股票簡稱：神州高鐵 公告編號：2018034
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第九次會議於2018年4月25日在北京市海澱區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層以現場加通訊的方式召開， 會議通知於2018年4月13日以電子郵件方式送達。 會議由公司董事長主持，
二、董事會會議審議情況
經審議， 會議形成如下決議：
1、審議通過《2017年度董事會工作報告》
公司獨立董事張衛華、易廷斌已向董事會遞交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在2017年度股東大會上述職。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2017年度董事會工作報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2017年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《2017年年度報告及摘要》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2017年年度報告》（公告編號：2018036）、《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018037）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《2017年度財務決算報告》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司審計報告》（大信審字[2018]第1-01967號）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《2017年度內部控制評價報告》
公司獨立董事對《2017年度內部控制評價報告》發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2017年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司獨立董事對2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2018038）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《2017年度利潤分配預案》
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2017年度母公司實現淨利潤14,692.86萬元；截至2017年12月31日， 母公司可供股東分配的利潤為21,323.16萬元， 資本公積為111,410.07萬元。
2015年度、2016年度母公司分別實現淨利潤914.34萬元、12,946.58萬元， 最近三年母公司累計實現淨利潤28,553.78萬元。
根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及公司發佈的《未來三年股東回報規劃（2015年-2017年）》等相關規定，
公司獨立董事對2017年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
8、審議通過《關於北京交大微聯科技有限公司業績承諾履行情況的議案》
公司獨立董事對北京交大微聯科技有限公司業績承諾履行情況發表了同意的獨立意見。
詳情參見2018年3月31日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司業績承諾完成情況審核報告》（大信專審字[2018]第1-01093號）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
9、審議通過《關於武漢利德測控技術有限公司業績承諾履行情況的議案》
公司獨立董事對武漢利德測控技術有限公司業績承諾履行情況發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司業績承諾完成情況審核報告》（大信專審字[2018]第1-01021號）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過《關於北京華高世紀科技股份有限公司業績承諾履行情況的議案》
公司獨立董事對北京華高世紀科技股份有限公司業績承諾履行情況發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司業績承諾完成情況審核報告》（大信專審字[2018]第1-01363號）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過《關於會計政策變更的議案》
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。
公司獨立董事對本次會計政策變更發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018039）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過《神州高鐵技術股份有限公司銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露事務管理制度》
制度全文參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露事務管理制度》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
13、審議通過《關於回購登出限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案》
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於回購登出限制性股票激勵計畫部分限制性股票的公告》（公告編號：2018040）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
14、審議通過《關於質押子公司股權申請並購貸款的議案》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於向銀行申請並購貸款的公告》（公告編號：2018042）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
15、審議通過《關於子公司北京華高世紀科技股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於子公司北京華高世紀科技股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》（公告編號：2018043）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
16、審議通過《關於召開2017年度股東大會的議案》
同意公司於近期召開2017年度股東大會，股東大會的召開時間及地點另行通知。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、公司第十二屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關於第十二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司
董事會
2018年4月26日
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司業績承諾完成情況審核報告》（大信專審字[2018]第1-01363號）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過《關於會計政策變更的議案》
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。
公司獨立董事對本次會計政策變更發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018039）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過《神州高鐵技術股份有限公司銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露事務管理制度》
制度全文參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《神州高鐵技術股份有限公司銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露事務管理制度》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
13、審議通過《關於回購登出限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案》
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於回購登出限制性股票激勵計畫部分限制性股票的公告》（公告編號：2018040）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
14、審議通過《關於質押子公司股權申請並購貸款的議案》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於向銀行申請並購貸款的公告》（公告編號：2018042）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
15、審議通過《關於子公司北京華高世紀科技股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
詳情參見與本公告同日披露於巨潮資訊網的《關於子公司北京華高世紀科技股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》（公告編號：2018043）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
16、審議通過《關於召開2017年度股東大會的議案》
同意公司於近期召開2017年度股東大會，股東大會的召開時間及地點另行通知。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、公司第十二屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關於第十二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司
董事會
2018年4月26日