證券簡稱：國軒高科 公告編號：2018-031
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議於2018年4月25日在合肥國軒高科動力能源有限公司一樓2號會議室以現場方式召開， 會議通知於4月15日以電子郵件方式送達各位監事， 應參加表決的監事3名， 實際參加表決的監事3名。 本次會議的召開程式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關規定，
一、審議通過《關於2017年度監事會工作報告的議案》
經審核， 監事會認為公司股東大會、董事會決策程式合法， 公司董事及高級管理人員均能履行誠實、勤勉義務， 執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
具體內容詳見載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度監事會工作報告》。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
二、審議通過《關於2017年度財務決算報告的議案》
2017年， 公司實現營業收入483,809.86萬元， 同比上升1.68%；實現營業利潤101,020.00萬元， 同比下降8.60%；實現利潤總額99,421.85萬元， 同比下降16.97%；實現淨利潤84,017.28萬元， 同比下降18.66%， 其中， 實現歸屬于母公司所有者的淨利潤83,800.71萬元，
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、審議通過《關於全資子公司2017年度利潤分配方案的議案》
合肥國軒擬以現金方式向股東公司分配利潤共計130,000， 000.00元， 占2017年末母公司可分配利潤的9.19%， 未分配利潤餘額為1,465,397,474.90元結轉下一年度。
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四、審議通過《關於公司2017年度利潤分配方案的議案》
經核查， 監事會認為：公司2017年度利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及公司章程等規定， 符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計畫以及做出的相關承諾，
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
五、審議通過《關於2017年年度報告及其摘要的議案》
經審議， 監事會一致認為：董事會編制和審核2017年年度報告的程式符合法律、行政法規和深圳證券交易所的規定， 報告內容客觀地反映了公司2017年度的財務狀況和經營成果， 不存在重大遺漏和虛假記載；華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度財務報告出具的審計意見和對有關事項的評價客觀、真實、公正。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
六、審議通過《關於2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經核查， 監事會認為：公司有關募集資金專案的資訊披露及時、真實、準確、完整；公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理制度》等規定和要求， 嚴格履行了必要的決策程式， 對募集資金進行了專戶存儲和專項使用， 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況， 不存在違規使用募集資金的情形。 公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容真實、準確、完整， 不存在違法法律法規及損害股東尤其是中小股東利益的行為。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
七、審議通過《關於2017年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表的議案》
經審議， 監事會認為：報告期內， 根據有關法律、法規的要求以及結合公司生產經營實際需要， 公司已建立了較為完善的內部控制體系， 並能夠遵循內部控制的基本原則有效執行， 保證了公司經營活動的有序開展， 切實保護公司全體股東的根本利益。 公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
八、審議通過《關於公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》
經核查，監事會同意公司對全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司及公司全資、控股孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保，同意公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司根據生產經營需要，擬對公司孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保。
上述擔保均為連帶責任保證擔保，在股東大會批准上述擔保事項的前提下，公司董事會授權董事長根據實際經營需要，具體調整各全資或控股子公司之間的擔保額度，公司或全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司將在此額度內與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協定，擔保期限不超過債務履行期限屆滿之日起兩年。具體借款金額將視該公司發展所需資金情況而定。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
九、審議通過《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司擬發生的關聯交易為日常經營需要，交易金額的確定符合公司經營實際，公司審批日常關聯交易事項和預計全年關聯交易金額的程式符合相關法規規定，關聯交易對公司獨立性不產生影響，不存在損害公司和廣大股東利益的情況。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十、審議通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
監事會同意續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，為公司進行2018年度財務報告審計和內部控制報告審計，聘期一年。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十一、審議通過《關於及其摘要的議案》
經審核，全體監事一致認為：該議案的內容符合《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》 等法律、法規及規範性檔的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦 不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計畫的情形。公司不存在向 員工持股計畫持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計畫或安排。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十二、審議通過《關於的議案》
經審核，全體監事一致同意修改《公司第一期員工持股計畫管理辦法》。
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此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十三、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：本次關於政府補助相關會計政策的變更是根據財政部 相關檔進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定，符合《深圳證券 交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關要求。本次變更不會對公司財 務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司 本次會計政策變更。
具體內容詳見載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、 《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關於會計政策變更的公告》。
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十四、審議通過《關於2018年一季度報告正文及全文的議案》
經審核，公司監事會認為：董事會編制和審核公司《2018年第一季度報告全文》及正文的程式符合法律、法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2018年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年第一季度報告全文》及《2018年第一季度報告正文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度報告正文》同時刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
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特此公告。
國軒高科股份有限公司
監事會
二○一八年四月二十五日
經核查，監事會同意公司對全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司及公司全資、控股孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保，同意公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司根據生產經營需要，擬對公司孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保。
上述擔保均為連帶責任保證擔保，在股東大會批准上述擔保事項的前提下，公司董事會授權董事長根據實際經營需要，具體調整各全資或控股子公司之間的擔保額度，公司或全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司將在此額度內與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協定，擔保期限不超過債務履行期限屆滿之日起兩年。具體借款金額將視該公司發展所需資金情況而定。
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九、審議通過《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司擬發生的關聯交易為日常經營需要，交易金額的確定符合公司經營實際，公司審批日常關聯交易事項和預計全年關聯交易金額的程式符合相關法規規定，關聯交易對公司獨立性不產生影響，不存在損害公司和廣大股東利益的情況。
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十、審議通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
監事會同意續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，為公司進行2018年度財務報告審計和內部控制報告審計，聘期一年。
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經審核，全體監事一致認為：該議案的內容符合《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》 等法律、法規及規範性檔的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦 不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計畫的情形。公司不存在向 員工持股計畫持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計畫或安排。
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十二、審議通過《關於的議案》
經審核，全體監事一致同意修改《公司第一期員工持股計畫管理辦法》。
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十三、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：本次關於政府補助相關會計政策的變更是根據財政部 相關檔進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定，符合《深圳證券 交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關要求。本次變更不會對公司財 務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司 本次會計政策變更。
具體內容詳見載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、 《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關於會計政策變更的公告》。
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十四、審議通過《關於2018年一季度報告正文及全文的議案》
經審核，公司監事會認為：董事會編制和審核公司《2018年第一季度報告全文》及正文的程式符合法律、法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2018年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年第一季度報告全文》及《2018年第一季度報告正文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度報告正文》同時刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
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特此公告。
國軒高科股份有限公司
監事會
二○一八年四月二十五日