證券簡稱：閏土股份 公告編號：2018-015
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江閏土股份有限公司第五屆董事會第六次會議決定， 於2018年5月18日（星期五）下午14:30在紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈1902會議室召開2017年度股東大會， 現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會。
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等規定。
3、會議召開時間
現場會議召開時間：2018年5月18日（星期五）下午14:30開始， 會期半天。
網路投票時間：採用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2018年5月18日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00。
4、會議召開方式：會議採取現場投票和網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在下述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。 同一股份只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）、網路投票中的一種表決方式。
5、會議的股權登記日：2018年5月11日
6、會議出席對象
（1）截至2018年5月11日（星期五）下午15:00收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會， 或書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈1902會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2017年度董事會工作報告》；
2、審議《2017年度監事會工作報告》；
3、審議《2017年度財務決算報告》；
4、審議《2017年年度報告及其摘要》；
5、審議《2017年度利潤分配預案》；
6、審議《關於確認公司2017年度高管人員薪酬的議案》；
7、審議《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》；
8、審議《關於為子公司及控股孫公司提供核定擔保額度的議案》；
9、審議《關於使用閒置自有資金進行低風險投資理財的議案》；
10、審議《關於制定〈風險投資管理制度〉的議案》；
11、審議《關於使用閒置自有資金擇機進行風險投資的議案》；
12、審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
提案12需特別決議審議通過， 即須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；其餘議案均由公司股東大會以普通決議審議通過。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，
上述議案的具體內容刊登在2018年4月26日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
公式
本次股東大會對多項提案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案， 累積投票提案需另外填報選舉票數）， 對應的提案編碼為100。
除總議案以外， 提案編碼按XX.XX的格式順序且不重複地排列， 如提案1.00、提案2.00。
四、會議登記方法
1、 登記時間：2017年5月15日（星期二）（上午9:30-11:30， 下午13:30-17:30）
2、登記地點：公司證券投資部（紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈2506室）
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東帳戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委託代理出席會議的代理人， 須持委託人身份證（影本）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的， 需持本人身份證、營業執照（影本）、法定代表人身份證明書、股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的， 需持營業執照（影本）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（影本）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為准。本公司不接受電話方式辦理登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其它事項：
1、聯繫方式
聯繫電話：0575-8251 9278
傳真號碼：0575-8204 5165
連絡人：王燕傑
通訊位址：紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈2506室
郵遞區號：312300
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理
3、本次股東大會網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日的通知進行。
六、備查文件
1、浙江閏土股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江閏土股份有限公司
董事會
二一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：“362440”
2、投票簡稱：“閏土投票”
3、填報表決意見
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月18日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江閏土股份有限公司2017年度股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站/巨潮資訊網瞭解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
說明：對於所有提案，委託人在簽署授權委託書時在相應表格內（同意、反對、棄權），三者選其一用“√”表示，多選的則視為對該審議事項棄權。若沒有明確投票指示的，則可由代理人按自己的意見投票。
公式
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
代理人簽字：
代理人身份證號碼：
委託日期：2018年 月 日
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為准。本公司不接受電話方式辦理登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其它事項：
1、聯繫方式
聯繫電話：0575-8251 9278
傳真號碼：0575-8204 5165
連絡人：王燕傑
通訊位址：紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈2506室
郵遞區號：312300
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理
3、本次股東大會網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日的通知進行。
六、備查文件
1、浙江閏土股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江閏土股份有限公司
董事會
二一八年四月二十六日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：“362440”
2、投票簡稱：“閏土投票”
3、填報表決意見
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月18日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江閏土股份有限公司2017年度股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站/巨潮資訊網瞭解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
說明：對於所有提案，委託人在簽署授權委託書時在相應表格內（同意、反對、棄權），三者選其一用“√”表示，多選的則視為對該審議事項棄權。若沒有明確投票指示的，則可由代理人按自己的意見投票。
公式
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
代理人簽字：
代理人身份證號碼：
委託日期：2018年 月 日
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。