證券簡稱：中捷資源 公告編號：2018-032
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2018年4月 15日以通訊方式向全體監事發出通知召開第六屆監事會第八次會議。
2017年4月25日第六屆監事會第八次會議在公司全資子公司上海盛捷投資管理有限公司會議室召開， 本次會議應出席監事3名， 實際出席監事3名， 公司董事、其他高管人員列席會議。
一、《2017年度監事會工作報告》
《2017年度監事會工作報告》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的100%， 尚需提交2017年度股東大會表決。
二、《2017年度董事會工作報告》
公司獨立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》， 並將在公司2017年度股東大會上進行述職。
《2017年度董事會工作報告》及《獨立董事2017年度述職報告》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的100%， 尚需提交2017年度股東大會表決。
三、《2017年年度報告全文及摘要》
經審核， 監事會認為董事會編制和審核中捷資源投資股份有限公司2017年年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司2017年年度報告摘要》（公告編號:2018-035）， 年報全文刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的100%， 尚需提交2017年度股東大會表決。
四、《2017年度審計報告》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度財務報告進行了審計， 並出具了“信會師報字[2018]第ZG11101號” 帶強調事項段無保留意見的《審計報告》。
《中捷資源投資股份有限公司2017年度審計報告》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
五、《公司董事會關於公司 2017 年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》
《中捷資源投資股份有限公司董事會關於公司2017年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）向公司出具了帶強調事項段的無保留意見《審計報告》。 公司第六屆董事會第九次會議就該非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明進行了審議， 作為獨立董事， 我們認為立信會計事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度財務報告出具的帶強調事項段的無保留意見《審計報告》客觀、真實的反映了公司的實際情況， 我們同意公司董事會關於 2017 年帶強調事項段的無保留意見《審計報告》涉及事項的專項說明。 我們將督促公司董事會及管理層持續關注該事項，
監事會出具了《中捷資源投資股份有限公司監事會關於〈董事會關於公司2017年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明〉的意見》。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過， 同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
六、《2017年度利潤分配方案》
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 公司母公司2017年度實現淨利潤為-78,184,676.01 元， 未分配利潤為-223,956,398.84元。 根據《公司章程》第二百九十三條之規定“公司實施現金分紅應同時滿足以下條件：1.公司母公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值， 且現金充裕， 實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；2.審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告”，公司實施現金分紅條件不具備，且也不具備發放股票股利的條件。因此，公司 2017年度利潤分配預案為：不進行現金股利分配，不送股，不以資本公積金轉增股本。
公司獨立董事、監事會對上述利潤分配方案發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%，尚需提交2017年度股東大會表決。
七、《關於2017年度內部控制自我評價報告》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“信會師報字[2018]第ZG11103號”內部控制鑒證報告，《中捷資源投資股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事、監事會對上述內部控制自我評價報告發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
八、《董事會關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“信會師報字[2018]第ZG11102號”募集資金年度存放與使用情況鑒證報告，財通證券股份有限公司出具了《關於中捷資源投資股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》。
上述報告及意見同日刊載於巨潮資訊網。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
九、《關於日常經營性關聯交易的議案》
詳情參見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司日常經營性關聯交易的公告》（公告編號：2018-036）。
公司獨立董事、監事會對上述關聯交易發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
十、《關於續聘會計師事務所的議案》
續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計機構。
獨立董事對對公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度財務審計機構予以事前認可。《獨立董事相關意見》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%，尚需提交2017年度股東大會表決。
十一、《關於2017年第四季度資產核銷及轉銷的議案》
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司關於2017年第四季度資產核銷及轉銷的公告》（公告編號：2018-034）。
公司獨立董事、監事會對上述資產核銷及轉銷事項發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
十二、《關於部分會計政策變更的議案》
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司關於會計政策變更的公告》(公告編號：2018-033)。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司監事會
2018年4月26 日
實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；2.審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告”，公司實施現金分紅條件不具備，且也不具備發放股票股利的條件。因此，公司 2017年度利潤分配預案為：不進行現金股利分配，不送股，不以資本公積金轉增股本。公司獨立董事、監事會對上述利潤分配方案發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%，尚需提交2017年度股東大會表決。
七、《關於2017年度內部控制自我評價報告》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“信會師報字[2018]第ZG11103號”內部控制鑒證報告，《中捷資源投資股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事、監事會對上述內部控制自我評價報告發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
八、《董事會關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“信會師報字[2018]第ZG11102號”募集資金年度存放與使用情況鑒證報告，財通證券股份有限公司出具了《關於中捷資源投資股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》。
上述報告及意見同日刊載於巨潮資訊網。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
九、《關於日常經營性關聯交易的議案》
詳情參見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司日常經營性關聯交易的公告》（公告編號：2018-036）。
公司獨立董事、監事會對上述關聯交易發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
十、《關於續聘會計師事務所的議案》
續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計機構。
獨立董事對對公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度財務審計機構予以事前認可。《獨立董事相關意見》同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%，尚需提交2017年度股東大會表決。
十一、《關於2017年第四季度資產核銷及轉銷的議案》
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司關於2017年第四季度資產核銷及轉銷的公告》（公告編號：2018-034）。
公司獨立董事、監事會對上述資產核銷及轉銷事項發表了意見。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
十二、《關於部分會計政策變更的議案》
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷資源投資股份有限公司關於會計政策變更的公告》(公告編號：2018-033)。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆監事會第八次會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的100%。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司監事會
2018年4月26 日