證券簡稱：貝因美 公告編號：2018-037
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》， 現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2017年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過，
4、本次股東大會的召開時間
（1）現場會議召開時間：2018年5月16日（星期三）上午10:00
（2）網路投票時間：2018年5月15日-2018年5月16日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年5月16日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式。 如果同一表決權出現重複表決的， 以第一次投票結果為准。
6、股權登記日：2018年5月9日（星期三）
7、會議出席對象
（1）公司股東：截至2018年5月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件二）， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議召開地點：貝因美嬰童食品股份有限公司會議室（浙江省杭州市濱江區南環路3758號）
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、審議《2017年度報告及其摘要》；
2、審議《2017年度董事會工作報告》；
3、審議《2017年度監事會工作報告》；
4、審議《2017年度財務決算報告》；
5、審議《2017年度利潤分配預案》；
6、審議《關於2018年度日常關聯交易的議案》；
7、審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
8、審議《關於續聘會計師事務所的議案》。
公司獨立董事將于年度股東大會向全體股東作述職報告， 本事項不需審議。
（二）提案披露情況
上述提案已經公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十四次會議審議通過。 具體內容詳見公司於2018年4月26日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的相關公告。
特別提示：本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露。
提案6為關聯交易事項提案， 關聯股東需回避表決。
三、提案編碼
表一、本次股東大會提案編碼表：
公式
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會議的， 須持本人身份證、營業執照影本(蓋公章)、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的， 須持代理人的身份證、法人授權委託書、法人單位營業執照影本(蓋公章)、股票帳戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的， 須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真的方式登記（須在2018年5月11日下午17：00前送達或傳真至公司， 信函以收到郵戳為准）， 不接受電話登記。 以傳真方式進行登記的股東， 務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
2、登記地點及授權委託書送達地點：貝因美嬰童食品股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省杭州市濱江區南環路3758號
郵編：310053
3、登記時間：2018年5月11日（上午9 :00—11: 00， 下午14 :00—17: 00）
五、參與網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫部門：貝因美嬰童食品股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：浙江省杭州市濱江區南環路3758號 郵遞區號：310053
會議連絡人： 鮑 晨
聯繫電話：0571—28038959 傳真：0571—28077045
2、本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。
七、備查檔
1、貝因美嬰童食品股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議。
2、貝因美嬰童食品股份有限公司第六屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
貝因美嬰童食品股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十五日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票代碼：362570。
2、投票簡稱：“貝因投票”。
3、填報表決意見。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月16日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月15日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月16日（現場股東大會結束當日）下午
3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
貝因美嬰童食品股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
茲全權委託 (先生/女士)代表本人(單位)出席貝因美嬰童食品股份有限公司2018年5月16日召開的2017年度股東大會，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委託人對受託人的表決指示如下：
公式
如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證/營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量及性質：
被委託人姓名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
特別說明事項：1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫部門：貝因美嬰童食品股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：浙江省杭州市濱江區南環路3758號 郵遞區號：310053
會議連絡人： 鮑 晨
聯繫電話：0571—28038959 傳真：0571—28077045
2、本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。
七、備查檔
1、貝因美嬰童食品股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議。
2、貝因美嬰童食品股份有限公司第六屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
貝因美嬰童食品股份有限公司
董事會
二○一八年四月二十五日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票代碼：362570。
2、投票簡稱：“貝因投票”。
3、填報表決意見。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月16日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月15日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月16日（現場股東大會結束當日）下午
3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
貝因美嬰童食品股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
茲全權委託 (先生/女士)代表本人(單位)出席貝因美嬰童食品股份有限公司2018年5月16日召開的2017年度股東大會，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委託人對受託人的表決指示如下：
公式
如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證/營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量及性質：
被委託人姓名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
特別說明事項：1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。