證券簡稱：宜華健康 公告編號：2018-32
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司第七屆董事會第十七次會議於2018年4月25日上午9：30在廣東省汕頭市澄海區文冠路口宜華健康二樓會議室以現場會議的方式召開， 會議通知已於2018年4月13日以電子郵件或電話方式向全體董事發出。 會議應出席董事7人， 實際出席會議的董事7人， 監事列席了本次會議。
一、審議通過《公司2017年度報告及其摘要》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
二、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司獨立董事夏成才先生、譚燕女士、郭維先生向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在公司2017年度股東大會上述職。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
三、審議通過《公司2017年度總經理工作報告》
表決結果：表決票7票，
四、審議通過《公司2017年內部控制評價報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
公司全體獨立董事對該報告發表了獨立意見。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
五、審議通過《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
根據中審眾環會計師事務所出具的審計報告， 公司2017年度合併報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤174,327,491.94元， 母公司報表中淨利潤60,997,649.20元， 報告期末合併報表中可供分配利潤為983,082,539.40元， 報告期末母公司可分配利潤為630,201,248.89元。 根據《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定， 在保證公司正常經營的情況下，
公司全體獨立董事對公司2017年度利潤分配方案發表了獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
六、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
七、審議通過《公司2018年度財務預算報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
八、審議通過《關於聘任會計師事務所的議案》
公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度會計報表審計機構， 並提請股東大會授權董事會確定審計費用標準。
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的事先認可意見和獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
九、審議通過《關於聘任內部控制審計機構的議案》
公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2018 年度內部控制審計機構，
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的事先認可意見和獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
十、審議通過《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
十一、審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司全體獨立董事對該議案發表了獨立意見。
表決結果：表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權票0票。
十二、審議通過《關於公司及子公司2018年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度為不超過人民幣50億元的議案》
為滿足公司經營及發展的需要，公司（包括全資子公司及控股子公司）預計2018年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度擬定為不超過人民幣50億元，在此額度內由公司根據實際資金需求進行銀行借貸，該額度有效期限自公司股東大會通過之日起12個月內有效。同時，提請公司股東大會授權公司董事長全權代表公司簽署上述額度內的一切授信有關的合同、協定、憑證等各項法律文件。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十三、審議通過《關於公司2018年度對外提供擔保額度並提請股東大會授權的議案》
為全力支援公司全資子公司及其下屬全資或控股子公司的經營及發展，公司預計為全資子公司及其下屬全資或控股子公司在2018年度以內提供擔保總額不超過42億元人民幣擔保額度,其中為全資子公司眾安康後勤集團有限公司及其下屬全資或控股子公司提供12 億元的擔保額度，為達孜賽勒康醫療投資管理有限公司及其下屬全資或控股子公司提供15億元的擔保額度，為親和源集團有限公司及其下屬全資或控股子公司提供15億元的擔保額度，上述額度有效期限自公司股東大會通過之日起12個月內有效。同時，提請公司股東大會授權公司董事長全權代表公司簽署上述額度內有關的合同、協定等各項法律檔。
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十四、審議通過《關於預計公司2018年度日常關聯交易額度的議案》
2018年公司及公司子公司與關聯方日常關聯交易總金額不超過人民幣20900萬元，具體為：
（1）跟宜華生活科技股份有限公司及其子公司預計關聯交易額不超過20000萬元。
（2）跟汕頭宜華國際大酒店有限公司及其子公司預計關聯交易額不超過400萬。
（3）跟廣東宜華房地產開發有限公司預計關聯交易額不超過200萬元。
（4）跟汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司預計關聯交易額不超過100萬元。
（5）跟深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司預計關聯交易額不超過200萬元。
關聯董事陳奕民先生、劉壯青先生、王少儂女士回避表決。公司獨立董事對此發表了事前認可和獨立意見。
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的事先認可意見和獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票4票，同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
十五、審議通過《關於子公司2017年度業績承諾完成情況的專項說明》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十六、審議通過《重大資產重組注入資產減值測試報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十七、審議通過《宜華健康醫療股份公司關於愛奧樂2017年度盈利實現情況的說明及致歉的議案》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十八、審議通過《關於召開2017年度股東大會的通知》
公司定於2018年5月17日（週四）下午3:00以現場投票和網路投票的方式召開公司2017年度股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司董事會
二一八年四月二十五日
棄權票0票。十二、審議通過《關於公司及子公司2018年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度為不超過人民幣50億元的議案》
為滿足公司經營及發展的需要，公司（包括全資子公司及控股子公司）預計2018年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度擬定為不超過人民幣50億元，在此額度內由公司根據實際資金需求進行銀行借貸，該額度有效期限自公司股東大會通過之日起12個月內有效。同時，提請公司股東大會授權公司董事長全權代表公司簽署上述額度內的一切授信有關的合同、協定、憑證等各項法律文件。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十三、審議通過《關於公司2018年度對外提供擔保額度並提請股東大會授權的議案》
為全力支援公司全資子公司及其下屬全資或控股子公司的經營及發展，公司預計為全資子公司及其下屬全資或控股子公司在2018年度以內提供擔保總額不超過42億元人民幣擔保額度,其中為全資子公司眾安康後勤集團有限公司及其下屬全資或控股子公司提供12 億元的擔保額度，為達孜賽勒康醫療投資管理有限公司及其下屬全資或控股子公司提供15億元的擔保額度，為親和源集團有限公司及其下屬全資或控股子公司提供15億元的擔保額度，上述額度有效期限自公司股東大會通過之日起12個月內有效。同時，提請公司股東大會授權公司董事長全權代表公司簽署上述額度內有關的合同、協定等各項法律檔。
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十四、審議通過《關於預計公司2018年度日常關聯交易額度的議案》
2018年公司及公司子公司與關聯方日常關聯交易總金額不超過人民幣20900萬元，具體為：
（1）跟宜華生活科技股份有限公司及其子公司預計關聯交易額不超過20000萬元。
（2）跟汕頭宜華國際大酒店有限公司及其子公司預計關聯交易額不超過400萬。
（3）跟廣東宜華房地產開發有限公司預計關聯交易額不超過200萬元。
（4）跟汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司預計關聯交易額不超過100萬元。
（5）跟深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司預計關聯交易額不超過200萬元。
關聯董事陳奕民先生、劉壯青先生、王少儂女士回避表決。公司獨立董事對此發表了事前認可和獨立意見。
公司全體獨立董事對該議案發表了同意的事先認可意見和獨立意見。
此項議案尚須提交公司2017年度股東大會批准。
表決結果：表決票4票，同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
十五、審議通過《關於子公司2017年度業績承諾完成情況的專項說明》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十六、審議通過《重大資產重組注入資產減值測試報告》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十七、審議通過《宜華健康醫療股份公司關於愛奧樂2017年度盈利實現情況的說明及致歉的議案》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
十八、審議通過《關於召開2017年度股東大會的通知》
公司定於2018年5月17日（週四）下午3:00以現場投票和網路投票的方式召開公司2017年度股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。
表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司董事會
二一八年四月二十五日