證券代碼：000960 證券簡稱：錫業股份 公告編號：2018-021
債券代碼：112038 債券簡稱：11錫業債
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南錫業股份有限公司第七屆董事會第三次會議於2018年4月25日在雲南省個舊市金湖東路121號雲錫辦公大樓四樓一會議室以現場記名投票表決方式召開。 會議通知於2018年4月13日以專人送達及電子郵件的方式通知了各位董事。 公司董事會由十名董事組成， 出席會議董事七名。
本次董事會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定， 董事長湯發先生主持會議， 經與會董事認真討論， 審議並形成如下決議：
一、經會議審議， 通過以下議案：
1、《雲南錫業股份有限公司2017年度董事會工作報告》
表決結果：有效表決票數10票，
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年度董事會工作報告》。
本工作報告尚需提交公司2017年度股東大會審議。
2、《雲南錫業股份有限公司2017年度總經理工作報告》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
3、《雲南錫業股份有限公司2017年度財務決算報告》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》相關內容。
該報告尚需提交公司2017年度股東大會審議。
4、《雲南錫業股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》
表決結果：有效表決票數10票，
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》。
5、《雲南錫業股份有限公司2017年度環境報告書》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年度環境報告書》。
6、《雲南錫業股份有限公司2017年度社會責任報告》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年度社會責任報告》。
7、《雲南錫業股份有限公司2017年度利潤分配預案》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票，
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 報告期內實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為70,602.63萬元， 其中母公司實現淨利潤為3,282.93萬元， 母公司年末累計未分配利潤為-193,958.09萬元。 因此公司2017年度擬不進行利潤分配， 也不進行資本公積轉增股本。
該預案尚需提交2017年度股東大會審議。
8、《雲南錫業股份有限公司董事會關於2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
瑞華會計師事務所針對公司2017年度募集資金存放和使用情況已出具鑒證報告。 具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司董事會關於2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。
該專項報告尚需提交公司2017年度股東大會審議。
9、《雲南錫業股份有限公司2018年經營預算方案》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
該預算方案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
10、《雲南錫業股份有限公司關於期末遞延所得稅資產確認的說明》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
公司2017年遞延所得稅資產年初餘額138,725,614.19元， 本期增加51,545,127.77元， 本期減少5,491,900.28元， 年末餘額184,778,841.68元。
11、《雲南錫業股份有限公司關於2017年投資專案資本化的議案》
表決結果：有效表決票數10票， 其中同意票10票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過。
2017年公司在建工程各子項資本化利息為33,753,051.06 元。
12、《雲南錫業股份有限公司關於計提2017年資產減值準備及核銷資產的預案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於計提2017年資產減值準備及核銷資產的公告》。
本預案尚需提交2017年度股東大會審議。
13、《雲南錫業股份有限公司關於會計政策變更的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
董事會認為：本次公司會計政策變更是按照財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）要求進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、準確的會計資訊。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
14、《雲南錫業股份有限公司高級管理人員薪酬2017年度考核情況及2018年度考核辦法》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
15、《雲南錫業股份有限公司關於提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
公司董事會同意提名尹曉冰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，在尹曉冰先生任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會選舉（獨立董事候選人簡歷附後）。
16、《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》。
本報告及摘要尚需提交公司2017年度股東大會審議。
17、《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告》及《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告摘要》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告》及《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告摘要》。
18、《關於召開雲南錫業股份有限公司2017年度股東大會的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》。
二、公司四位獨立董事對當期對外擔保、控股股東及關聯方佔用資金情況發表了專項說明，並對《雲南錫業股份有限公司2017年年度內部控制自我評價報告》等其餘八項議案發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第三次會議發表的專項說明和獨立意見》。
三、董事會審計委員會、績效薪酬委員會、提名委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關議題進行了審核，並發表了相關意見和建議。
四、公司四位獨立董事分別向公司董事會提交了《獨立董事述職報告》，會議同意將其提交股東大會審議，並由公司獨立董事向股東大會述職。
