證券簡稱：英飛拓 公告編號：2018-023
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過， 公司決定召開2017年度股東大會， 現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）、會議召集人：公司董事會
（二）、股權登記日：2018年5月10日(星期四)
（三）、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2018年5月17日（星期四）下午14：30
（2）網路投票時間：2018年5月16日——2018年5月17日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2018年5月17日上午9:30—11:30，
（四）、召開地點：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳。
（五）、召開方式：本次股東大會採取現場投票（包括本人出席及通過授權除獨立董事以外的人員出席）與網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）、參加股東大會的方式：公司股東可以選擇現場投票(現場投票可以委託代理人代為投票)和網路投票中的一種表決方式。
（七）、會議出席對象
1、截至2018年5月10日下午交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東， 均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會並參加表決；
2、不能親自出席股東大會現場會議的股東可以以書面形式委託代理人代為出席會議和參加表決（授權委託書附後）， 該股東代理人不必是本公司股東。
3、公司董事、監事及高級管理人員， 見證律師及公司董事會邀請的其他人員。
二、會議審議事項
1、《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》；
2、《2017年度董事會工作報告》；
3、《2017年度監事會工作報告》；
4、《2017年度財務決算報告》；
5、《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》；
6、《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構的議案》；
7、《關於英飛拓（杭州）資訊系統技術有限公司2017年度業績承諾實現情況的議案》；
8、《關於新普互聯（北京）科技有限公司2017年度業績承諾實現情況的議案》；
9、《關於上海偉視清數位技術有限公司2017年度業績承諾實現情況的議案》；
10、《關於定向回購公司重大資產重組標的資產未完成2017年度業績承諾對應應補償股份及返還現金的議案》；
11、《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
12、《關於增加公司經營範圍暨修改的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過， 議案的具體內容詳見公司於2018年4月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的相關公告及檔。
以上議案5、議案10、議案12為特別表決事項， 需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
獨立董事將在本次年度股東大會上述職， 具體內容詳見公司於2018年4月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事2017年度述職報告》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求， 本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。
三、提案編碼
公式
四、參與現場會議登記辦法
（一）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（二）法人股東持營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；
（三）委託代理人憑本人及委託人身份證、授權委託書（見附件）、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（四）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件影本）， 不接受電話登記；
（五）、登記時間：2018年5月11日的9:00～17:00；
（六）、登記地點：公司會議室（深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳）。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。
2、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等登記手續中列明文件的原件到場，以便驗證入場。
3、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4、會議連絡人：華元柳、鐘豔
電話：0755-86096000、0755-86095586
傳真：0755-86098166
地址：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限公司證券部
郵編：518110
七、備查檔
1、《深圳英飛拓科技股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議》；
2、《深圳英飛拓科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議》；
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362528。
2.投票簡稱：英飛投票。
3. 填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月17日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登陸證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月16日下午15:00，結束時間為2018年5月17日下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本人（本單位） 作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2017年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。
委託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量： 股
受託人身份證號碼：
受託人（簽字）：
一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
公式
二、如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：
是 否
本委託書有效期限：
委託人簽名（委託人為單位的加蓋單位公章）：
委託日期： 年 月 日
說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效，委託人應在本委託書上委託人為單位的加蓋單位公章）,如授權委託書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。
注：1、股東請在選項中打√； 2、每項均為單選，多選無效。
附件三：
股東大會參會登記表
致：深圳英飛拓科技股份有限公司
截止 2018年5月10日下午深圳證券交易所收市後本公司（或本人）持有英飛拓（股票代碼：002528）股票，現登記參加公司2017年度股東大會。
姓 名：
身份證號碼：
股東帳戶：
持股數：
聯繫電話：
郵遞區號：
聯繫地址：
股東簽字（法人股東蓋章） ：
日期： 年 月 日
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。
2、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等登記手續中列明文件的原件到場，以便驗證入場。
3、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4、會議連絡人：華元柳、鐘豔
電話：0755-86096000、0755-86095586
傳真：0755-86098166
地址：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限公司證券部
郵編：518110
七、備查檔
1、《深圳英飛拓科技股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議》；
2、《深圳英飛拓科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議》；
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362528。
2.投票簡稱：英飛投票。
3. 填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月17日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登陸證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月16日下午15:00，結束時間為2018年5月17日下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本人（本單位） 作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2017年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。
委託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量： 股
受託人身份證號碼：
受託人（簽字）：
一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
公式
二、如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：
是 否
本委託書有效期限：
委託人簽名（委託人為單位的加蓋單位公章）：
委託日期： 年 月 日
說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效，委託人應在本委託書上委託人為單位的加蓋單位公章）,如授權委託書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。
注：1、股東請在選項中打√； 2、每項均為單選，多選無效。
附件三：
股東大會參會登記表
致：深圳英飛拓科技股份有限公司
截止 2018年5月10日下午深圳證券交易所收市後本公司（或本人）持有英飛拓（股票代碼：002528）股票，現登記參加公司2017年度股東大會。
姓 名：
身份證號碼：
股東帳戶：
持股數：
聯繫電話：
郵遞區號：
聯繫地址：
股東簽字（法人股東蓋章） ：
日期： 年 月 日