關於2018年第一季度報告的議案》。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度報告》（公告編號：2018-017）。
十七、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
公司決定於2018年5月17日（週四）下午14：30時在石家莊市高新區天山大街238號以嶺健康城會議室召開2017年年度股東大會，審議相關議案。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-023）。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附：李晨光先生簡歷
李晨光先生，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，會計學專業，碩士學位。1994年10月至1996年12月，任職於石家莊開發區醫藥研究所附屬醫院；1997年至2009年任石家莊以嶺藥業股份有限公司行銷中心財務部主任，2009年至2011年任石家莊以嶺藥業股份有限公司財務部主任，2010年8月至2013年10月任石家莊以嶺藥業股份有限公司董事；2011年至今任石家莊以嶺藥業股份有限公司財務中心主任。李晨光先生長期在公司財務部門工作，具有豐富的財務管理和會計實踐經驗。
截至本公告披露日，李晨光先生未持有公司股票，為公司實際控制人、公司董事長吳以嶺先生之外甥，為實際控制人、公司董事兼總經理吳相君先生和董事兼董事會秘書吳瑞女士之表哥。除上述關係外，李晨光先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，李晨光先生不屬於“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
十三、審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》。
同意聘任李晨光先生為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過了《關於增補公司第六屆董事會董事的議案》。
同意增補李晨光先生為公司第六屆董事會董事候選人，年薪為36萬元，任期至第六屆董事會屆滿。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案需提請公司股東大會審議。
李晨光先生擔任董事，不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數二分之一的情形。
十五、審議通過了《關於選舉第六屆董事會審計委員會委員的議案》。
為確保董事會專門委員會的正常運行，董事會同意補選趙韶華為第六屆董事會審計委員會委員。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關於2018年第一季度報告的議案》。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度報告》（公告編號：2018-017）。
十七、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
公司決定於2018年5月17日（週四）下午14：30時在石家莊市高新區天山大街238號以嶺健康城會議室召開2017年年度股東大會，審議相關議案。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-023）。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附：李晨光先生簡歷
李晨光先生，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，會計學專業，碩士學位。1994年10月至1996年12月，任職於石家莊開發區醫藥研究所附屬醫院；1997年至2009年任石家莊以嶺藥業股份有限公司行銷中心財務部主任，2009年至2011年任石家莊以嶺藥業股份有限公司財務部主任，2010年8月至2013年10月任石家莊以嶺藥業股份有限公司董事；2011年至今任石家莊以嶺藥業股份有限公司財務中心主任。李晨光先生長期在公司財務部門工作，具有豐富的財務管理和會計實踐經驗。
截至本公告披露日，李晨光先生未持有公司股票，為公司實際控制人、公司董事長吳以嶺先生之外甥，為實際控制人、公司董事兼總經理吳相君先生和董事兼董事會秘書吳瑞女士之表哥。除上述關係外，李晨光先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，李晨光先生不屬於“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。