五、會議決定將以下事項提交公司股東大會審議：
1、《雲南錫業股份有限公司2017年度董事會工作報告》
2、《雲南錫業股份有限公司2017年度財務決算報告》
3、《雲南錫業股份有限公司2017年度利潤分配議案》
4、《關於雲南錫業股份有限公司董事會關於2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
5、《雲南錫業股份有限公司2018年度經營預算方案》
6、《雲南錫業股份有限公司關於計提2017年資產減值準備及核銷資產的議案》
7、《雲南錫業股份有限公司關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
8、《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》
9、《雲南錫業股份有限公司獨立董事二一七年度述職報告》
六、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的《雲南錫業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》；
2、《雲南錫業股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第三次會議發表的專項說明和獨立意見》。
特此公告。
雲南錫業股份有限公司
董事會
二一八年四月二十六日
獨立董事候選人尹曉冰先生個人簡歷
尹曉冰，男，漢族，1974年出生，經濟學博士，財務管理副教授，美國麻省理工學院斯隆管理學院高級訪問學者，註冊會計師。2000年7月進入雲南大學工商管理與旅遊學院任教，現任雲南大學工商管理與旅遊學院財務管理系主任、案例研究中心副主任、碩士研究生導師，雲南天樞玉衡股權投資基金管理有限公司總經理，昆明中北融資擔保公司董事長，雲南鋁業股份有限公司、雲南銅業股份有限公司和昆明滇池水務股份有限公司獨立董事，昆明土地開發投資有限公司外部董事。尹曉冰先生與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情況，不屬於失信被執行人。尹曉冰先生作為獨立董事候選人的任職資格在經深圳證券交易所審核無異議後，將提交公司股東大會選舉。
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於計提2017年資產減值準備及核銷資產的公告》。
本預案尚需提交2017年度股東大會審議。
13、《雲南錫業股份有限公司關於會計政策變更的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
董事會認為：本次公司會計政策變更是按照財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）要求進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、準確的會計資訊。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
14、《雲南錫業股份有限公司高級管理人員薪酬2017年度考核情況及2018年度考核辦法》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
15、《雲南錫業股份有限公司關於提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
公司董事會同意提名尹曉冰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，在尹曉冰先生任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會選舉（獨立董事候選人簡歷附後）。
16、《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》。
本報告及摘要尚需提交公司2017年度股東大會審議。
17、《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告》及《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告摘要》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告》及《雲南錫業股份有限公司2018年第一季度報告摘要》。
18、《關於召開雲南錫業股份有限公司2017年度股東大會的議案》
表決結果：有效表決票數10票，其中同意票10票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》。
二、公司四位獨立董事對當期對外擔保、控股股東及關聯方佔用資金情況發表了專項說明，並對《雲南錫業股份有限公司2017年年度內部控制自我評價報告》等其餘八項議案發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日披露的《雲南錫業股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第三次會議發表的專項說明和獨立意見》。
三、董事會審計委員會、績效薪酬委員會、提名委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關議題進行了審核，並發表了相關意見和建議。
四、公司四位獨立董事分別向公司董事會提交了《獨立董事述職報告》，會議同意將其提交股東大會審議，並由公司獨立董事向股東大會述職。
五、會議決定將以下事項提交公司股東大會審議：
1、《雲南錫業股份有限公司2017年度董事會工作報告》
2、《雲南錫業股份有限公司2017年度財務決算報告》
3、《雲南錫業股份有限公司2017年度利潤分配議案》
4、《關於雲南錫業股份有限公司董事會關於2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
5、《雲南錫業股份有限公司2018年度經營預算方案》
6、《雲南錫業股份有限公司關於計提2017年資產減值準備及核銷資產的議案》
7、《雲南錫業股份有限公司關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
8、《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告》及《雲南錫業股份有限公司2017年年度報告摘要》
9、《雲南錫業股份有限公司獨立董事二一七年度述職報告》
六、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的《雲南錫業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》；
2、《雲南錫業股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第三次會議發表的專項說明和獨立意見》。
特此公告。
雲南錫業股份有限公司
董事會
二一八年四月二十六日
獨立董事候選人尹曉冰先生個人簡歷
尹曉冰，男，漢族，1974年出生，經濟學博士，財務管理副教授，美國麻省理工學院斯隆管理學院高級訪問學者，註冊會計師。2000年7月進入雲南大學工商管理與旅遊學院任教，現任雲南大學工商管理與旅遊學院財務管理系主任、案例研究中心副主任、碩士研究生導師，雲南天樞玉衡股權投資基金管理有限公司總經理，昆明中北融資擔保公司董事長，雲南鋁業股份有限公司、雲南銅業股份有限公司和昆明滇池水務股份有限公司獨立董事，昆明土地開發投資有限公司外部董事。尹曉冰先生與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情況，不屬於失信被執行人。尹曉冰先生作為獨立董事候選人的任職資格在經深圳證券交易所審核無異議後，將提交公司股東大會選舉。