證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2018-014
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
瑞康醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議通知於2018年4月20日以書面形式發出， 2018年4月25日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現場投票表決的方式召開。 會議由監事會主席劉志華主持， 會議應出席監事3名， 實際出席監事3名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
一、審議通過《2017年年度報告及其摘要》
公司《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》， 本報告全部內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
根據《證券法》第六十九條， 監事會對董事會編制的公司2017年年度報告及其摘要認真審核， 認為公司2017年年度報告的編制和審議程式符合相關法律、法規、規範性檔及自律規則的要求， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的真實情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 全體監事簽署對年度報告書面確認意見。
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
二、審議通過《2017年度監事會工作報告》
《2017年度監事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、審議通過《2017年度財務決算報告及2018年財務預算報告》
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
四、審議通過《2017年度內部控制自我評價報告》
公司《2017年度內部控制自我評價報告》本報告全部內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
監事會認為：公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求， 建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系， 符合公司現階段經營管理的發展需求， 保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制。 報告期內公司的內部控制體系規範、合法、有效，
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
五、審議通過《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》本報告全部內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
監事會認為：公司嚴格遵守中國證監會、深圳證券交易所關於募集資金存放和使用的相關規定， 募集資金的存放和使用履行了必要的審批程式， 不存在違規存放與使用募集資金的情形。 公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》客觀、真實的反映了報告期內公司募集資金的使用情況。
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
六、審議通過《2017年度利潤分配預案的議案》
公司 2017 年度利潤分配的預案：公司以截止 2017 年 12月 31 日股本1,504,710,471股為基數， 以截止 2017 年 12 月 31 日未分配利潤向全體股東按每10股派發現金紅利0.68元（含稅）， 共計派發現金102,320,312.03元。 本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。
本次利潤分配預案由公司實際控制人張仁華女士提議， 經公司監事會全體成員討論， 並達成一致意見如下：
公司2017 年度利潤分配預案綜合考慮了目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素， 分配預案是合理的， 符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關於現金分紅的相關規定，
本議案以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
本預案尚需提交2017年度股東大會審議通過後實施。
七、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
公司監事會認為：北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司2017年度財務報告審計過程中盡職、盡責， 按照中國註冊會計師審計準則要求， 按時完成了公司2017年年報審計工作， 表現了良好的職業規範和精神， 客觀、公正的對公司財務報告發表了意見。 根據其職業操守與履職能力， 審計委員會建議董事會提請股東大會續聘其為公司2018年度審計機構。
鑒於上述意見，公司監事會同意續聘北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
八、審議通過《關於修改公司章程的議案》
為滿足公司發展的需要，公司擬增加“中藥材加工”、“特殊醫用用途配方食品”的經營範圍，擬修改公司章程相應條款。
變更後：
公司章程第十三條 經依法登記，公司的經營範圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化製劑、肽類激素、醫療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學品的批發；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫療器械的批發和零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發；藥品的倉儲、配送；普通貨運；貨物專用運輸（冷藏保鮮）；醫用織物的生產加工、租賃、銷售及洗滌配送；玻璃儀器、化工產品（不含危險化學品）、化學試劑（不含危險化學品）的批發；預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉)的批發、食品添加劑；醫療器械租賃和技術服務；倉儲服務（國家專項規定除外）；經濟貿易諮詢；電子產品的銷售；醫療設備維修保養；中藥材加工；特殊醫用用途配方食品。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為准)。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
九、審議通過《關於為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保的議案》
公司擬在2018年度為控股子公司，向銀行申請綜合授信或向藥品、醫療器械生產供應商申請應付帳款結算時提供擔保，公司的全資子公司及控股子公司之間擬可以互相為銀行授信或向藥品、醫療器械生產供應商申請應付帳款結算時提供擔保。以上擔保的總額度不超過200,000萬元人民幣（均為對公司合併報表範圍內的子公司及之間的擔保）。以上擔保均為連帶責任保證擔保。
授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業務相關的全部合同、承諾書等檔。必要時，公司總經理張仁華有權轉委託他人履行上述職責。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十、審議通過《關於變更部分募集資金投資專案的議案》
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十一、審議通過《關於控股股東為公司提供財務支援暨關聯交易的議案》
為支援瑞康醫藥在全國化業務的快速發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東張仁華、韓旭夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求迴圈提取使用，單筆借款期限不超過六個月，本次財務支持無其他任何額外費用，公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十二、審議通過《關於增加募集資金投資專案實施主體及變更實施方式和實施地點的議案》
本議案以9票同意，占全體出席會議董事的100%；0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交2017年度股東大會審議通過後實施。
十三、審議通過《2018 年第一季度報告（全文及正文）的議案》
根據《證券法》第六十九條，監事會對董事會編制的公司2018年一季度報告及其摘要認真審核，認為公司2018年一季度報告的編制和審議程式符合相關法律、法規、規範性檔及自律規則的要求，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
特此公告。
瑞康醫藥股份有限公司監事會
2018年4月25日
鑒於上述意見，公司監事會同意續聘北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
八、審議通過《關於修改公司章程的議案》
為滿足公司發展的需要，公司擬增加“中藥材加工”、“特殊醫用用途配方食品”的經營範圍，擬修改公司章程相應條款。
變更後：
公司章程第十三條 經依法登記，公司的經營範圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化製劑、肽類激素、醫療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學品的批發；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫療器械的批發和零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發；藥品的倉儲、配送；普通貨運；貨物專用運輸（冷藏保鮮）；醫用織物的生產加工、租賃、銷售及洗滌配送；玻璃儀器、化工產品（不含危險化學品）、化學試劑（不含危險化學品）的批發；預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉)的批發、食品添加劑；醫療器械租賃和技術服務；倉儲服務（國家專項規定除外）；經濟貿易諮詢；電子產品的銷售；醫療設備維修保養；中藥材加工；特殊醫用用途配方食品。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為准)。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
九、審議通過《關於為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保的議案》
公司擬在2018年度為控股子公司，向銀行申請綜合授信或向藥品、醫療器械生產供應商申請應付帳款結算時提供擔保，公司的全資子公司及控股子公司之間擬可以互相為銀行授信或向藥品、醫療器械生產供應商申請應付帳款結算時提供擔保。以上擔保的總額度不超過200,000萬元人民幣（均為對公司合併報表範圍內的子公司及之間的擔保）。以上擔保均為連帶責任保證擔保。
授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業務相關的全部合同、承諾書等檔。必要時，公司總經理張仁華有權轉委託他人履行上述職責。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十、審議通過《關於變更部分募集資金投資專案的議案》
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十一、審議通過《關於控股股東為公司提供財務支援暨關聯交易的議案》
為支援瑞康醫藥在全國化業務的快速發展，保障公司日常經營所需資金的充足率，公司控股股東張仁華、韓旭夫婦控制的公司山東瑞祥口腔醫院有限公司擬無償向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務資助，有效期3年，公司可在有效期和借款額度內根據實際資金需求迴圈提取使用，單筆借款期限不超過六個月，本次財務支持無其他任何額外費用，公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議。
十二、審議通過《關於增加募集資金投資專案實施主體及變更實施方式和實施地點的議案》
本議案以9票同意，占全體出席會議董事的100%；0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交2017年度股東大會審議通過後實施。
十三、審議通過《2018 年第一季度報告（全文及正文）的議案》
根據《證券法》第六十九條，監事會對董事會編制的公司2018年一季度報告及其摘要認真審核，認為公司2018年一季度報告的編制和審議程式符合相關法律、法規、規範性檔及自律規則的要求，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
特此公告。
瑞康醫藥股份有限公司監事會
2018年4月25日