證券簡稱：雅百特 公告編號：2018-054
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇雅百特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議通知於2018年4月13日以電子郵件、傳真及手機短信方式發出， 並通過電話進行確認， 會議於2018年4月24日在公司六樓會議室以現場結合通訊方式召開。 會議應出席董事9名， 實際出席9名， 會議由董事長唐繼勇先生主持，
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
《2017年董事會工作報告》的詳細內容請參見公司《2017年年度報告全文》之“第四節 經營情況討論與分析”部分。 《2017年年度報告全文》詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司已離職的獨立董事塗振連先生、單少芳女士分別向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》， 公司獨立董事將在2017年度股東大會上述職。 述職報告全文詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《2017年度總經理工作報告》；
表決結果：9票同意，
（三）審議通過了《2017年年度報告正文及全文》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
《2017年年年度報告摘要》同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 《2017年年度報告》全文詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過了《2017年度財務決算報告》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
《2017年度財務決算報告》詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過了《2017年度利潤分配預案》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見， 詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度利潤分配預案公告》（2018-056）。
（六）審議通過了《2017年度內控自我評價報告》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見， 詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度內控自我評價報告》詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過了《2017年度內部控制規則落實自查表》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
《2017年度內部控制規則落實自查表》詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過了《關於追認2017年日常關聯交易超額部分及預計2018年度日常關聯交易的議案》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見， 詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於追認2017年日常關聯交易超額部分及預計2018年度日常關聯交易的公告》(2018-057)。
（九）審議通過了《關於預計2018-2019年度擔保的議案》；
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於預計2018-2019年度擔保的公告》(2018-058)。
（十）審議通過了《關於續聘會計師事務所及支付報酬的議案》；
根據公司2017年度財務審計業務的工作量等實際情況， 同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）並支付2015年度財務審計費用150萬元， 2016年度財務審計費用150萬元，
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見， 詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十一）審議通過了《關於確認2017年度高管薪酬結果的議案》；
經公司董事會薪酬與考核委員會審議， 公司董事會確認2017年度高管薪酬結果， 詳見《2017年年度報告全文》之第八節內容“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見， 詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十二）審議通過了《關於2018年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》；
為保證公司擁有充足的資金來滿足經營和發展的需要， 公司擬在2018年度向相關金融機構申請總額10億元的綜合授信額度。
決議的有效期自股東大會審議通過之日起一年，具體借款時間、金額和用途將按照公司實際需要進行確定，並提請授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度內的一切與授信有關的合同、協定、憑證等各項法律文件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
（十三）審議通過了《關於擬接受控股股東及一致行動人、實際控制人資金拆借的關聯交易的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於擬接受控股股東、實際控制人資金拆借的關聯交易的公告》(2018-059)。
（十四）審議通過了《2018年第一季度報告正文及全文》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《2018年第一季度報告正文》同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度報告》全文詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十五）審議通過了《關於公司重大資產重組業績承諾實現情況及相關重組方對公司進行業績補償的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司重大資產重組2015-2017年度業績承諾實現情況及相關重組方對公司進行業績補償及致歉公告》(2018-060)。
（十六）審議通過了《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理相關重組方對公司進行業績補償後續事項的議案》；
為有效地完成公司重組方業績承諾補償工作，公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理與補償措施對應的全部事宜。
該授權有效期自股東大會審議通過後生效，至重大資產重組相關重組方補償股份事宜全部實施完畢之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
（十七）審議通過了《關於子公司收購資產業績承諾實現情況的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於子公司收購資產業績承諾的實現情況及致歉公告》(2018-061、2018-062)。
（十八）審議通過了《關於核銷長期掛賬應付帳款的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於子公司收購資產業績承諾實現情況的公告》(2018-063)。
（十九）審議通過了《關於變更會計政策的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於變更會計政策的公告》(2018-064)。
三、備查文件
1、江蘇雅百特科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關議案的事前認可意見；
3、獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
江蘇雅百特科技股份有限公司董事會
2018年4月26日
公司擬在2018年度向相關金融機構申請總額10億元的綜合授信額度。決議的有效期自股東大會審議通過之日起一年，具體借款時間、金額和用途將按照公司實際需要進行確定，並提請授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度內的一切與授信有關的合同、協定、憑證等各項法律文件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
（十三）審議通過了《關於擬接受控股股東及一致行動人、實際控制人資金拆借的關聯交易的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於擬接受控股股東、實際控制人資金拆借的關聯交易的公告》(2018-059)。
（十四）審議通過了《2018年第一季度報告正文及全文》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《2018年第一季度報告正文》同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度報告》全文詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十五）審議通過了《關於公司重大資產重組業績承諾實現情況及相關重組方對公司進行業績補償的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司重大資產重組2015-2017年度業績承諾實現情況及相關重組方對公司進行業績補償及致歉公告》(2018-060)。
（十六）審議通過了《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理相關重組方對公司進行業績補償後續事項的議案》；
為有效地完成公司重組方業績承諾補償工作，公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理與補償措施對應的全部事宜。
該授權有效期自股東大會審議通過後生效，至重大資產重組相關重組方補償股份事宜全部實施完畢之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2017年度股東大會審議。
（十七）審議通過了《關於子公司收購資產業績承諾實現情況的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於子公司收購資產業績承諾的實現情況及致歉公告》(2018-061、2018-062)。
（十八）審議通過了《關於核銷長期掛賬應付帳款的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於子公司收購資產業績承諾實現情況的公告》(2018-063)。
（十九）審議通過了《關於變更會計政策的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見2018年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
具體內容詳見同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於變更會計政策的公告》(2018-064)。
三、備查文件
1、江蘇雅百特科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關議案的事前認可意見；
3、獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
江蘇雅百特科技股份有限公司董事會
2018年4月26日