證券簡稱：申通快遞 公告編號：2018-024
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月15日以郵件、電話等方式發出召開第四屆監事會第十一次會議的通知， 會議於2018年4月25日在上海市青浦區重固鎮北青公路6598弄25號9樓會議室以現場結合通訊會議方式召開， 應到監事3名， 實到監事3名。 會議由監事會主席矯仁海先生主持， 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，
一、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關於公司2017年年度報告及年度報告摘要的議案》
經審核， 監事會認為董事會編制的公司《2017年年度報告及摘要》的程式符合法律、行政法規和中國證監會監管規則的規定， 報告內容真實、準確、完整地 反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2017年年度報告》全文具體內容詳見公司於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告， 《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-025）具體內容詳見《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網。
本議案還需提交公司2017年度股東大會審議。
二、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《2017年度監事會工作報告》
公司監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》等規定和要求， 謹慎、認真地履行了自身職責， 依法獨立行使職權,以保證公司規範運作， 維護公司利益和投資者利益。 具體內容詳見於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告， 本議案還需提交公司2017年度股東大會審議。
三、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《公司2017年財務決算報告》
具體內容詳見於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告， 本議案還需提交公司2017年度股東大會審議。
四、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權通過了《公司2017年度內部控制評價報告》
經審核， 監事會認為公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定， 遵循內部控制的基本原則，
五、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《公司2017年度社會責任報告》
具體內容詳見於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關於公司2017年度利潤分配的議案》
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
上市公司《監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、《公司章程》和《未來三年（2017—2018年）股東回報規劃》的規定， 在保證公司正常經營的情況下， 結合公司2017年的實際經營情況， 公司董事會建議2017年度利潤分配預案為：以公司2017年12月31日總股本1,530,802,166 股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利人民幣2元（含稅）， 共計306,160,433.2元， 剩餘未分配利潤結轉以後年度。 本次不進行公積金轉增股本、不送紅股。
若在分配預案實施前公司總股本由於可轉債、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變化的，
本議案還需提交至公司2017年年度股東大會審議。
七、會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關於2017年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》
經審核， 監事會認為關於2017年度公司募集資金實際存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定， 不存在募集資金存放和使用違規的情形， 亦不存在擅自改變募集資金用途而損害公司及股東利益的情況， 公司《關於2017年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整。
八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於登出部分募集資金專戶的議案》
經審核，監事會認為鑒於“運輸車輛購置項目”投資總額已達到該專案承諾投資總額，募集資金專戶內的募集資金本金額已全部使用完畢。公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的要求履行了審議程式，因此監事會同意公司登出部分募集資金專戶。
具體內容請詳見公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整部分募投專案實施地點、實施方式和資金使用計畫的》
公司本次調整部分募投專案資金使用計畫是基於目前募投專案實施進展的前提下，為了進一步提升公司募集資金的使用效率，促進募投專案的順利完成，公司方提出針對現有募投專案實施地點、方式及資金安排方面進行調整。我們經過認真審議關於本次調整的相關事項，認為符合公司戰略發展要求，有利於維護公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司調整部分募投專案資金使用計畫。
十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2017年日常關聯交易總結及2018年日常關聯交易預計的議案》
經審核，監事會認為公司2017年日常關聯交易總結及2018年日常關聯交易預計的表決程式符合法律法規及公司章程等相關規範性檔的規定，並依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意上述關聯交易事項。
具體內容詳見於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本議案還需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為本次會計政策變更是根據財政部制定的相關檔要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定。相關決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。本次變更僅對財務報表專案列示產生影響，對公司淨資產和淨利潤無影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次會計政策變更。
十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》
經審核，監事會認為：公司董事會審議本次計提的資產減值準備的決議程式合法，依據充分，符合《企業會計準則》相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司資產狀況。我們同意公司計提資產減值準備。
十三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
監事會認為，大信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，所出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。因此，監事會同意繼續聘請其為公司2018年度審計機構，並同意將上述事項提交2017年度股東大會審議。
特此公告。
申通快遞股份有限公司監事會
2018年4月26日
公司《關於2017年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整。八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於登出部分募集資金專戶的議案》
經審核，監事會認為鑒於“運輸車輛購置項目”投資總額已達到該專案承諾投資總額，募集資金專戶內的募集資金本金額已全部使用完畢。公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的要求履行了審議程式，因此監事會同意公司登出部分募集資金專戶。
具體內容請詳見公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整部分募投專案實施地點、實施方式和資金使用計畫的》
公司本次調整部分募投專案資金使用計畫是基於目前募投專案實施進展的前提下，為了進一步提升公司募集資金的使用效率，促進募投專案的順利完成，公司方提出針對現有募投專案實施地點、方式及資金安排方面進行調整。我們經過認真審議關於本次調整的相關事項，認為符合公司戰略發展要求，有利於維護公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司調整部分募投專案資金使用計畫。
十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2017年日常關聯交易總結及2018年日常關聯交易預計的議案》
經審核，監事會認為公司2017年日常關聯交易總結及2018年日常關聯交易預計的表決程式符合法律法規及公司章程等相關規範性檔的規定，並依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意上述關聯交易事項。
具體內容詳見於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本議案還需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為本次會計政策變更是根據財政部制定的相關檔要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定。相關決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。本次變更僅對財務報表專案列示產生影響，對公司淨資產和淨利潤無影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次會計政策變更。
十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》
經審核，監事會認為：公司董事會審議本次計提的資產減值準備的決議程式合法，依據充分，符合《企業會計準則》相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司資產狀況。我們同意公司計提資產減值準備。
十三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
監事會認為，大信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，所出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。因此，監事會同意繼續聘請其為公司2018年度審計機構，並同意將上述事項提交2017年度股東大會審議。
特此公告。
申通快遞股份有限公司監事會
2018年4月26日